近期加密行业scam越来越多,派盾此前多次发出「貔貅盘」局提醒,如BNBChain链上项目MarkMeta、SHIBATRON等。通过分析最近的局,派盾建议投资者远离符合以下三个特征之一的Token项目:
SBI Holdings推出首个面向投资者的加密货币基金:金色财经报道,日本金融巨头SBI Holdings推出了该国首个面向个人散户投资者的加密货币基金。除了广泛的证券和银行业务外,SBI 还经营或部分拥有许多加密货币交易所以及一个加密货币挖矿部门。它也是Ripple最亲密的附属公司之一。据日经新闻报道,在该公司在加密领域又经历了一个看涨的一年之后,SBI 兑现了在 2021 年底之前发行一家日本加密基金的承诺。投资者需要支付约 44,100 美元才能加入该基金,该基金将由七种代币组成,包括与瑞波币相关的XRP和比特币 (BTC)。该公司似乎隐瞒了其余五个代币的名称,但这些被认为是领先的山寨币,而以太坊(ETH)也可能在其中。(cryptonews)[2021/12/18 7:47:47]
加密货币投资者在一起网络中损失超过30万美元:在一个加密货币局中,一个70岁名叫约瑟夫的受害者损失了30多万美元。该局伪装成一种赚钱的活动,投资越多,赚的就越多。尽管如此,约瑟夫确信他发现了一个金矿。经营该业务的子告诉他,只要提供他总体持有量的大约百分之十,就可以在他们的投资平台上开始投资。(livebitcoinnews)[2021/8/2 1:28:37]
1.合约部署者的资金直接或间接来自Tornado.cash
西班牙首个代币化房产以ETH向3国投资者售出:金色财经报道,房地产投资公司Rental IT表示,通过西班牙加密货币交易所Criptan的Criptan Pay平台,他们成功将位于西班牙塞维利亚的房产代币化,来自西班牙、阿根廷和墨西哥的32个不同投资者通过ETH支付的资金购买了该房产。现在,Rental IT将继续代表投资者出租公寓。[2021/3/25 19:15:15]
2.在DEX上买入Token的地址的资金可追踪至同一来源
3.Token有销售限制
原文来源:PeckShieldAlert
原文编译:0x9F,律动BlockBeats
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