稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。美国证券交易委员会发布了一份长达55页的文件，详细说明了针对DoKwon和他的公司TerraformLabs的各种欺诈指控。
文件中，SEC称Kwon和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。
以下是SEC文件中的一些投诉要点：
1、不稳定的“稳定币”
Terraform和Kwon在TerraUSD的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元1:1锚定。?
该代币于2021年5月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。?
此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据TheBlock报道为JumpTrading。Jump购买了“大量”的UST以帮助其恢复锚定，这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。
美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。
2.DoKwon和他的同伙正在大规模套现
Web3媒体公司Tally Labs完成1200万美元融资，a16z Crypto领投:5月18日消息，Web3媒体公司Tally Labs完成1200万美元种子轮融资，a16z Crypto领投，Sterling VC、Dapper Ventures、Roham Gharegozlou（Dapper Ventures CEO）、Odell Beckham Jr、Allyson Felix等参投。[2022/5/18 3:25:23]
在Terra系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从TerraformLabs和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现DoKwon在塞尔维亚兑现了价值约100,000美元的比特币。
风投a16z：2017年ICO繁荣之后的高质量项目会推动第四个加密周期:硅谷顶级风投机构Andreessen Horowitz（a16z）发文称，加密行业已走过三个周期，加密周期的一个关键特征是每个周期都播下种子，这些种子随后会长出并驱动下一个周期。新项目最终激发更多人，并最终在下一个周期达到顶峰。例如，以太坊是在2013年周期中创建的，并成为推动2017年下一个周期的ICO繁荣的基础。展望未来，a16z预测， 2017年周期在许多领域催生了许多激动人心的项目，包括支付、金融、游戏、基础设施和Web应用程序。其中许多项目会在不久的将来启动，可能推动第四个加密周期。（Coindesk）[2020/5/18]
但SEC的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称Kwon和同伙“将超过10,000个比特币从Terraform和LunaFoundationGuard账户转移到一个非托管钱包中。”
SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。
将Kwon绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。
3、比想象中更虚假的业务关系
为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC称，这完全是捏造的。?
ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung创立，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据ForkastNews11月报道，韩国当局正在对Chai和Shin进行调查，并援引Chai发言人的话说，“Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”
SEC表示，Terraform和Kwon在公开采访中就Chai的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT展示Chai在使用Terraform区块链方面的速度和效率。?
SEC在指控文件中写道，为了追踪Terraform区块链的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程以接收和处理有关Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生Chai交易。”
换句话说，DoKwon不仅在自己的声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。
4、未注册证券
SEC称，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。
SEC表示，Terraform未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。
具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA代币，Wrapped?LUNA，UST，MIR代币，以及基于证券的掉期或在Terra的Mirror?协议下开发的mAssets。SEC审查了投诉中的资产，将其与Howey测试的不同组成部分相关联，Howey测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。
这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。
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