本文来自?InsideBitcoins，原文作者：JimmyAki
译者：Odaily?星球日报念银思唐
犯罪分子们总是想方设法在任何经济环境下赚一笔，加密行业也逐渐成为他们的乐园。加密市场的诞生和兴起，让网络犯罪分子进入了新兴的科技领域。
许多金融监管机构都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一处土壤，但区块链情报公司?Chainalysis?的数据却表明并非如此。
勒索软件攻击2020年表现最活跃
根据区块链和加密监测机构?Chainalysis?昨日发布的数据，2020?年打击加密相关犯罪的工作较前一年有所改善。
Offchain Labs ：Arbitrum One 网络现已恢复 宕机系主 Sequencer 节点中的硬件故障:1月10日消息，针对昨日的 Arbitrum One 网络宕机事件，Offchain Labs 发布博客表示目前该网络及所有公共 RPC 节点都已经恢复运行，具体宕机原因是主 Sequencer 节点中的硬件故障，“虽然我们通常有冗余，可以让备份 Sequencer 无缝控制，但由于正在进行软件升级，这些功能未能生效。结果，Sequencer 停止处理新事务。”
Offchain Labs 表示，将不遗余力地最大限度地延长正常运行时间，一旦 Arbitrum 完全去中心化，最有力的保证就会到来。[2022/1/10 8:37:18]
文件指出，加密货币资产的非法交易额从?2019?年的?214?亿美元下降到?2020?年的?100?亿美元。2019?年的转移率为?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。与加密货币相关的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所对监管的合规性增加以及欺诈行为的减少，加密犯罪的收益减少了超过?50?亿美元，2019?约为?100?亿美元。
肯尼亚数字媒体公司Picha Images将在非洲举行首次NFT拍卖:4月25日消息，总部位于肯尼亚的数字媒体公司Picha Images将在非洲举行首次NFT拍卖。此次拍卖活动将于2021年4月26日至5月3日举行，最初将展出来自肯尼亚的获奖摄影师和电影制作人Rich Allela的作品。（Bitcoin.com）[2021/4/25 20:56:46]
Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密资金非法转移中，勒索软件攻击是?8?类攻击中最可行的一种。这些有预谋的恶意攻击取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?庞氏局。
VeChain将为猪肉产品提供区块链溯源服务:唯链（VeChain）将为验证猪肉产品的供应链数据提供解决方案，其Thor区块链还将存储生猪来源、处理流程、物流信息和包装日期等数据，以解决猪肉加工公司透明度不足的问题。（U.today ）[2020/6/7]
尽管?2019?年?PlusToken?的非法收入高达?20?亿美元，超过了勒索软件攻击带来的?3.5?亿美元交易额，但该情报公司指出，这是?2020?年非法加密交易量的?311%。
Chainalysis?表示，由于许多勒索软件攻击没有向当局报告，该公司对勒索软件攻击造成影响的估测或许存在不足。Chainalysis?援引专家的话称，仅在?2020?年，犯罪软件造成的经济损失就高达?200?亿美元。
Bithumb已部署Chainalysis Reactor 旨在阻止非法活动:Bithumb周二宣布，该交易所现已部署了Chainalysis的“Reactor”调查工具，该工具将帮助Bithumb合规团队监测其网络，进而阻止非法活动。（CoinDesk）[2020/3/11]
加密领域前景尚未可知。但?Chainalysis?认为，由于监管机构对加密相关公司提出了更多的要求，该新兴行业的形势正在发生变化。
在金融机构的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行业内的少数服务提供商将他们的不义之财换成法币。在为加密相关犯罪提供服务最多的加密业务排名中，由于一些提供服务或客户识别程序不严格，加密交易所成为这些犯罪分子的最爱。
加密资金聚集地
某些国家被列为非法加密资金的可能聚集地。2020?年，俄罗斯通过?Hydra?暗网服务，发现了许多暗网资金通过非法钱包地址流入。
美国、南非、中国、英国、法国、越南也看到可疑资金流入这些国家的经济中。朝鲜似乎有一家专门的勒索软件攻击公司，名为?LazarusGroup，这家公司对?2020?年犯罪软件攻击的增长贡献了高达?35%?的占比。
Chainalysis?的数据表明，在加密领域需要大量的努力和政府的干预。金融监管机构也在加紧执行这项任务，要求加密交易所制定“KYC”协议，作为其客户注册计划的一部分。
由于施行宽松的合规程序会导致交易所被美国证券交易委员会盯上，Chainalysis?认为，最终犯罪分子可能会放弃加密货币这块“肥肉”。
“从长远来看，交易所的努力也会消除一些在犯罪活动中使用加密货币的动机，因为如果网络犯罪分子不能使用交易所，他们将更难将加密货币转换成现金。”
战线已经划定
Chainalysis?一直处于追踪加密货币领域犯罪活动的前沿。多年来，通过与美国当局的合作，这家加密分析公司已经能够将网络罪犯绳之以法。美国司法部多次使用其调查工具，揭露原本隐藏在公众视线之外的犯罪活动。
像?BitMEX?这样的加密交易所也与?Chainalysis?有合作关系，旨在追踪和阻止其平台上的非法交易，以此作为针对其母公司?100xGroup?协助指控的回应。这家陷入困境的交易所还进行了一定的组织结构调整，并带来了一个新的团队，以帮助其制定并实行合规计划。
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