原文标题:《DCGShareholderLetterfromBarrySilbert,Founder&CEO》
原文编译:czgsws&Leo,BlockBeats
DCG及其任何全资子公司不存在现金资产混用的问题。
DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC,将于2023年5月到期。
DCG仅在2021年FTXB轮融资中投了25万美元,从未与Alameda建立关系,也极少与SBF沟通交流。
DCG与三箭资本没有任何关系,仅在2020年一起开过一次介绍性质的电话会议。
DCG持有Genesis一张价值11亿美元的期票,2032年到期,代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。
DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易UST,2021年末为创建质押节点购买60,000枚LUNA,但其投资策略中不包括购买、出售、做空或交易LUNA。
问答部分全文
DCG的商业模式结构是怎样的?
DCG成立于2015年,是一家在数字资产领域构建、置办资产和投资业务的控股公司。旗下部分企业是DCG全资拥有的,其余大多数企业中DCG只拥有少量股权。如今,DCG在全球超过35个国家/地区拥有200多家投资组合公司,并投资了50多个加密货币基金以及众多数字资产Token和区块链项目。
BitMEX创始人:人们因创始人是白人而盲目信任DCG:11月28日,BitMEX创始人Arthur Hayes发表其“白人青年”系列博文续篇,探讨DCG创始人BarrySilbert崛起的前因后果。文中指出,在BTC发展早期,由于缺少直接的合规投资,Silbert用信托基金的方式构建入场的护城河,并由于其垄断地位而使得GBTC始终享有2%的超高管理费,而Silbert能在一开始就获得多方的信任,是由于他是是一名“白人金融家”。如今,由于Genesis将比特币借给三箭资本生成GBTC来赚取溢价,而后比特币价格下跌导致连续清算,DCG正岌岌可危。
Arthur Hayes在文中总结道,我猜为Genesis提供借贷资金的人(不论是谁)已经关掉了水龙头。而一旦没有了外部弹药供给,DCG集团的故事离落幕就不远了。[2022/11/28 21:07:40]
DCG如何与全资子公司互动?
自DCG成立以来,其子公司已作为独立公司启动和运营,拥有自己的管理团队、财务和风险管理协议以及法律和合规监督。每个子公司都有自己的文化、运营结构和激励机制。每个子公司日常业务的各个方面都由各自子公司的领导团队指导。
DCG自身拥有一支由大约50人组成的团队,负责投资并支持我们的投资组合公司,同时也为我们的子公司提供战略指导和监督。非常清楚的是,DCG不为Genesis的业务指导任何交易、贷款或借款。
DCG旗下Foundry推出匹配比特币矿机买卖双方的市场FoundryX:12月8日消息,Digital Currency Group (DCG)旗下加密矿业全资子公司Foundry Digital LLC(Foundry)宣布推出匹配比特币矿机买家和卖家的市场FoundryX。Foundry目前有超过40000台机器准备转售。据悉,Foundry已与200多个买家和卖家建立了合作关系,包括矿企、家族办公室和能源公司。Foundry与主要制造商和经销商合作,从MicroBT和Bitmain获得了4万多台最新矿机,将于2022年交付。Foundry的客户还可以要求Foundry提供额外的企业级服务,包括融资、航运、物流以及通过北美最大的矿池Foundry USA Pool联合开采。[2021/12/8 12:59:16]
DCG及其任何全资子公司是否存在现金资产混用的问题?
没有。DCG的每个全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户,并保持单独的账簿和记录。
DCG如何与其他投资组合公司互动?
DCG的团队与其投资组合保持着密切的关系,为业务领导者直接提供战略和运营建议,并为其获取广泛的资源、商业计划和增值合作伙伴。通过这种方式,DCG培育了区块链和加密空间中最具协作性和活力的企业社区。
Octopus Network完成500万美元A轮融资,DCG等参投:9月2日消息,基于NEAR的多链网络Octopus Network完成500万美元A轮融资,Continue、Youbi、DCG、GFS Ventures、Vestigium、Autonomy Capital、LCG Ventures、Bluehelix、Finance Ventures、Jubi Lab、GTA Venture、Gains Associates、Aussie Capital、K300 Venture、Mayor Capital、NetZero Capital、ELEVATE、Chainridge、Megala Ventures、VIC Group、Jigsaw、OIG Ventures、Bigcoin Capital、Meridian Capital、Westorm、Move Capital(Angel DAO)、Gate.io参投,Octopus Network生态应用链协议Debio、Myriad Social 和Discovol也参与此轮融资。Octopus Network计划在9月推出其主网,并在10月推出其第一个应用链——分布式生物医学网络DeBio。
据此前报道,Octopus Network在NEAR生态代币发行平台Skyward Finance完成250万枚OCT代币销售,共筹集996925.1枚NEAR,IDO参与总人数为3915人。[2021/9/2 22:54:51]
DCG的总部在哪里?
