根据一份公开法律文件，加密货币托管服务和钱包运营商BitGo同意就183个“明显违反”多项制裁计划的行为与美国财政部达成和解协议，BitGo将支付98,830美元的和解金。
39,500,00枚XRP从Bitso转移到未知钱包:金色财经报道，据WhaleAlert数据，39,500,000 枚XRP(16,200,942美元)从Bitso转移到未知钱包。[2023/1/27 11:32:03]
财政部在今日的公告中表示，BitGo没有尽一切努力阻止克里米亚、古巴、伊朗、叙利亚等地的钱包用户通过其平台发送加密货币。参与提供数字货币服务的公司应了解与提供数字货币服务相关的制裁风险，并应采取必要措施减轻这些风险。
Trail of Bits CEO：曾警告相关漏洞 但遭Hegic无视:Trail of Bits（负责审计Hegic协议的安全公司）的首席执行官Dan Guido表示，Hegic的漏洞并不是所谓的“函数命名错误”，这就是一个BUG。Trail of Bits在四月初对Hegic代码进行审查时，发现了“10个关键缺陷”，但Hegic无视了关于漏洞和其他关键缺陷的警告，而是迅速推出了其“婴儿”代码。注：此前，Hegic表示其代码中出现bug，152.2ETH（约28537美元）被永久锁定在未行使的看跌/看涨期权的合约池中。涉及用户将获得100%的退款。Hegic称这并不是安全问题，而是由代码中一个函数命名错误导致的。（Decrypt）[2020/4/27]
尽管实际交易金额不到罚款的10%，但和解协议相对宽松。如果该案告上法庭，民事罚款将在18.3万美元至5300万美元之间。
动态 | FBI向BitConnect受害者征集信息:据bitcoinexchangeguide报道，联邦调查局（FBI）克利夫兰分部最近向公众发布了一项请求，以寻找“投资加密货币BitConnect的潜在受害者”。如果前投资者愿意参与此案，FBI希望通过问卷调查向他们寻求一些信息。早在2018年年初，两个州级证券监管机构已经就BitConnect 的庞氏性质向公众发出警告，BitConnect最终关闭了平台。[2019/2/21]
今天的行动对其他加密公司来说意义重大，该公告明确表明美国财政部外国资产控制办公室将更密切地关注加密服务商：
“这一行动突显出，与所有金融服务提供商一样，提供数字货币服务的公司应了解相关的制裁风险，并应采取必要的措施来减轻这些风险。”
就在圣诞节前，美国财政部提出了一项规定，要求注册金融机构了解与其进行交易的自托管钱包的用户身份。
许多受美国制裁的国家开始使用加密货币来规避制裁。委内瑞拉的马杜罗政权对比特币的兴趣是出了名的，尽管其自己的Petro代币未能流行起来。伊朗同样也是美国加密制裁的目标。
图片来源：BitGo
作者AmyLiu
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