作者：JP Koning，金融博客Moneyness博主；翻译：金色财经xiaozou
过去几年里，我写了很多关于Tornado Cash的文章，Tornado Cash是一种基于以太坊的混币服务，我发现它是一个很神奇的工具。最近，Tornado Cash团队中有二人因涉嫌而被起诉，于是我又新写了一篇文章。
让我们从头理清楚。在Tornado Cash协议某处，有人正在进行犯罪。至少从2020年年中左右开始就是这种情况了，当时犯罪分子们开始在Tornado Cash上清洗非法所得的以太币。
我再重复一遍。经Tornado Cash联系在一起的一方（或多方）一直在有意充当犯罪分子的交易对手方，帮助“实施”以太币赃款混币交易。
一直以来的问题是：在此协议中是谁犯了罪？是开发商在吗？矿工？TORN代币持有者？Relayer中继者？还是参与智能合约的合法用户？如果是这样的话，是所有合法用户都有罪，还是只有一部分用户有罪？用户界面的操作人员是有罪的一方吗？
以太坊或出现签署交易不允许消息滚动到底部的问题:金色财经报道，据以太坊社区用户 @gremplin 在社交媒体披露，以太坊签署交易的时候，有时会出现不允许消息滚动到底部的问题，而且点击“Scroll Down”按键无反应，这意味着用户将会在无法查看完整消息的情况下签署交易。Metamask 开发人员 @Tay 表示，希望 EIP-3074 和 EIP-5003 可以解决一些底层元交易（meta transaction）问题，但“V神” Vitalik Buterin 回复称这两个以太坊优化提案并不能解决这个问题，对此，Metamask 联合创始人 Dan Finlay 声称 EIP-4337 或许能够缓解该问题，虽然该提案本身并不能解决交易可读性问题，但可以将元交易提升到“正常”水平。[2022/9/11 13:22:41]
美国司法部最近发布的一份起诉书声称已经查明了谁是者。
在具体说起诉书之前，我们先来盘点一下Tornado Cash的所有相关方。首先是用户和开发人员。Tornado Cash协议的核心元素是一组智能合约（池子），用户——无论子与否——都可以发送他们易于追踪的以太币进行混币，使其匿名化和不可追踪。这些核心智能合约最初是由三名开发人员在2019年编写的。2020年年中，开发者取消了核心合约的可升级性，实际上就是“扔掉了密钥”，他们不再对核心合约有所影响。
对话链上ChainUP江南：99%的交易所技术服务新选择——WaaS联盟到底是什么？:随着Filecoin的主网上线在即，链上云平台率先支持FIL/USDT币对，并同步上线300多家交易所。上线一周，各大二线交易所的Filecoin币对及其期货交易量都十分惊人，是什么能让链上云如此敏锐的把握市场动向？
随后，LINK大热，同期链上云推出LINK3L期货，再次带动市场，掀起一波高潮。这背后又是怎样强大的系统能够支撑如此庞大，而且还能快速跟上热门主链和币种开发的服务？
专注优质项目，抢滩优质资产，是什么让链上ChainUP成为区块链行业最受信任和青睐的交易系统服务商？
7月23日晚20:00，链上ChainUP市场部合伙人江南将做客金色微访谈，带你看链上ChainUP在技术服务赛道的乘风破浪。[2020/7/23]
下一组关键角色是relayer。在以太坊区块链上想做什么都需要向验证者支付费用。这些费用支付是可见的，这便破坏了Tornado Cash的匿名性，并揭示了Tornado Cash的用户是谁。一组第三方个人，即relayer，被招募来代表用户处理费用，从而恢复隐私。
