11月5日，美国司法部宣布已提起一份诉讼，要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。
美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民参与多起LockBit勒索软件攻击:金色财经报道，美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民，指控他参与了针对美国和世界各地的多起LockBit勒索软件攻击。根据周四公开的刑事诉讼，20 岁的Ruslan Magomedovich Astamirov被指控在2020年8月至2023年3月期间进行了五次网络攻击，其中四次部署了臭名昭著的LockBit勒索软件。Astamirov在执法部门追踪到受害者支付的部分赎金到Astamirov控制的一个加密货币地址后在美国被找到并逮捕，Astamirov可能因电汇欺诈指控面临最高20年的监禁，并因与损坏受保护计算机有关的指控而面临最高5年的监禁。[2023/6/16 21:42:36]
在这份文件中，美国司法部透露，被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。
美国司法部要求法院撤销在FTX破产案中不任命独立审查员的决定:5月18日消息，美国司法部(DOJ)的一个分支机构美国受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉华州破产法院必须推翻先前拒绝在FTX破产案中任命独立审查员的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，尽管FTX案件的各方都抱怨与任命审查员相关的高额成本，但从法律和实际目的来看，与任命审查员相关的任何成本都不能成为偏离法定要求的理由，即在符合法定标准的情况下任命审查员。[2023/5/18 15:11:27]
美国司法部宣布这一消息后，区块链数据分析公司Chainanalysis解释说，“执法人员使用Chainanalysis工具和调查协助来识别与丝绸之路有关的最大加密货币钱包。”
美国司法部：正在研究数字资产市场的潜在操纵行为:金色财经报道，美国司法部首席副检察长Marshall Miller列出了最近与加密货币相关的执法行动清单，并暗示该机构正在研究对数字资产市场的潜在操纵。最近FTX的崩溃引发了人们对其创始人 SBF 是否会面临刑事指控的质疑，Marshall Miller表示，该部门正在密切跟踪过去一年数字资产市场的极端波动。（CNBC）[2022/12/8 21:31:52]
他们分析了由丝绸之路执行的比特币交易，并确定了54笔此前未被发现的比特币交易，这些交易代表了非法活动的收益。他们还发现，一个名为X的黑客从丝绸之路窃取了这些资金。
但是，此人现在已同意从周一起将资金移交。该文件还披露了与黑客有关的钱包地址：1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
据《比推》此前报道，周二，价值10亿美元的比特币从与上述地址相关的比特币钱包中移出。今天，谜团被揭开了，实际上是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。
自2014年以来，美国法警局已经拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万枚比特币。丝绸之路创始人RossUlbricht因，黑客入侵和串谋贩运*****罪被判处终身监禁。
目前尚不清楚政府现在是否会拍卖现有的扣押资金。
图片来源：pixabay
作者AmyLiu
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