最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其创立的OneCoin未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时RujaIgnatova和OneCoin被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知OneCoin可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
Barstool Sports创始人考虑再投入50万购买加密货币:Barstool Sports创始人Dave Portnoy表示，他正考虑重新购买加密货币，并可能会再投入50万美元。此外他还表示，虽然他卖掉了自己的加密货币头寸，但这笔钱仍然存在Gemini交易所。此前消息，Portnoy宣布，在亏损25000美元之后已退出加密货币交易，且他目前不再持有比特币。（TheDailyHODL）[2020/8/23]
这名"Cryptoqueen"，据称拥有23万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。Ignatova与SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同创立了Onecoin。
美国特勤局官员：加密货币只是犯罪的要素，很难统计加密货币相关犯罪的实际数据:美国特勤局美国网络政策顾问Jonah Force Hill解释，美国特勤局的作用不仅限于保护总统，还包括调查针对美国金融系统的犯罪，包括计算机系统黑客攻击和数字货币犯罪。随着美国国会听证会最近多次讨论数字美元的发展，美国特勤局的作用可能会回到其创建的最初原因——打击假币。
据报道，ChainAnalysis 2019年报告中估计有1.1%的犯罪活动涉及加密货币，而FBI最近提交给国会的统计数据显示4起案件中有3起涉及加密货币，当记者询问“有没有办法从统计学上显示加密相关犯罪的实际数字”，Hill表示，这是具有挑战性的问题，也是难以量化的统计数据。因为与加密货币相关的犯罪实际上不是一种犯罪类别。加密货币是犯罪的一个要素，可以被用作犯罪工具（如），也可以成为犯罪目标（如盗窃）。因此，在加密案件中被起诉的犯罪通常被归类为或盗窃等，而不是加密犯罪。犯罪是如何进行，无论是否通过加密货币，或者何种形式的钱被盗，通常与起诉无关，因此没有为统计目的进行量化。从效率的角度来看，改变这些犯罪的分类方式可能有好处，但需要对这样做的利弊进行更多的研究。（福布斯）[2020/7/10]
Onecoin庞氏局是一个多级营销企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户Onecoin将成为最重要的加密资产，并最终成为"比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意Onecoin的真实性。
行情 | 全球加密货币总市值不足1600亿美元 XRP稳居第二:根据AICoin数据显示，目前全球加密货币市值约为1562.54亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是比特币，市值约合802亿美元，当前市值占比为51.35%；瑞波币排名第二，市值为192亿美元，市值占比为12.42%；以太坊排名第三，市值为143亿美元，市值占比为9.16%。总体而言，近期市场整体大跌，总市值缩水上百亿美元； BTC跌破5000美元大关，现报价4699美元；ETH跌破1000人民币，现报价140美元；XRP稳居第二，现超ETH近50亿美元。[2018/11/20]
Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司OnelifeNetwork则在伯利兹注册。
动态 | 加密货币与中心化支付相比的TPS并不准确:据CCN报道，Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter的研究发现，将比特币以及其他加密货币和PayPal等中心化系统进行比较的每秒交易量（TPS）是不准确的。[2018/11/13]
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen从此消失了。
SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控Onecoin从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
KonstantinIgnatov在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但Cryptoqueen一直没有被抓到。现在，Onecoin计划受害者的一份法庭文件显示，RujaIgnatova可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从SheikSaoud那里得到了价值110亿美元的比特币，SheikSaoud是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时BTC的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen与SheikSaoud的关系"能带来额外的好处"。
RujaIgnatova已经能够从政府卓越合作行动基金和阿拉伯联合酋长国获得"外交证书"。MLM的报告背后强调，"Ignatova仍能够自在的逍遥法外"。
"Onecoin的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房产大亨MimounMadani在背后的支持，"记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
SheikhQassimi在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包，当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的Onecoin银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为Ignatova可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于Ignatova至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师JonathanLevy博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像RujaIgnatova这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：ChenZou
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