译者注：5月19日消息，BSC最大借贷平台Venus被曝出发生大额清算，据社区反馈，有几个大户手中掌握了300多万XVS，在砸盘的前一天晚上，大户在很短的时间内花了几千万美元把XVS的价格从70多美元拉到144美元，然后在价格高位抵押XVS借贷了几千个BTC和几万个ETH。随后，XVS价格迅速崩落，XVS被清算，给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。
接下来的几日，Venus团队就事故后续的计划公布了一系列进展，包括降低各抵押系数和邀请更多成员参与清算工作等等。
5月28日凌晨，一个推特账号为VenusInsider的账号发布文章《Venus.IOExploit—AnInsideJob》，文章认为，XVS的清算事件、包括今年1月的Cannon事件，均跟团队有关，文章抽丝剥茧，列出多个大额转账操作记录以及相关地址与Binance交易所充值地址的转账关联，有理有据。但作者也强调，无需信服他的结论，建议读者自己去验证确认，毕竟，DON'TTRUST,VERIFY，才是区块链精神。
5月28日最新进展：
本文发表后，Venus团队与我联系讨论，并试图澄清我的理解。此刻，我提出的几个问题仍然存在。我被告知，在适当的时候，Venus团队将向我提供我所提问题的最新情况。如果有进一步的发展，那么这篇文章将根据需要进行更新/澄清。
在这篇文章中，我将提供来自链上证据，证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包直接相关。
由于XVS协议的问题，造成超过1亿美元的流动性短缺，数以百计的用户遭受了损失和清算，这是团队行动的直接结果，在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后，Venus协议系统允许了最大限度的借款，以致超过200万XVS被迫清算。
Stark Ware正式发布Stark ExV5.0版:4月18日消息，零知识证明研发机构Stark Ware宣布正式发布用于现货交易的Stark ExV5.0版，支持多资产交易、铸造ERC-1155和ERC-20代币。据Chain Catcher此前报道，2022年6月23日，Stark Ware发布Stark ExV4.5版，支持Volition、ERC-1155和交易捆绑。[2023/4/18 14:10:30]
下面是一个直观的流程图，概述了我最相关的发现，后面的部分将提供区块链交易的直接链接。你无需相信我的结论，自己去验证信息是否准确吧。
Cannon钱包、已清算的XVS钱包和Venus/Swipe团队的财务钱包都直接链接到同一个Binance交易所的存款地址上。
Cannon初始代币销售事件
在Cannon在Swipe应用上完成初始代币销售之后，Swipe/Venus团队马上在Venus应用上列出了CAN代币，抵押系数为60%。
一个"预售轮的买家"被允许提供占流通量45%的低流动性CAN代币，以此为抵押物，借入高达60%的BTC和ETH。由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数，"预售轮卖家"借了大约7000万美元的BTC和800万美元的ETH，耗尽了协议的可用流动性-由于CAN代币的流动性极度缺乏，也使协议面临严重的清算损失风险。
JoselitoLizarondo的事件报告可以在这里找到。
https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea
AOFEX于4月8日上线CAKE、XVS:据官方消息，AOFEX 将于2021年4月8日上线 CAKE（PancakeSwap）、XVS（Venus），AQ及USDT交易区15:00开放上线CAKE交易，17:00开放上线XVS 交易。
PancakeSwap采用自动做市商（\"AMM\"）机制，可以在Binance智能链上进行兑换。Venus旨在建立一个币安智能链上的去中心化金融(DeFi) 借贷市场，并允许通过一系列BEP-20抵押资产发行合成稳定币资产。
AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2021/4/8 19:57:25]
客户随后向我们提供了他提取的原生资产，我们将它们重新包装送回BSC，这样买方就可以降低他的风险，而我们也可以取回Venus失去的流动性。
然而随着事件尘埃落定，实际上尽管有上述声明，在这些资金被"偿还"后，Venus协议仍被欠下了4000个ETH。
证据：
目前还剩下3个vCAN持有者，其中前2个钱包目前都欠Venus协议，在写这篇文章的时候，每个钱包都欠了超过2036个ETH。根据上述博客的更新，这两个钱包被证实属于同一个实体。
提供CAN，并通过钱包
0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0
借来了BTC和ETH，它被发送到Binance存款钱包
0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。
