纽约总检察长LetitiaJames建议加密货币行业的成员和投资者保持警惕，不要参与非法活动或成为非法活动的受害者。
纽约总检察长办公室表示，James今天向加密货币投资者发出警告，警告他们“在投资虚拟货币时要极其谨慎”。她称加密货币为“高风险、不稳定的投资，可能会导致毁灭性的损失。”
James的警告中还包括警告行业参与者，纽约总检察长办公室将严厉打击那些规避法律的公司。她说，她的办公室已经“终止了Bitfinex和Tether在纽约的非法活动”，这两家公司上周同意向纽约州支付1850万美元的赔偿金。作为和解的一部分，纽约总检察长办公室要求Bitfinex和Tether提供有关其财务状况的详尽报告，并停止为纽约的客户提供服务。
纽约总检察长办公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元储备说明文件:纽约总检察长办公室（NYAG）要求Tether和Bitfinex立即提交文件，详细说明两家公司进行的信贷额度及公司关系相关信息。根据此前NYAG对两家公司的调查，NYAG称，在一段时期内USDT稳定币仅获得约74％的美元储备金支持。 但Tether表示，其代币获得了全额支持，但未具体说明其美元储备的构成。据此前消息，纽约检察官于2019年4月指控Bitfinex在客户和公司资金中损失了8.5亿美元，然后用附属稳定币Tether来掩盖财务漏洞。此后，Tether和Bitfinex提出上诉，但在2020年7月上诉被法院驳回。法院维持裁决，要求两家公司提交有关信贷延期和两家公司关系的信息。（CoinDesk）[2020/9/9]
James表示：“在Tether案中，该公司错误地表示其所有稳定币在任何时候都有1:1的美元储备支持。Tether虚假陈述了‘Tether’稳定币的支持，以及两家公司之间数亿美元的转移，以掩盖Bitfinex巨额亏损的真相。”
动态 | 纽约总检察长办公室要求法官驳回Bitfinex和Tether提出的暂缓诉讼的请求:据coindesk报道，本周，Bitfinex公司的律师事务所Steptoe等向纽约最高法院提交的一封信中披露称，Bitfinex和Tether已在与纽约总检察长办公室（NYAG）的持续法律纠纷问题上花费超50万美元。8月1日，纽约总检察长办公室(NYAG)在给法官的一封信中，NYAG的律师们对其要求过于繁重的说法嗤之以鼻。NYAG办公室正在寻找的信息包括Tether的发行和赎回、它目前的公司、交易和客户账户、税务申报，以及任何想从Bitfinex提取现金的客户的信息。鉴于提交文件的难度预计会有所降低，周四的文件要求法官驳回Bitfinex和Tether提出的暂缓诉讼的请求。NYAG正在调查一项担忧，即Bitfinex通过从Tether的稳定币储备金中借款，掩盖了8.5亿美元损失。后者向Bitfinex提供了9亿美元的信贷额度，后者在禁令冻结进一步转账之前借入了7亿美元。纽约调查人员正在寻找有关这笔交易的更多信息，并等待法官在周一的听证会后做出裁决。他们写道，对Bitfinex和Tether有利的裁决对这两家公司没有帮助，因为它们仍将被要求交出文件。[2019/8/2]
总检察长补充说：
声音 | 纽约总检察长办公室：并不关心纽约用户是否使用USDT 而关心其高管在纽约开展虚拟货币交易:Bitfinex和Tether的NYAG听证会正在进行中。Bitfinex称其并没有为纽约客户提供服务，也不想要扩展纽约客户，就在上周Bitfinex发现了一个纽约客户，并立马关掉他们的服务。对此，纽约总检察长办公室（NYAG）表示，并不关心纽约用户是否使用Tether，但他们确实关心Tether的高管在纽约生活、开展业务并努力开设账户，以便使用Tether和比特币及其他虚拟货币进行交易。[2019/7/30]
“我们将毫不犹豫地对任何违反法律的人采取行动。我们向整个行业发出一个明确的信息，那就是你要么遵守规则，要么你被打击。”
加密投资平台Coinseed可能是下一个面临纽约总检察长办公室监管愤怒的平台。纽约总检察长办公室上个月向该公司提起诉讼，指控其欺诈投资者超过100万美元，并出售了一种三年以上仍未上市的代币。James说，她的目的是“停止Coinseed的欺诈行为”，为投资者寻求赔偿、所获利益，对公司实施永久性禁令，以及“全面关闭Coinseed的业务运营”。
根据纽约州现行法律，如果所有加密货币经纪商、交易商、销售人员和投资顾问在该州开展业务，则必须在纽约总检察长办公室的投资者保护局注册。没有豁免的人如果不这样做，将受到民事和刑事处罚。
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