编辑：Lisa@慢雾AML团队
校对：Zero@慢雾AML团队
前段时间，我们发布了一篇?Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是PeelChain
剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
Arbitrum社区将于6月10日起对AIP-1.1和1.2提案进行链上投票:6月7日消息，以太坊Layer2网络Arbitrum在推特上表示，AIP-1.1和1.2提案将于6月10日凌晨在Tally平台开启链上投票，并将与6月24日结束。AIP-1.1和1.2提案此前均于4月中旬通过Snapshot温度检查投票。
提案AIP-1.1建议将基金会剩余的7亿ARB置于“智能合约控制的锁定”中，四年内解锁根据提案，在社区成员批准代币分配预算之前，基金会将无法使用代币。此外，Arbitrum 基金会还发布了一份关于该组织如何成立的透明度报告。
提案AIP-1.2旨在修改Arbitrum生态系统的几个治理文件，包括将在链上发布改进提案所需的ARB代币数量的门槛从500万降低到100万。目前该两项提案的支持率均在98%以上。[2023/6/7 21:21:58]
动态 | 以太坊链上发生一笔超过1.6万枚ETH的大额转账:Tokenview数据显示，今日13:01，以太坊链上发生一笔大额转账。Binance 1地址向Binance 4地址转入16798枚ETH，约合232.82万美元。[2020/1/6]
案例分析
2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML?旗下反追踪系统?MistTrack?分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。
声音 | 京东数科副总裁：将助力资管机构建立区块链上金融资产交互的共识机制与管理体系:金色财经报道，京东数字科技集团副总裁徐叶润透露，京东数科将构建智能型资管科技操作系统，基于分布式、云原生的系统架构、应用及数据的API化，助力资管机构建立区块链上金融资产交互的共识机制与管理体系，用联盟链的方式提升效率、提高收益和安全性。[2019/11/23]
从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。
以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：
动态 | ETH链上出现价值758 万美元的大额转账:今日13:20， 0x2140ef 开头的地址向 0x3052cd 开头地址 转账 49999 枚ETH，价值 758 万美元。[2018/12/24]
据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。
再来看地址的资金流向：
首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；通常不断拆分到两个地址；以大额和小额进行拆分；资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。总结
剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack?将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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