观点：Visa等暂停为Pornhub服务 XVG或将重新崛起:12月12日消息，成人娱乐巨头Pornhub本周确认支付提供商Visa和MasterCard不再为其服务，该网站现在被迫完全依靠加密货币付款。Pornhub目前接受比特币和莱特币，同时还允许使用少量其他山寨币，比如Pornhub自2018年以来一直接受Verge，分析指出，Verge（XVG）以其与行业的关系而闻名，如今或将重新崛起。（cointelegraph）[2020/12/13 15:01:23]
这是一个Binance交易所存款地址，你可以看到这个账户上定期会有合并交易，将资金转移到Binance热钱包。我将把这个钱包称为"0x164...029Binance钱包"。
尽管这个实体借来的所有BTC都已被偿还，尽管有上面的声明，但借来的7000个ETH中只有3000个被归还，还有4000个ETH未偿还。截至今天，该笔债务已增加到超过4072个ETH，尽管这些资金没有得到偿还的希望，但仍在向协议上的其他ETH供应商支付利息。
XVS借用钱包0xef...7bf
在过去的100多天里，c7BF这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限，而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场，其中50%的奖励给了放贷者，50%给了借款人。换句话说，这个账户每天获得超过1000XVS。很快，这个账户成为顶级XVS持有者之一，提供了超过100万XVS。
社区不断质疑Venus/Swipe团队，为什么他们允许这种情况继续下去。
4月1日Venus协议AMA
问：#AMAXVS借贷对少数人来说是封闭的，并且有一个疯狂的收益率，Swipe在处理这个比率方面做了什么？
动态 | 金融支付平台Paycent借记卡将支持Verge（XVG）:据bitcoinexchangeguide消息，Verge（XVG）在借记卡和信用卡等方面与金融支付平台Paycent达成合作。此次合作意味着，Paycent借记卡将支持XVG，并可直接从亚马逊购买产品或服务。该卡将允许用户将其数字资产转换为本地资金或直接从ATM中提取。此外，Verge称，用户将能够使用该卡访问全球800,000家酒店和300家航空公司，这将在一个月内完成启动。[2019/5/27]
JL：这是一个需要发生的基本变化，以保持一致。目前，众所周知，市场速度在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限，所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案，他们需要真正的参与这场游戏，这意味着要购买或赚取它。
虽然由于安全问题，XVS的借款市场年利率很高，但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人，是早期的用户，他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS的基础。好消息是几乎所有的，尤其是最大的一个，从链上数据显示，正在重新复合回协议。
5月8日VIP-22通过，将XVS的抵押系数从60%提高到80%。
5月18日，钱包0xef...7bf从BinanceHotWallet收到多笔XVS转账。这些转账的时间与XVS代币的"抽水"相吻合。这里有0xef...7bf的过滤视图。在上述"抽水"期间收到的XVS总量为912,219.95XVS。所有这些额外的资金被提供给Venus，使0xef...7bf的XVS钱包余额超过200万XVS。
在区块链上观察到的模式是这样的。
XVG, EOS, ONT三种加密货币引领市场恢复:据coindesk分析，加密货币日前终于显示出一个季度以来的上涨走势，总交易额在周四提升325亿美元，达到了自3月26日以来的最大涨幅。周五显示一周来加密货币总市值提高了31%。这种广泛的上涨可能与比特币一周21%的涨幅有关，其打破了50周均线的支撑点，在周五上涨到8200美元。同时，25中加密货币中，XVG表现最好，其次是EOS和ONT,三种货币都实现了显著增长。[2018/4/15]
(1)从BinanceHotWallet收到XVS转账
(2)提供给Venus以增加抵押品
(3)借入更多的BTC/ETH到一个高的账户限额
(4)将BTC转出回到Binance交易所
如此循环往复
5月18日以来XVS-BUSD交易K线
链上动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76
根据上述图表和链上截图，我强烈怀疑取出来的资金被用来继续购买XVS，推动价格上涨，上述模式在2-3小时内重复，同样的交易模式也可以在交易历史的第76和77页观察到-上面是一个屏幕截图样本。
一旦XVS不再被积极购买，市场就会回撤，然而这导致0xef...7bf钱包变得抵押不足，随之而来的是连环清算。
由于高涨的XVS价格，0xef...7bf基本上能够以远高于公平市场价值的价格赎回它的XVS，包括每天免费的1000多个代币。当尘埃落定时，0xef...7bf没有留下任何抵押品，但却有不到2000个BTC的债务。
