金色财经记者Jessy
1月18日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉，指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉，1月17日晚，创始人俄罗斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕，其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。
据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动，也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另有五名关联人在欧洲被捕。
和最大暗网有互惠关系，KYC形同虚设
根据法庭文件，Bitzlato的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场HydraMarket，该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。HydraMarket用户直接或通过中介机构与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，这项交易直到2022年4月HydraMarket被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益。
Layer2跨链桥Orbiter Finance在官网接入BitKeep插件钱包:7月12日消息，Layer2跨链桥Orbiter Finance宣布与多链钱包BitKeep达成合作，已在其官网接入BitKeep浏览器插件钱包。用户通过其插件钱包可连接使用Orbiter Finance的二层跨链交易，同时BitKeep App的DApp板块也支持访问Orbiter Finance。[2023/7/12 10:50:12]
在2021年，HydraMarket占据了全球暗网收入的80%，从2016年1月到2022年3月，他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和HydraMarket的互惠关系，联邦调查局通过链上分析确定，在2018年5月至2022年4月期间，Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外，在同一时期，Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元，然后再转到Bitzlato。同一时期，从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买，并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元，但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉，尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易，但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。
Bitfinex将于5月30日下架11个交易对:5月26日，据官方消息，Bitfinex将下架11个交易对以巩固和改善流动性，优化用户交易体验。
以下11个交易对将于2023年5月30日上午10:00(UTC)停止交易：
以下代币与Tether USD的交易对：Boba Network (BOBA/USDt), Spookyswap (BOO/USDt), Dora Factory (DORA/USDt), Terra Luna Classic (LUNA/USDt), Polkacity (POLC/USDt) and Onyxcoin (XCN/USDt)
以下代币与Bitcoin的交易对：Bitcoin Gold (BTG/BTC), Internet Computer (ICP/BTC), Kyber Network Crystal (KNC/BTC) and Zilliqa (ZIL/BTC)
以下代币与Ether的交易对：Cosmos (ATOM/ETH)
客户在2023年5月30日之前取消以上交易对的任何未完成订单，届时系统将自动取消所有未完成订单。[2023/5/26 9:43:40]
根据政府调查，Bitzlato未能建立一个有效的反计划，其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他经理都知道Bitzlato的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中，极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。
BIT Mining放弃哈萨克斯坦数据中心:金色财经报道，该公司在其季度报告中表示，由于当地电力供应不稳定，加密货币矿企BIT Mining 已终止其在哈萨克斯坦的数据中心建设。BIT Mining现在放弃了去年 5 月宣布的对哈萨克斯坦数据中心的 930 万美元承诺。该加密矿企表示，其部署在这个中亚国家第三方设施中的比特币挖矿设备仍在运行。
此前报道，2021年第四季度，BIT Mining的总收入为4.958亿美元，比第三季度的3.931亿美元增长26.1%，其净亏损从 2,960 万美元缩减至 880 万美元。（forkast）[2022/2/21 10:05:10]
例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的内部聊天系统写信给一位同事，称Bitzlato的用户是“众所周知的子”，他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在Bitzlato共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有KYC.?.?.?缺点：黑钱、很多局..?.?”
动态 | 837枚比特币自一未知地址转入Bitfinex交易所:据Whale Alert监测，北京时间9点50分，3BK21开头的一未知地址向Bitfinex交易所（开头的地址）转入837枚比特币。[2019/11/23]
曾首创Telegram机器人交易
Bitzlato，成立于2016年，公司注册地为香港，在全球范围内运营，但大部分业务在美国开展。
前身为ChangeBot，首创P2PTelegram服务，早期使用Telegram机器人交易，包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新，在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的P2P交易所。
后在2018年成立交易网站，至此更名。自2018年5月3日以来，其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。
其客户可以使用该平台用现金购买加密货币，完成加密货币之间的兑换，支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包，无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种加密货币的买卖。
截至2021年，Bitzlato的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的P2P法币到加密货币交易所，以及Telegram机器人。此外，其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。
其创始人AnatolyLegkodymov今年四十岁，长期居住在中国深圳，据悉，如果罪名成立，AnatolyLegkodymov将面临最高五年的监禁。
目前，其网站显示“该服务已被司法查封”，googleplay上相关软件已下架。链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产，该系列地址高峰期曾有约600万美元资产，在过去24小时，相关地址流出约67万美元资产。
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