近日，太原从一条大额黄金交易线索入手，深度研判、循线追踪，集中优势警力，全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络案件127余起，涉案流水达1.35亿元。
遍布全国，疯狂1.35亿
据悉，该犯罪团伙以邓某为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络资金“”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；背金人将黄金转移至深圳后交由币商；币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。仅3月4日至3月9日，该团伙在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。目前，已查实该团伙涉及全国范围内电信案件127起、为境外电诈团伙“”达1.35亿。
Tether首席技术官：DeFi的疯狂正在失控，就像三年前一样:Tether首席技术官Paolo Ardoino发推称：“DeFi的疯狂正在失去控制，这感觉就像是三年前。不要把资金投到建设不佳或是没有得到适当审计的项目中。”[2020/9/16]
黄金-虚拟币，错配新模式
在此案中，我们发现该犯罪团伙分工明确，流程清晰，从踩点、刷卡、再到背金、销赃、兑换虚拟币形成一条复杂的犯罪链条。我们可以看到不法分子是通过购买黄金的方式，由马仔到金店取货将其送到指定地点交给销赃人员，此时销赃人员通过币商换成虚拟币，这样做的目的是混淆资金来源，最终将虚拟币转至境外，完成非法所得资金从法币到虚拟币的“洗白”过程。“黄金+异地买卖+虚拟币”已成为“错配交易”犯罪新模式，由此可见，虚拟币或将成为更多“错配交易”中重要一环。
瑞波：呼吁英国监管机构结束加密货币“疯狂西部”时代:据英国《每日电讯报》报道，总部位于旧金山的瑞波（Ripple）正在呼吁英国监管机构结束加密货币“疯狂西部”时代。该公司敦促英国效仿日本的做法，实施结构性监管框架，鼓励对数字货币进行安全和合法的投资。瑞波监管法规主管表示，“现在我们需要更明确的监管澄清和更明确的监管规定。现在是开始重新审视监管机构采取的“观望”方式的好时机。”[2018/4/16]
虚拟币，案件突破口
创业工场创始人麦刚：区块链是人类最伟大的投资机会，也是最疯狂的投机泡沫:金色财经现场报道，在2018飞鸟·中国区块链技术与应用高峰论坛上，创业工场创始人麦刚提出：区块链技术不仅仅是一次技术革命，更引发了两次金融革命：比特币（数字货币）和ICO（代币发行）。区块链技术已经产生比特币和以太坊两个成功的应用，将来会出现更多成功的应用，但ICO项目可能有很多包装手段和可操控环节，应该非常小心。他还表示，不希望行业因为无规则、无监管导致暴涨或暴跌，期待未来的区块链项目拥有核心竞争力和长期价值。[2018/3/29]
自“断卡”行动以来，犯罪分子通过法币进行的难度越来越大、成本越来越高，虚拟币不仅仅在非法资金转移中大量使用，在整个犯罪集团中使用虚拟币进行工资发放也成为了新常态。所以在侦办此类案件中，虚拟币资金流向是最重要突破口，中科链安在这里给出一些实战侦办思路：
安联疯狂唱空比特币：一文不值，泡沫即将破灭:近日欧洲最大保险机构安联集团选择站在了空方，认为比特币将“一文不值”。安联集团旗下投资部门，掌管着近5000亿欧元资金的安联全球投资(Allianz Global Investors)主管霍夫里希特（Stefan Hofrichter）认为即使区块链技术可以为投资者带来收益，但比特币本身没有任何内在价值。他还表示，比特币的消亡不会对“现实世界”产生溢出效应，因为它的市场规模仍然很小。因此，我们认为比特币带来的金融稳定风险是可以忽略不计的，至少目前如此。[2018/3/15]
一、此类案件以银行卡资金流入手，向下追踪会涉及到众多一级卡二级卡以及对公账户（金店卖家）等，重点是要确定嫌疑人在哪一个环节把涉案资金进行了转换，一些特殊的交易可能就是法币转换为虚拟币的信号，比如购买黄金，话费充值，取现等等。往往这种行为的出现就预示着涉案资金可能转变成虚拟币了，此时就要把侦查思路从法币资金的追踪切换到虚拟币资金的追踪，想办法获取资金回流的“涉案地址”。
二、获取到“涉案地址”后，通过资金分析对目标地址进行研判分析，追踪资金流出去向，进一步发现案件关键线索，快速锁定嫌疑地址，确定资金去向。
三、锁定嫌疑地址进行调证，在调证文档内找到相关交易信息，通过数据分析排查可疑点，继续追踪交易流向，进一步摸索出嫌疑人和币商的关系脉络。
四、综合大量链上链下交易数据，进一步分析嫌疑人资金、行为、设备、信息等匹配度，将地址的情况、流水、交易时间、对端数据全部挖掘出来，对链上匿名地址的实际控制人进行身份穿透，让犯罪主体逐一浮出水面。
写在最后
在侦办涉虚拟币案件中，穿透资金流向是最重要的环节之一，虚拟币作为非法资金的重要载体，依靠传统技术手段往往无从破解。通过无匿·虚拟货币犯罪预警追踪平台，以虚拟币地址为切入点，以链上交易溯源穿透为核心，基于自有地址标签库、高危地址库、各类案件虚拟币资金模型，协助执法机关找到一条“地址—嫌疑人”的打击路径。
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