0x00?背景
2月26日，乌克兰政府官方推特发文，向全网请求通过加密货币捐款来支持乌克兰人民。截至3月4日，乌克兰政府和非政府组织通过Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超过6千万美元的捐款。
此前不久，乌克兰于2月17日正式宣布比特币等加密货币的合法化。乌克兰数字化转型部长MykhailoFederov在推特上表示，此举将降低腐败风险并防止新兴数字货币交易所滋生欺诈行为。此次官方公开的Bitcoin捐款地址正是乌克兰交易所Kuna的地址。
乌克兰经济安全局：过去十年不受监管的加密交易所造成8100万美元税收损失:金色财经报道，乌克兰经济安全局在8月2日发布的报告称，从2013年到2023年，不受监管的加密货币交易所给该国造成了至少30亿格里夫纳的税收损失（约合8100万美元）。该政府机构表示，它分析了乌克兰居民在交易所的交易活动，同期比特币交易量约为550亿美元。
金色财经曾报道，乌克兰总统泽连斯基于 2022年3月签署了一项名为“虚拟资产”的立法，为该国的加密货币建立了监管框架。当时，政府表示正在努力修改乌克兰的税收和民法典以适应法律框架，但截至 2023年8月尚未实施对现有要求的修订。[2023/8/3 16:14:44]
乌克兰副部长再次呼吁全面禁止俄罗斯加密货币交易者:3月9日消息，昨日，乌克兰数字化转型部副部长Alex Bornyakov表示，如果加密货币交易所继续在俄罗斯运营，它们将面临公众的强烈反对。他再次呼吁全面禁止俄罗斯的加密货币交易者。（Forkast）[2022/3/9 13:45:49]
伴随着俄乌冲突升级，乌克兰交易所Kuna的交易量出现了大幅飙升。根据CoinGecko的数据，2月24日至2月25日的24小时内，Kuna的交易量增加了两倍多。
发出炸弹威胁并索要比特币的两名乌克兰恐怖分子被捕:金色财经报道，乌克兰安全局（SSU）拘留了两名要求获得比特币，否则将炸毁该国首都建筑物的恐怖分子。根据SSU的帖子，两名60岁男子在基辅的一栋公寓楼上张贴了纸条，扬言如果其比特币地址未收到50枚比特币，就会炸毁该建筑物或另一栋建筑。为了证明他们是认真的，恐怖分子于7月21日在地铁站附近引爆了一枚小炸弹，然后两次打电话报警，称基辅的其他地方也放置了炸弹，这些行动与地铁站附近的爆炸有关。[2020/7/31]
加密货币交易量的激增或许与部分金融机构限制乌克兰人民使用银行账户及外币有关。乌克兰中央银行2月24日颁布条例，规定银行将限制每天账户现金提取金额在100,000?格里夫纳内，并禁止发行外币现金、暂停海外外汇支付，以防止恐慌并尽量减少经济波动。
0x01?分析
我们从乌克兰政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，从捐款趋势和来源角度进行了分析。截至分析时间，该地址已接收来自世界各地的捐款14,140笔，累计?239.8?BTC?。
趋势
在2月27日，单日捐款数量及总额达到顶峰。随后的几日，捐款的数目及总额有所回落，但该地址每日都能接收到上千笔的捐款。总体来看，捐款的数目及总额呈现先增后缓的趋势。
2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款数量和金额随日期的变化情况
该地址接收的14,140笔捐款中，48.95%的捐款金额在?0.001~0.01BTC之间，捐款数目共计6922笔。41.7%的捐款金额小于0.001BTC，捐款数目共计5896笔。两者共占总捐款数目的90.65%，表明绝大多数的捐款金额在0.01BTC以内。
地址357xxx1P接收的捐款在不同金额区间的数量和总额
来源
通过对捐款资金溯源追踪，可以发现有大约一半资金来源于交易所、线上支付、矿池等链上实体。其中，84.3%的资金来自当下交易量最大的交易所Binance。令人意外的是，还有1.215BTC捐款资金溯源到了Gambling和DarkMarket。
对地址357xxx1P资金溯源?3跳的结果
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