Hcoin刘江朋友圈发文，称“负债和亏损 会负责到底”:7月3日，HCoin交易所创始人刘江在朋友圈发文称：”经历了很多也看淡了很多，不管有什么困难，都会过去，感谢身边朋友的帮忙和照顾，负债和亏损，也会负责到底。“据悉，今年6月，不断有用户反映HCoin提币困难，有些用户甚至十几天提不出币，此后有媒体报道称HCoin正在以拖延的方式进行“软跑路”。对此，刘江在接受采访时表示，目前HCoin还在正常运营，跑路是“没有的事”，对于提币困难问题，刘江则回应“慢慢会解决”。[2020/7/3]
Tornado Cash还包括一个受欢迎的用户界面，在智能合约之上，使它们更容易交互。用户界面的控制权被委托给拥有TORN代币的个人。除了从中获利外，TORN还允许其持币者对前端功能进行投票。TORN 持有者对核心智能合约不具影响力。
在这些主体中，美国司法部点名Roman Storm和Roman Semenov，以及“其他已知和未知人物”，是推定的者。
Storm和Semenov是核心智能合约的最初开发人员，但这似乎并不是该案的关键。而是被告对用户界面的持续控制（通过他们对大量TORN代币的所有权来行使），似乎与他们不无关系。尽管知道Tornado Cash在犯罪分子中很受欢迎，但用户界面的所有者/运营商没有采取任何措施来阻止恶意行为者访问该界面。相反，他们在努力优化界面的同时，也努力增加从中获取的利润。
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政府通过阐明Storm和Semenov参与管理用户界面上的relayer列表，以及制定对这些relayer的奖励和收费系统来说明这一点。起诉书援引了TORN持有者在2022年初进行的一次投票，该投票带来了用户界面relayer列表机制的更新。更新内容是允许任何人显示在列表上，只要他们能质押一定数量的TORN代币。美国司法部声称，这一决定延长了用户界面的relayer列表，从而提高了匿名性。
起诉书进一步称，Storm和Semenov通过他们对TORN的所有权，从用户界面relayer显示的新方法中牟利。为了进入用户界面列表，relayer必须购买TORN，这便推高了TORN价格。此外，每当显示在用户界面列表中的relayer被选中时，该relayer的部分质押TORN将被“罚没”或削减，迫使relayer购买额外的TORN以继续获得显示资格。这给TORN的价格增加了更多的上行压力，有利于Storm和Semenov等持币者。
动态 | 徐明星二次回复杨永兴纠纷 称坚决采用法律手段回击到底:徐明星刚刚发布微博，就杨永兴纠纷事件发布第二次回复称：1、本人非常欢迎采用法律手段，在法律框架内解决问题，一切行为都可以摊到阳光下，合法的、非法的行为都会由法律来审判。2、天天买稿混淆是非，渲染民事诉讼立案，小学生都知道，只要花几千律师费就能发起民事诉讼。这些颠倒黑白的行为不会影响法律的公正，只是显得心虚。你们在证券市场兴风作浪、散户的习惯在区块链的世界行不通，本人坚决采用法律手段回击到底。3、你们当初通过第三方多次约见我，百般殷勤，本人，承诺为公提供各种业务和资金支持，获得了公司股权的投资机会，由此获得的回报是你们一辈子赚的最多的钱。你们的承诺却没有一项兑现，你有脸来和我撕逼？农妇与蛇不能形容你们的无耻。[2019/10/24]
在政府看来，这些行为构成了，特别是违反了18 USC§1956法案的规定。美国司法部认为，这两名被告与其他TORN持币者一起，通过对用户界面的持续控制“实施”交易，这是的一个关键要素。起诉书还显示，Tornado Cash的大部分交易实际上是犯罪所得。最后，这些证据表明，被告意识到通过Tornado Cash流动的资金是赃款，这种知情心态是指控某人的关键依据。
在我看来，尽管我们可以讨论操作Tornado Cash用户界面及其relayer列表是否等同于“实施”交易，但司法部似乎有坚实案例。实施交易的法律定义很宽泛，包括“参与发起或完成交易”。虽然用户界面以及操作界面的人从未直接启动以太币到底层Tornado智能合约的转移交易，但将他们描述为参与这些转移交易的启动似乎也并未夸大其词。我们得看看法官怎么说。
