对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。
Yves La Rose：已完成EOS与UX Network之间首次Antelope IBC wrap代币转移:据官方消息，EOS网络基金会创始人和首席执行官Yves La Rose表示，已成功完成EOS与UX Network之间首次Antelope IBC wrap代币转移。
此外还表示，“权限将很快更新为完全去中心化IBC协议，EOS的IBC时代即将到来”。[2023/1/17 11:16:04]
紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。
ENS将于7天之内在测试网上线Name Wrapper:9月16日消息，以太坊域名服务ENS创始人兼核心开发人员Nick Johnson表示，ENS将在7天之内在测试网推出域名封装器Name Wrapper。ENS Name Wrapper允许将ENS域名包装为ERC-1155NFT，一个父域名能够为其子域设置更多的权限。[2022/9/16 7:00:46]
不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。
直播 | 孙宇晨：JustWrapper能够非常安全地实现TRC20-USDT的匿名交易:据最新消息显示，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨在《同行者?金色财经四周年特辑 | 共话未来 洞见2020》中表示：“匿名交易网络一直是波场生态里不可缺少的一环，因为现有链上交易信息全部公开，任何人都能查到交易的所有内容，无法实现敏感信息的保护，用户的隐私需求得不到保障。波场作为全球前三底层公链，推出了JustWrapper，作为波场生态首个落地的匿名项目，JustWrapper采用了先进零知识证明技术实现，通过使用密码学与波场TRON网络上基于zk-SNARK零知识证明的匿名协议JustWrapper确保了所有交易保持 100% 的不可关联和不可追溯性，能够非常安全实现TRC20-USDT的匿名交易。又快又隐私，大家只管放心使用就行。”[2020/10/23]
从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。
分析 | 7800是最重要的观察点位:AKG Venture谐波分析师Mafee认为：比特币价格再次快速下跌，目前7800附近开始出现部分集中式买盘需求，建议投资者在7800附近谨慎追空，空单投资者可以获利了结部分或者移动止损。[2019/9/27]
一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。
就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。
不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。
合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。
本文部分内容编译自雅虎财经
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