来源：平安湖北
7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。
手机警情 揭开惊天大案
“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上输得家都要散了！”
2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络的惊天大案，就此揭开冰山一角。
熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。
温州破获全国首例加密货币搬砖套利局，涉案金额高达亿余元:部网安局官方公众号今日发文称，近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
据悉，本案涉及此前各家安全公司已多次披露的“Telegram HT搬砖套利局”。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。
经过1个多月的日夜侦查，2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。（部网安局）[2020/7/9]
原罗马尼亚交易所CoinFlux人员借助数字货币被抓 涉案180万美元:在美国肯塔基州东部地方法院，原罗马尼亚交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承认了行为。
他们在互联网上发布假广告售卖并不存在的产品，用户上当后再通过数字货币与CoinFlux交易所兑换成法币，涉案180万美元。
美国特勤局执法人员表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以为通过建立跨境组织、使用数字货币就可以逃脱执法机构的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]
“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具
随着案件调查的深入，沙洋县局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、方式之复杂性，对这群县级机关的民警们而言，可谓前所未闻。
律师：“PlusToken”案涉案金额远不止1400万:“PlusToken”案部分投资人代理律师之一北京策略律师事务所郭亚涛澄清表示，目前接受了部分投资人的委托，就本案涉及的定性问题与法院等部门进行沟通，上周也前往盐城与法官见面。仅目前委托其律所的投资人，金额加起来就有数千万元。他强调，据了解，目前审理此案的法院是盐城经济技术开发区人民法院，公诉机关是盐城经济技术开发区检察院，这里提及的周某某，应该是本案的另一名主犯，这里提到的涉案金额，也不是PlusToken的全部涉案金额。此前消息，江苏省盐城市建湖县人民检察院对“PlusToken”主犯提起公诉，被告人周某某在Plus Token钱包App中使用电话注册了4个账号，共计发展会员1929575名，涉及金额共计约1400万余元。（链得得）[2020/5/22]
“初步查明这起网络案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”
动态 | 美国RIT学生被指控参与加密货币盗窃，涉案金额超241万美元:据Democrat &Chronicle消息，美国罗切斯特理工学院（RIT）一名学生因涉嫌入侵加密货币钱包和账户而受到联邦起诉。据悉，该学生是美国密歇根州东区检察官办公室15项指控中的六人之一。其被指控与一个“黑客组织”有关，合谋实施电信、电信和严重的身份盗窃。“起诉书中指称，黑客活动始于2017年12月，一直持续到2018年5月。被告共实施七次攻击，导致价值超241万美元的加密货币被盗。”[2019/5/10]
听取了沙洋县局的案情汇报后，荆门市副市长、局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县局侦查专班组成“728”专案组。
随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。
侦查举步维艰 催生经典战法
济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]
新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。
“不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。
——网络打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参涉案人员数以万计，调查难、取证难！
——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！
——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！
一时间，案件的侦查工作处处碰壁、举步维艰。
专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国
“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。
“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、局长郑代平的一句话，让专案组的民警们眼前一亮。
“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”
专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生！
海量数据碰撞 锁定犯罪路径
确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精准，势如破竹。
一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。
一笔笔涉资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。
一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……
专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场
2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中民警发现，参人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
擒贼必须擒王 跨境缉捕主犯
经过近两年的艰苦侦查，这起网络大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……
在部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省厅带领专案组5名成员出境追捕。
“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。
境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。
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