原文标题：《肖飒团队|PlusToken案件启示录》
2021年以来，比特币价值一路攀升，尽管近期价格有所回调，但仍维持在45000美元左右。曾经震惊币圈的PlusToken案涉及8种虚拟币。于2020年11月二审宣判之后，以2018年5月1日至2019年6月27日期间的最低价格认定，上缴国库的数字货币已达人民币148亿元。而根据比特币最新的价格计算，收缴国库的32万个比特币价值已经攀升至934亿元左右。
飒姐法律团队今日便带大家重温PlusToken一案。
基本案情
2018年初，被告人陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台可开展活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护该APP并建立网站，而后加入其它涉案人员从事PlusToken平台的客服、拨币工作。事实上，PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有同时在不同交易所套利交易、赚取差价的功能，称之为“智能狗搬砖”，实际上并不具有。
Filecoin Plus完成第二次公证人选举:据Filecoin基金会消息，Filecoin Plus社区最近举行了自成立以来的第二次公证人选举。在本届选举中，要求更改为允许在北美、欧洲和中国至少有五名公证人。这样做是为了响应这些地区增加的DataCap应用和更高的Filecoin Plus社区参与度。由于对资源的需求不断增加，现在每个地区最多可以有七名公证人，以满足DataCap的预期分配。迄今为止，公证人已向所有地区的客户授予了大约800 TB的DataCap，这些客户已在Filecoin网络上使用DataCap存储了超过250 TB的数据。通过这一轮公证人选举，已授予5.3 PB的新DataCap，比上次选举周期显著增加，上次选举周期将1.9 PB的DataCap授予公证人。[2021/6/30 0:16:00]
平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。经查，截止至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号26xxx94个，其中经过身份认证的账号有15xxx71个，最大层级为3293层。
PlutusDeFi (PLT)宣布将于7月27日首发上线库币:据官方消息，DeFi聚合平台PlutusDeFi发布Medium文章表示，PlutusDeFi已与库币（KuCoin）达成长期合作，库币将成为PlutusDeFi官方认证的首发中心化交易平台，PlutusDeFi的代币PLT将于7月27日20点在库币开启交易，开放PLT/ETH和PLT/USDT交易对。
PlutusDeFi是一个全栈DeFi聚合器，将多个产品和DeFi应用程序集合到一个平台中，专注于用户体验、设计、隐私和匿名性。库币是全球领先的数字货币交易所，为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。详情见原文链接。[2020/7/26]
争议焦点
1.如何认定组织、领导活动罪的“取财物”？
2.处罚的责任人究竟为谁？
动态 | PlusToken跑路资金约10万枚EOS发生频繁转移 部分已流入OKEx交易所:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天中午11点55分起，PeckShield锁定监控的PlusToken跑路资产（EOS部分）关键地址中出现异动，eoswallet123通过多次交易共计向jackflymooon转入了99,850枚EOS，17点47分，jackflymooon开始转移资金至OkEx交易所，截至目前已有102枚EOS转入OKEx交易所。PeckShield安全人员分析发现，eoswallet123地址上的资金来自于PlusToken EOS主钱包地址eospstotoken。PeckShield在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的脏款。[2019/12/5]
判决结果
声音 | 富加F.plus彭少甫：区块链项目投资急需形成新的中介 自愿性提供监管和信任基础:富加F.plus平台负责人彭少甫出席“2018第三届区块链爱好者年会”时表示：“区块链产业的投资不同于传统投资，区块链与加密货币市场的变化速度非常快，会出现持续不断的创新，因此政府监管与行业创新的平衡非常重要。区块链的项目投资应遵循区块链精神，即不信任的项目不要投资，但这需要投资者具有相当的尽职调查能力，而这超出普通投资人的能力，因此区块链项目投资急需形成新的中介，自愿性提供监管和信任基础，能为项目提供一定的尽职和信用担保。F.plus平台事实上就是一种新型中介机构，筛选并提供优质项目，并提供安全、便捷的服务，期望促进区块链项目交易体系建设。”[2018/11/14]
原审法院认为，被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人行为均已构成组织、领导活动罪。部分人员还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
Adblock Plus通过区块链技术来检测假新闻:Adblock Plus使用区块链技术来检测假新闻，用户可在浏览器插件标注假新闻媒体和可信来源。[2018/6/14]
二审法院经审理认为，认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，故驳回上诉，维持原判，出具(2020)苏09刑终488号裁定书。
案例评析
《刑法》第224条之一规定组织、领导活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。
首先，关于认定本罪，笔者认为主要是认识何为“活动”和何为“取财物”两点内容。
第一，关于“活动”的认定。实际上，“活动”一词在我们生活中并不陌生。大体可以分为两类：第一种为商品，以销售商品的数量作为计酬或返利的依据，属于原始型；第二种是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，属于型。而我们组织、领导活动罪的禁止对象为第二种。
实践当中，行为人往往以收取“入门费”的方式非法获取利益，其中“入门费”的形式有两种：一种是直接缴纳“入门费”，另一种是购买商品或服务等获得加入资格。其中，第二种的“入门费”，虽然是以购买商品或服务为前提，但其最终目的还是为了获得加入组织的资格。
组织者许诺给参加者返利、回报的资金来源为参加者的“入门费”，要想保证资金流源源不断，只得不断成倍扩增参加者。也因此，层级越高的参加者获利越多，刚参加或层级最低的参加者便成为受害者。
第二，关于“取财物”的认定。有专家认为，取财物对于组织、领导活动罪而言是可有可无的概念；也有专家认为，取财物不是活动的唯一目的。然而，根据《刑法》第224条之一的规定，“取财物”明确规定在条文之中，因此不可无视亦不可过分扩张解释。
本罪的处罚对象为组织、领导型组织的行为。因此，组织、领导型活动的显性特征为“取财物”，但不要求行为人客观上已然取到财物，否则有违立法目的。只要当行为人组织、领导活动具有“取财物”的性质时，可成立组织、领导活动罪。
两高一部2013年11月14日《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定：“活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为取财物。参与活动人员是否认为被，不影响取财物的认定。”本案中，PlusToken已被认定为活动平台，投入到该平台的数字货币用于体系的资金运作，因此，不论是否被告人合法拥有比特币，均应作为犯罪所用的财物予以没收。
最后，关于本罪的处罚主体问题。《意见》第一条第一款规定：“组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑之责任。”
第二条规定对活动的组织者、领导者的认定：“在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在活动中承担管理、协调等职责的人员；在活动中承担宣传、培训等职责的人员；曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
要言之，只要在活动中有诸如发起、策划、管理、宣传、培训等事务的，基本上就可以认定为组织者、领导者。笔者认为，一旦认定为组织者或领导者，大概率都会被认定为共同犯罪的主犯，要想脱掉主犯的外衣，只得证明其并非起到重要作用，但证明困难不可小觑。
当然，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
写在最后
币圈第一案充分为我们展现了一个庞大王国是如何从金碧辉煌一夜之间血本无归。很多时候，并非所有被告人一开始都抱有犯罪的目的，而是因为资金和规模扩张速度过快，以至于还未来得及思考已然漏洞百出，无法及时合规管控。
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