本周早些时候，俄罗斯总统普京下令在乌克兰发起“军事行动”，美国国务卿AntonyJohnBlinken称这是自二战以来欧洲最大的威胁。
国际社会反应迅速，美国和西方国家宣布对俄罗斯实施一系列制裁。欧盟针对克里姆林宫利益团体实施制裁，美国总统拜登则谴责此次入侵是普京总统“有预谋的袭击”，宣布对俄罗斯银行和国有企业施加更多经济制裁和出口管制。
到目前为止，其他国家尚未将俄罗斯从SWIFT国际支付网络中除名，该网络被全球200个国家的11,000多家银行用于处理跨境支付。如果俄罗斯真被踢出SWIFT，也许普京会考虑使用加密货币作为一种逃避国际制裁的“秘密武器”。
区块链分析公司Chainalysis国际政策主管CarolineMalcolm告诉Decrypt：“与传统金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避为应对入侵乌克兰而实施的制裁”。但她补充说加密货币并不是俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：“与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别和确定受制裁实体的交易。”
调查：只有十分之一的受访者无意投资加密货币:3月15日消息，根据消费者洞察提供商Toluna最近的一项全球调查， Finbold于3月14日获得的数据显示，在9000名受访成年人（18-64 岁）中，61%的人知道加密货币，只有十分之一的人表示他们无意投资。这项全球研究的参与者来自世界四个地区的17个国家，包括北美、拉丁美洲、亚太地区以及欧洲、中东和非洲。（finbold）[2022/3/15 13:57:38]
加密“破坏”了美国的制裁？
去年10月，拜登政府警告说，加密货币——被美财政部描述为数字资产——可能会破坏美国更广泛的制裁制度。
美国财政部在一份报告中表示：“这些技术为恶意行为者提供了在金融系统之外持有和转移资金的机会…它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用”。
也门国民使用加密货币捐款在内战中对抗饥饿:金色财经报道，居住在也门首都萨那的Redditor正在使用加密货币为内战期间无法获得供应的家庭购买食品。目前也门国民筹集了大约12,000美元的加密货币捐款，用于对抗战争中的饥饿问题。他们声称已经为15个家庭提供了面粉、大米、油和豆类，并希望在不久的将来再增加30个。联合国世界粮食计划署执行主任戴维·比斯利(DavidBeasley)表示，也门有1600万人正面临饥饿，包括40万名五岁以下儿童。Yemenvoice声称已经能够通过使用包括比特币、以太坊等加密货币将资金带入该国购买食物。（cointelegraph）[2021/9/25 17:05:15]
跟据联合国的一份报告，朝鲜已使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金。包括美国、日本、澳大利亚和英国在内的多个国家对朝鲜实施了制裁，朝鲜雇佣黑客从交易所窃取了超过4亿美元的加密货币。朝鲜也有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和专注于隐私的门罗币。
Prime Trust终止与加密货币借贷平台Celsius的合作:消息人士表示，Prime Trust的风险团队对加密货币借贷平台Celsius“无休止地再抵押资产”策略感到担忧。Prime Trust已给予Celsius 30天的时间以退出其平台，理由是“危险信号”。Prime Trust确认已终止与Celsius的合同，并在通知期后关闭对其托管平台的API访问，但未说明原因。Prime Trust表示不会发表任何评论。（coindesk）[2021/6/25 0:04:30]
早在2018年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来逃避美国实施的制裁。一位伊朗旅行社中介对Decrypt表示：“我们之所以选择加密货币，是因为制裁无法阻止我们客户支付的住宿费用”。
亚利桑那州加密货币支付税款法案发起人：该法案正在修改为更加中立:昨日据coindesk消息，美国亚利桑那州有关加密货币支付税款的法案的最新版本却与最初提交的完全不同，不再提及加密货币技术。对此，该法案的共同发起人之一Jeff Weninger告诉CoinDesk，该法案正在修改为更加中立。他解释说，尽管原始版本特别提到比特币，但新版本应该是“不可知的”，不清楚可以使用哪些加密货币。[2018/5/5]
勒索软件
俄罗斯可以使用加密货币来逃避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击——这个地下行业已经在俄罗斯秘密发展了许多年。Chainalysis的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体在与加密相关的犯罪中占“相当比例的份额”。
其中一个例子是勒索软件。Chainalysis的研究发现，2021年全球勒索软件收入的大约四分之三的资助对象“极有可能与俄罗斯有关联”。
俄罗斯还拥有几家处理来自非法来源的“大量交易量”的加密货币企业，莫斯科的东方摩天大楼——俄罗斯最高的建筑——就是网络犯罪最“高调”的窝点。
但最受瞩目的是俄罗斯附属的网络犯罪组织REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报部门联邦安全局(FSB)表示，已应美国的要求解散了REvil勒索软件组织。
俄罗斯的这一声明当时遭到了怀疑，前联邦调查局特工CraneHassold表示：“不知道到底谁被捕了，他们是附属机构，还是谁伪装的？我认为我们对此一无所知”。
Hassold也提到，加密货币是推动当今勒索软件格局的“主要因素”：“它让我们看到勒索软件赎金扩大到一个非常疯狂的数字”。
比特币挖矿
俄罗斯与加密相关的勒索软件行业已经有据可查，但普京总统可能也在追求第二种与加密货币相关的收入来源——比特币挖矿。
今年早些时候，普京表示俄罗斯在比特币挖矿方面具有“竞争优势”，并提到了该国“电力过剩和训练有素的人员”。就目前而言，普京的说法似乎得到了证实；俄罗斯的比特币挖矿基本上没有中断。
加密矿企CompassMiningCEOWhitGibbs表示：“俄罗斯的大部分比特币开采都是由西伯利亚的国内天然气或提供动力的。”“除非制裁影响到矿池提供者，否则算力不太可能下线”。
迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。RussianPresidentialAcademy国家经济与公共管理学院教授VladislavGinko曾在2019年表示，俄罗斯将通过大量投资比特币来回避美国的制裁。华盛顿智库CenterforaNewAmericanSecurity(CNAS)高级研究员YayaFanusie告诉《纽约时报》：“美国制裁权力的减弱来自这些民族国家能够在不通过全球银行系统的情况下进行交易的系统”。
可以做什么？
但是，有一些方法可以打击使用加密货币来逃避制裁。
Malcolm告诉Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以对区块链分析领域加大投资，采取先发优势，她说：“区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为确保制裁仍然具有威慑力的有力策略”。
作者：ScottChipolina
编译及整理：MaryLiu
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