动态 | CoinDesk将于2020年搬入母公司DCG所在大楼办公:周二,加密货币新闻出版公司CoinDesk的员工被告知,该公司将搬入其母公司数字货币集团(DCG)所在大楼的办公空间,这一转变将于2020年3月进行。 DCG创始人兼首席执行官Barry Silbert已向CoinDesk全体员工发送其第一封电子邮件,概述此举的四个原因,承诺在寻求与这家媒体公司(三家全资子公司之一)建立新的业务协同效应的同时,母公司将继续尊重并加强其编辑独立性,CoinDesk成立于2013年,一直在曼哈顿的WeWork工作办公室办公。另外两家子公司Grayscale Investments和Genesis Trading在曼哈顿的DCG办公楼工作。[2019/9/18]
DCG是一家总部位于康涅狄格州斯坦福市的美国公司。
DCG从其非附属公司筹集了多少债务资本?大概在什么时间?
DCG于2021年11月从Eldridge领导的贷款财团筹集了3.5亿美元的外部优先担保定期债务。
DCG目前欠GenesisCapital多少钱?
与其他机构投资者一样,DCG从Genesis的贷款部门GenesisCapital借入资金。这些贷款始终始终以公平原则为基础,并按现行市场利率定价。除了下面问题14中讨论的期票之外,DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC,这些款项将于2023年5月到期。
风险投资公司DCG创始人:投资者仍然致力于数字货币市场:据cnn消息,风险投资公司Digital Currency Group(DCG)的创始人兼首席执行官Barry Silbert表示,投资者仍然致力于加密货币市场,尽管存在数字货币熊市周期,但投资者仍表现出兴趣。[2018/6/24]
DCG在2022年1月至2022年5月期间以10%-12%的利率借入了5亿美元。
DCG的投资实体在2021年和2022年期间以3.85%的加权平均利率借入BTC,其中包括之前借入但已偿还给GenesisCapital的金额,目前还剩4,550BTC贷款余额。
在2022年初发放时,DCG的股权价值为100亿美元,DCG过去十二个月的EBITDA超过10亿美元,而GenesisCapital的贷款账面总额在120亿至150亿美元之间。在此期间,比特币的价格在3万美元到4.7万美元区间。
除了BTC贷款外,DCG的投资实体还在2020年底借入了14,048枚BCH,目前支付了9%的利息。
自2022年5月以来,DCG就没有再从GenesisCapital借过钱,也从未拖欠过利息,并且所有未偿还贷款都是最新的。
DCG如何使用从GenesisCapital借款的美元贷款收益?
DCG借入的金额最初作为现金存放在财务部,以便在机会出现时使用。最终确定的关键机会是从我们最早期的风险投资者之一手中回购DCG股票,以及对流动Token和公共股票的投资。
DCG的投资主体是如何使用从GenesisCapital借来的BTC的?
DCG的投资实体使用从GenesisCapital借来的BTC来对冲GBTC多头头寸,以在此类头寸上保持市场中立。DCG在公开市场上购买GBTC是在GBTC的交易价格明显低于NAV时进行的,与所有其他投资一样,这些决定是基于对可能的回报加权风险的评估。我们在公开市场上购买GBTC符合证券交易法第10b-18条规定,并在文件和新闻稿中透明披露。
DCG和FTX是什么关系?
DCG于2021年7月在FTX的B系列融资中进行了250,000美元的小额股权投资。这是我们在全球范围内投资交易平台的持续战略中的一部分——我们已经投资了近20家交易平台。DCG在FTX持有一个交易账户,其交易量不足我们在该平台上交易总量的1%。BarrySilbert与SBF没有任何个人或职业关系。除了2022年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件外,Barry不记得他曾与SBF会面、交谈或以其他方式私下交流。
DCG与Alameda是什么关系?
