FTX:FTX对敲盗币事件始末

作者:ColinWu

原文:《新型黑客手法:3CommasAPIKEY泄露;在FTX等对敲盗币全过程记录》

21日一名杭州用户向吴说爆料:他的FTX账户在19日晚突然“疯狂”地进行交易达5000多次,账户资产160万美金接近归零,包括10几个BTC、上百个ETH以及几千个FTT等,全部通过交易小币DMG对敲盗走。用户1年前开始使用量化机器人3Commas,FTX的API不需要更新,所以从来没动过也没保存过API。

FTX反馈是由于有能够访问APIKEY的人通过RESTAPI完成,可能是泄露了用户APIKEY。FTX表示需要拿到立案通知书才能配合相关例如冻结等工作,但在用户提交报案回执后暂无回复。3Commas则表示没有发生任何的泄露。

破产法庭将允许FTX暂时不透露机构客户名称,并永久删除个人客户名称:6月10日消息,特拉华州威尔明顿的美国破产法官 John Dorsey 裁定,FTX 可以从其破产申请中永久删除个人客户的姓名,该决定听取了 FTX 此前表示的「公开客户姓名会使他们面临风险」的证词,即使个人客户的电子邮件地址等其他识别信息处于保密状态。

此外,John Dorsey 还授权 FTX 可临时从其客户名单中删除公司和机构投资者的名字,但 FTX 必须在 90 天内对此提出新的要求。Dorsey 表示,机构客户不会面临与个人相同的风险,但如果 FTX 决定整体出售其加密货币交易业务,机构客户的名字可能对其来说是有价值的财产。[2023/6/10 21:27:38]

FTX Japan:已确定恢复提款的方案,工程团队已启动开发工作:金色财经报道,FTX Japan 发布公告表示,目前已确定了恢复提款的方案,并获得了新管理团队的通过,工程团队已启动计划的开发工作。

FTX Japan 表示,FTX Japan 上的客户存款不属于破产清算的资产之列。此外,对于客户存入的资产,法币存放在 SBI Clearing Trust Co., Ltd. 的信托账户中,加密资产将存储在运营团队管理的冷钱包中。未来将定期报告客户资产的管理情况。[2022/12/2 21:18:30]

值得注意的是,FTX客服在最初回复中表示,“受影响的并非只有你”,可随后FTX客服就不再联系,并且表示这是个误会。

问题来到了3Commas这边,它在吴说报道后连忙回应称:目前,3Commas将此事视为重中之重。我们在登录时使用2FA和OTP等具有最高安全性,以确保用户帐户始终安全。我们与用户保持联系,以确保他们获得所需的所有支持。

Kaiko:FTX和Alameda倒闭导致加密市场交易流动性大幅下降:11月15日消息,加密数据公司Kaiko发布报告指出,FTX和Alameda倒闭导致加密市场交易流动性大幅下降。报告称,过去一周,Kraken的比特币市场深度下降了57%,Bitstamp下降了32%,Binance下降了25%,Coinbase下降了18%。

此外,山寨币的流动性可能更令人担忧,尤其是那些Alameda持有大量资产的山寨币,例如Solana的SOL总市场深度下降了50%。(CoinDesk)[2022/11/15 13:06:13]

随后3Commas发布了一个公告:

10月20日,3Commas团队接到警报,发生一起事件,其中一些合作伙伴交换API密钥连接到3Commas,并用于在合作伙伴账户上对DMG加密货币交易对进行未经授权的交易。在3Commas和我们的合作伙伴交易所进行的合作调查中,发现许多APIKEY与新的3Commas帐户相关联,这些帐户首次创建并用于在合作伙伴交易所对DMG交易对执行未经授权的交易。API密钥不是从3Commas获取的,而是从3Commas平台外部获取的。我们扩大了调查范围,发现了几个假冒的3Commas网站,这些网站通过复制3Commas网络界面的设计并从3Commas用户那里捕获API密钥来“钓鱼”3Commas用户,这些用户不小心使用假冒网站尝试连接他们的交易账户.API密钥随后由虚假网站存储,随后用于在合作伙伴交易所的DMG交易对上进行未经授权的交易。由于攻击的规模和复杂性,我们还怀疑可能还使用了3rd方浏览器扩展或恶意软件。作为预防措施,合作伙伴交易所和3Commas已识别出可能存在可疑活动的帐户,并禁用了可能已泄露的API密钥。如果您有一个连接到3Commas的交易所帐户,并且显示API“无效”或“需要更新”,那么您的API详细信息可能已被泄露,并且API密钥已被合作伙伴交易所删除。我们敦促您在该交易所创建新的API密钥。

S Hotels & Resorts与FTX达成合作,其马尔代夫酒店支持加密货币支付:10月4日消息,S Hotels & Resorts与加密货币交易平台FTX达成合作,使其客户能够使用虚拟货币预订和支付住宿费用。

作为第一步,该集团在马尔代夫的两家酒店SAii Lagoon Maldives和Hard Rock Hotel Maldives从10月1日起开始接受加密货币作为付款方式,成为该国第一家接受加密货币的度假村酒店。这两个酒店支持使用USDC、USDT支付费用,预计未来还会增加更多的加密货币;必须直接与每个酒店的预订部门进行预订。(TTG Asia)[2021/10/4 17:23:45]

然而在公告发布后,更多的受害者开始出现。

一名来自巴拉圭的受害者告诉吴说:他在攻击中损失了近104比特币,他强调FTX自10月19日以来就知道该漏洞,两天后我遭到了攻击!3Commas说是网络钓鱼攻击,但我从未使用我的3Commas帐户来设置机器人,而且该帐户甚至已过期并已降级为免费帐户。我已经有一年多没有进入该帐户,我从未将密钥或API密钥保存到任何文档中,但仅在一年多前使用它来建立FTX连接。我也是一名IT工程师,我的笔记本电脑和智能手机由Norton360和其他积极防止任何网络钓鱼或病攻击的机制保护。

另一名来自中国的量化交易的受害者也表示,从未使用过3Commas。在他的截图中,19、20、21日均发生了关于DMG的对敲盗币,但FTX竟然没有对此做预防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

随着舆论发酵,10月24日SBF终于回应,表示将赔偿600万美金,但“这是一次性的事件,我们不会养成补偿被其他公司的假冒版本钓鱼使用的习惯”。目前用户已经收到了赔偿的金额。FTX对敲盗币事件攻击者已将所获取利润转移至Binance和FixedFloat交易所。SBF表示若攻击者在24小时内归还95%的被盗资金,则免除其法律责任。

目前来看,FTX与3Commas都坚称是用户登陆了虚假钓鱼网站而泄露了APIKEY。受害者当然对此并不同意。但事件核心确实是APIKEY泄露。由于数据都掌握在3Commas与FTX内部,披露的信息目前也非常稀少,所以真相究竟如何,外界可能也无法完全了解。总而言之,对APIKEY的授权与管理需要更加谨慎。

24日晚,据@x_explore_eth最新研究,因为APIKEY泄露,除了FTX用户因为对敲遭到数百万美金的损失,BinanceUS和Bittres的交易所也遭到类似的攻击,使用的小币种分别为SYS/USD与NXT/BTC,损失分别达到1053ETH和301ETH。FTX的DMG/USD当攻击发生时,交易量增加千倍币价波动2-3倍,属于重大异常交易事件,但FTX并没有即时阻止,问题后续持续多次发生,因此也需要承担一定的责任,其他交易所也应该对此多加关注。

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