在从0xef...7bf账户提取BTC后，我发现它们被发送到了0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到达这个钱包后不久，资金被发送到"0x164…029Binance钱包"。
还可以看到，3月8日，0xef...7bf直接向"0x164...029Binance钱包"发送了27个BTC。这时候是Cannon事件后的53天，XVS清算事件前的71天
因此，鉴于上述情况，我们可以通过涉嫌价格操纵将CAN事件与XVS清算事件直接联系起来。我想问的一个问题是，现在明显出现了不良的系统参与者，而且这个钱包地址还跟Venus协议相关，Swipe团队应当要终止这样的关系的时候--为什么该团队没有立即采取措施来降低风险？为什么这个区块链地址没有受到团队的持续关注？
跟Swipe/Venus团队关联起来了
a.XVS回购和烧毁
4月26日，VIP-16通过了一项从市场上回购并烧掉350万美元XVS的提案。在提案中，Venus/Swipe团队要求将资金发送到0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。
然后，250万USDT被发送到"0x164…029BinanceWallet"。20分钟后，31,979.9961XVS被送回，代币燃烧结束。
b.与部署者和0xfe...7bf钱包的交易
据悉，钱包
0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a
向团队"Venus:Deployer"地址发送过资金，时间是2020年11月25日。Deployer地址是创建所有Venus合同的地址。
然后观察到77天前，这个钱包中的剩余资产被发送到0xef…7bf，在团队钱包和受益于XVS借款的账户之间建立了直接联系，并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。
c.来自SXP生态系统钱包的交易
据观察，"0x164...029BinanceWallet"收到大额的SXPtransfers转账。总价值超过1.2亿个代币。
这些转账的来源是"BSC:TokenHub"。转账是在BinanceChain上发起的，全部来自钱包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s例如txidB34…293。
2021年3月1日，这个钱包从bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj收到10mSXP。然后在4月15日，它又收到了5000万以上的SXP。
bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初从造币的SXP地址收到1.2亿。
看一下最初的SXP白皮书，它概述的代币的分配情况如下。
SXP原始白皮书-代币分配部分
所以钱包*8mj是生态系统的Swipe团队的储备钱包。
所以在这里把所有的点连接起来；最后一个问题，也是我找不到逻辑解释/答案的问题。鉴于Cannon事件发生在2021年1月14日，为什么刷卡团队会在4月15日从生态系统储备中汇款到Cannon实体发送资金的同一个Binance存款地址。思来想去，除了所有这些事件都是精心策划的监守自盗外，无法得出其他合理解释。
最终，失踪的是社区用户的资金，而非协议的资金，到目前为止，失踪的资金达~2000BTC和~10000ETH。
今天早些时候，Venus团队做出了以下更新。
第一个VGP提案，将是解决BTC和ETH的系统短缺问题。
如果我记录的信息是正确的，那么这第一个提案将是从国库中转移XVS，以换取团队已经拥有的ETH和BTC--毫无疑问是以折扣价。
我不能再保持沉默了。我呼吁CZ立即进行干预，调查并确认我的发现，并将这个腐败的团队赶走。
如果有任何进一步的发展，我将在以下链接继续更新。
https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d
补充
0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是钱包0xef...7bf低于挂钩价出售大量VAI的几笔交易之一。已经有许多社区抱怨缺乏挂钩，看来内部人士也要为此事负部分责任。
还有一个欠协议5800+ETH的钱包，在清算开始前15秒就提取了最后1400ETH。我没有找到这个账户跟其他账户间的直接联系，基于XVS提款的时间和金额，与其他账户相比，我很难相信它没有以某种方式参与其中。
作者：VenusInsider
翻译：小野Savage
原文链接：
https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d
以下是作者原文，本文为翻译，尽量保持作者原意。
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