DCG从未与Alameda建立过关系。Genesis与Alameda有交易和借贷关系。
SBF是否曾在Genesis的董事会任职?
没有。
DCG与三箭资本是什么关系?
DCG从未与三箭资本有任何关系。除了在2020年与其中一位联合创始人有过一次介绍性质的电话会议外,Barry不记得曾与三箭资本的负责人会面、交谈或以其他方式私下交流。DCG从未与三箭资本协商GBTC或任何其他投资的购买或销售问题。
GenesisCapital与三箭资本存在交易和借贷关系,三箭资本拖欠GenesisCapital贷款。此外,三箭资本是各种灰度信托产品的投资者。
为什么DCG接管了对三箭资本的破产索赔,以及DCG从GenesisCapital的11亿美元期票中获得了什么?
截止2022年夏,GenesisCapital一直是世界上数一数二的加密贷款公司,2022年6月,当三箭资本拖欠GenesisCapital和其他众多贷款机构贷款时,市场明显存在恐慌情绪,担心危机进一步蔓延并摧毁整个行业。这是DCG对GenesisCapital采取帮助的一个考虑因素。
此外,DCG坚信,一旦市场稳定下来,对机构性大宗经纪服务的巨大需求将会持续,Genesis拥有着世界上最专业的知识和最优质的机构客户群体,在2018年推出GenesisCapital之前,于2013年建立了第一个机构加密交易平台,因此,DCG认为,无论是交易方面还是借贷方面,Genesis都值得被保护。
DCG及其董事会认为,帮助支持Genesis是符合Genesis、其贷方和DCG的最大利益。我们的财务和法律顾问的建议,以及我们的会计师的意见,是让DCG承担三箭资本的索赔,并用付给Genesis的期票代替。
这张价值11亿美元的期票将于2032年到期,代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。DCG同意转让和交换Genesis应从三箭资本收的11亿美元无担保贷款为DCG的期票贷款,这笔贷款的收回具不确定性,DCG没有收到任何现金、加密资产或其他形式的期票付款。DCG有效地承担了Genesis在三箭资本贷款中的损失风险,其实我们并没有义务这么做。
重点是,这11亿美元的期票不能提前赎回,也不包含任何可赎回债券的其他类似特征,此外,Genesis将其对三箭资本的索赔转让给DCG,作为交易的一部分,同意DCG将从三箭资本清算中获得的任何款项直接用于支付这11亿美元的期票。
值得关注的是,在三箭资本违约后的一段时间内,DCG向Genesis实体提供了约3.4亿美元的新股权,为其注入了额外资本。
DCG在GenesisCapital重组过程中扮演什么角色?
作为一家独立运营的子公司,Genesis有着自己的董事会和管理团队,Genesis董事会成立了一个特别委员会,由两名具数十年金融、法律和重组专业知识的人员组成,负责监督Genesis的重组流程及任何其他相关涉及事宜,Genesis还聘请了独立的外部顾问来领导重组流程,包括包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。
DCG及其独立外部顾问,包括GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners,与Genesis、及其顾问和Genesis债权人及其顾问组成的特定小组就重组事宜进行了有效的沟通合作。
由于DCG欠GenesisCapital的未偿还贷款和期票,包括Genesis在内的DCG高管对本次重组都有决策权。
DCG是EDNY的调查对象吗?
DCG不知道也没有理由相信EDNY对我们进行了调查。DCG会定期与监管机构进行沟通,这是我们日常业务运营的一部分。如果任何监管机构或调查人员联系我们,我们将一如既往地公开参与、回答问题,并提供所需的任何信息。
DCG与Terra、Luna有什么关系吗?
DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Terrastablecoin,并且与这些Token的发行人没有任何关系。
DCG在2021年末/2022年初购买了约60,000枚LUNA,协助其子公司Foundry创建质押节点,作为投资策略的一部分,我们没有购买、出售、做空或交易LUNA。
DCG和Celsius什么关系?
DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Celsiustoken,与Celsius也没有任何关系。
DCG发行自己的Token吗?
DCG从未发行过自己的Token。
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