起诉书的一个薄弱之处是，政府从未明确证明Lazarus等子通过用户界面将资金存入Tornado Cash。如果Lazarus的主要操作是直接的智能合约存款，并且避开了Storm和Semenov控制的界面，那么就可能很难将两者与联系起来。
与直觉相反，对去中心化金融（DeFi）的粉丝来说，这份起诉书似乎是一场胜利，即使只是个不温不火的胜利。
DeFi支持者长期以来一直担心，自主智能合约的开发人员可能会因犯罪而站上法庭承担罪责。然而，在这种情况下，恰好是Tornado核心智能合约开发者的同一批人围绕这些合约建立了一个复杂而中心化的业务架构，而正是这个第三级架构成为了指控的依据，而不是核心智能合约的原始代码。
这是一个有用的思想实验，可以想象如果Storm和Semenov采取不同的行动，事情会如何发展。让我们想象一下，这两个程序员并没有围绕最初的智能合约创建一个有利可图的架构会怎么样。一旦核心智能合约启动并运行，它们就不再以任何方式与Tornado Cash相关联。其次，假设没有用户界面会怎么样。为了存入或提取资金，用户必须直接与智能合约进行交互。最后，让我们假设从未发行过TORN代币，因为没有任何东西可管理，政府也就没有依据使用“运营控制”作为起诉的抓手。
鉴于Tornado Cash协议如此精简，司法部现在指控谁？因为他们必须有人可指控。存储以太币赃款的犯罪分子最终还是会得到被洗白的以太币，所以根据定义，协议中有一个“人”在为他们提供服务。
在我们的故事里，Storm和Semenov并不是者，美国司法部的起诉也证实了这一点。这两位开发者创建的软件可能有着崇高的意图：为普通人提供隐私。然后他们离开了，把这个工具永久地刻在了区块链上。直到那时，人们才开始使用这个工具，而其中一些人从事了非法活动。正是后者构成了有罪的一方。
Relayer是指控的绝佳人选，这是我去年提出的观点。因为他们代表用户处理提款，所以很可能会因为“实施”交易而被盯上。检察官应该不难证明，尽管知道交易对手方可能是犯罪分子，但relayer还是依然进行交易。事实上，司法部的真正起诉书是朝着正确的方向发展的，它说Storm和Semenov，以及“其他参与Tornado Cash服务的人，包括relayer”，从事资金转移业务，并继续指控这些“其他人”（可能是relayer）从事活动。
指控的第二个合乎逻辑的目标是Tornado Cash的合法用户，特别是那些经常使用该工具的精明的大鲸鱼。如果一个人知道犯罪分子正在将赃款存入Tornado Cash智能合约，但又决定将自己的资金存入这些智能合约，明知自己的行为将帮助这些犯罪分子完成交易掩盖资金来源，那么他就符合了指控的所有条件。
Tornado Cash的合法用户被指控，他可能会试图辩解说：“当然，我知道子在使用Tornado，我知道我的行为帮助了他们。但我只是出于合法原因才使用它。我想给自己留点隐私。”但这并不能很好地抵御指控，同样的道理，那些试图从混淆犯罪资金中牟利的人，也不能因为其只是出于利润动机获取合法利润而逃避指控。想要提升自己状况的欲望，无论是为了隐私还是获利，都不能成为为子的借口。
综上所述，任何试图对Tornado Cash进行指控的检察官需要做的都是找到滥用该平台进行的实际第三方。在结构精简的Tornado中，这意味着追捕relayer和精明的合法用户。在美国司法部的实际起诉书中，也试图表明用户界面的所有者/运营商是符合条件的，虽然这是一个不错的理论，但我们必须等待开庭日，看这一指控是否能得到证实。
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