随着因?FTX倒闭而名誉扫地的知名投资机构越来越长，TheBlock邀请一位法律专家查看FTX在2020年制作的融资宣传资料，以寻找可能被遗漏的警告信号。
本周，新加坡主权财富基金淡马锡宣布对FTX相关公司的2.75亿美元投资减记为零，同时保证当时已进行“广泛的尽职调查”。11月9日，硅谷风险投资机构红杉资本宣布将对FTX的2.135亿美元投资减记为零，并提到其“严格”的尽职调查程序。
加密投资机构BitLucky董事与联创疑似跑路，逾7500万美元客户资金受损:5月21日消息，克罗地亚加密货币投资机构BitLucky董事Luka Burazer在5月19日发给客户的一封电子邮件中表示：“由于一系列糟糕的交易和决策，公司现在面临危机。我们将在接下来的几天里提供更多信息”。但之后，他和公司联合创始人便彻底失联并删除了社交媒体。该公司的一位秘书在电话中解释道，“董事花光了所有的钱”。据称，这些损失涉及名义上价值7000万欧元（约7570万美元）的加密资产，受影响用户至少达700人。据悉，BitLucky称将把客户的钱投资于加密货币，并承诺每月盈利5%-25%。[2023/5/21 15:16:32]
但是，FTX的蓝筹支持者是否忽视了宣传资料中透露的危险信号？Simmons&Simmons律师事务所合伙人GeorgeMorris认为是这样的。
区块链投资机构Bixin Ventures购入100个Heart NFT:1月21日消息，区块链投资机构Bixin Ventures宣布已购入100个Heart NFT。
据悉，The Heart Project NFT是由来自洛杉矶的潮流艺术家创作的NFT藏品，基于此前Stefan Meier和The Heart Project NFT忠实支持者陈冠希联手为 Emotionally Unavailable打造的限量胶囊系列中的爱心图案元素所创造的。[2022/1/21 9:04:22]
根据TheBlock获取的文件，FTX在2020年2月为其B轮融资制作的宣传资料中包含“未经证实”的收入和成本等预测数据。当时FTX?寻求以10亿美元的估值融资5000万美元，而最终融资额远高于此数据。
区块链投资机构现状：IDG、红衫等很早就已入局，新型投资机构占比近20%:根据《2018年中国区块链产业发展白皮书》，在国内的区块链投资领域，像IDG 资本、红杉资本中国、英诺天使基金、 真格基金这几家主流投资机构很早就开始参与到区块链领域的投资，此外，据统计数据，在 2017 年新成立的 46 家投资机构中，出现了 9 家专投区块链项目的新型投资机构，它们在新机构中占比近 20%。但是随着传统 VC 纷纷募集立足于海外市场的 Token 投资机构，那些新型的投资机构势必要面对更大的竞争压力。[2018/5/20]
虽然宣传资料通常只是尽职调查过程的第一阶段，但这份文件让人感受到SBF向投资者展示的大胆且有时牵强附会的愿景。
Bankman-Fried和FTX的媒体代表没有立即回应置评请求。
Morris表示，FTX在宣传资料中的说法“非常重要，没有任何可行的假设或计算过程支撑”。特别是其2021和2022年的收入数据与预计的交易量和费用不符，“这意味着它们似乎没有任何具体的关联。”
宣传资料还包括租金、工资和营销等成本预测，以及2022年3.27亿美元的净利润预测。根据Morris的说法，FTX估计当年仅需支付765万美元工资，这不太可能涵盖100名员工的工资成本。据报道，FTX倒闭时约有300名员工。Morris说，“支撑这一利润数字的成本似乎被大大低估了。”
Morris还提到FTX的监管地位不明确，以及当时融资似乎很仓促。“值得注意的是其完成融资的时间非常短。该宣传资料是在2020年2月6日之后的某个时间制作，但参考报价需要在2020年2月20日之前提交，而融资于2020年2月28日结束。”他补充说，如果按照这样的时间表进行，“在执行此轮融资之前，几乎没有机会进行任何程度的重大尽职调查。”
据此前报道，与加密交易公司?AlamedaResearch相关的监管危险信号可能可以追溯到2018年。Alameda于2018年开始通过Telegram?群聊和一个PPT宣传文件招揽投资者。该宣传文件描述Alameda提供无负面影响和无风险的高回报投资机会。
本文来自?TheBlock，原文作者：RyanWeeks、FrankChaparro
Odaily星球日报译者|余顺遂
来源：星球日报
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