日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。
中国支付清算协会发布风险提示：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升:近期，中国支付清算协会组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会。针对当前支付风险总体态势和变化特点，各会员单位应密切关注跨境、电信网络等违法犯罪新手法，分析涉涉诈等资金交易新方法、新特征，严格按照支付监管制度和行业自律规范要求，采取有效管理手段和举措，加强客户和特约商户事前、事中、事后环节全流程风险管理。[2021/6/9 23:24:17]
案情简介
黑客利用虚假的新型冠状病地图传播恶意软件:在线安全研究人员警告，黑客发现了另一种利用新型冠状病爆发的方法——通过恶意新型冠状病地图感染人们。许多组织已经创建新型冠状病地图来跟踪病及其传播，许多人依靠它们来跟踪最新的感染数字。来自Reason Labs的Shai Alfasi最近报告称，黑客正在制作此类地图和仪表盘的假版本，以窃取信息。他们需要的数据包括密码和用户名、信用卡号码以及他们可以收集的任何其他敏感数据。虽然真正的地图在用户进入网站时就能提供信息，但这些假地图需要用户下载一个应用程序，帮助他们跟踪新的进展。但是，即使用户不安装应用程序，也可能受到感染。据目前所知，这些恶意软件似乎只会影响Windows设备，不过专家认为，其他系统也会受到感染只是时间问题。同时，Alfasi表示，假的新型冠状病地图使用恶意软件AZORult感染用户的设备。他补充说，该恶意软件激活了其他恶意软件。它就像一个信息窃贼，从2016年就开始存在了。除了窃取敏感数据外，它还可以在受感染的设备上安装其他恶意软件。他还指出，这些恶意软件在俄罗斯地下网络论坛中最为常见。（Beincrypto）[2020/3/18]
2020年起，被告人王某与其同伙通过在境内搭建所谓“跨境电商网站”从事非法买卖外汇活动。换汇客户通过上述网站储值、代付等业务板块下单后向网站支付外汇，网站按照约定汇率向客户指定的账户支付相应数量的人民币，并通过虚拟币买卖实现人民币与外汇的总量平衡。被告人王某明知网站从事上述非法买卖外汇活动而提供本人的银行卡、虚拟币账户供网站使用，并与虚拟币承兑商对接，帮助网站实现人民币与外汇的总量平衡。经查，上述网站非法经营额达人民币2亿余元，被告人王某提供的银行账户涉案金额达人民币3,000余万元。
韩国电信利用虚拟货币逃脱制裁，导致损失金额增加26%:韩国电信利用虚拟货币逃脱追查，导致去年损失金额大幅度增长。根据韩国金融监管局（FSS）的统计，《2017年电信情况分析》显示，2017年电信案件有49,000多件，损失金额达到2423亿韩币，比前年增长了26%。[2018/2/5]
检察官提醒
本案中，因为掺杂了虚拟货币买卖、网络代付、代充值等所谓跨境电商业务元素而具有极强的迷惑性。与早期的在银行等金融机构门前从事“站桩黄牛”非法换汇，以及后来的通过地下钱庄实现人民币与外汇的对敲交易不同，本案被告人所实施的是以虚拟商品交换为媒介的非法买卖外汇行为。以虚拟币为交易媒介，实现外汇与人民币的货币价值转换，包括以人民币兑换虚拟币、再将虚拟币兑换为外汇，或以外汇兑换虚拟币、再将虚拟币兑换为人民币的行为，其均属于非法买卖外汇行为。网络不是法外之地，虚拟货币也不能成为犯罪的障眼法。任何以合法形式掩盖非法目的的行为终将受到法律的严惩。
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