美国商品期货交易委员会（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫"（Romance Scam）领域。据报道，CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指称这家公司挪用了客户资金，涉案金额高达 130 万美元，而这些资金原本应该用于数字资产交易。
CFTC 的诉讼案件在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。根据 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间了至少 29 名客户，并取了超过 130 万美元的资金。
Glassnode分析员：比特币已实现波动率已跌至历史低点:8月7日消息，Glassnode分析师@_Check?ate在社交平台上表示，比特币已实现波动率已跌至历史低点，证明当前阶段是自 2020 年 3 月以来市场最平静的时期。
此外，从历史上看，如此低的波动性与熊市后的重新积累阶段一致。[2023/8/7 21:28:49]
原本这些客户资金应该被用于数字资产商品和外汇交易，Justby 应当管理这笔资金并带来收益，但 Cunwen Zhu 却将这些资金用于个人消费，并将大部分资金转入了由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。
以太坊开发人员：DevNet8计划在8月第一周的某个时间进行首次亮相:金色财经报道，本周，开发人员讨论了DevNet8规划以及对Deneb/CancunEIP的一些调整。各个团队正在DevNet8之前开发新的软件版本。据开发人员称，一旦所有客户端版本都通过了DevNet8的相关Hive测试，开发人员将继续启动以下测试网络，DevNet8计划在8月第一周的某个时间进行首次亮相。[2023/7/23 15:52:39]
据 CFTC 透露，这群子利用社交媒体与客户取得联系，并"假装与客户交友或谈恋爱"，以此诱使他们开设账户。CFTC 在诉讼文件中提到，共有三类人在其中起了作用：（1 ）"招揽者"通过社交媒体联系计划客户，并假装与他们交友或谈恋爱，以便诱使他们开设和资助交易账户； （2 ）"交易公司"，其声称代表计划客户建立交易账户； （3 ）"空壳公司"，如被告 Justby，其银行账户被被告和计划实体用于接收和挪用计划客户的资金。
Circle CSO澄清：公司未收到美SEC的韦尔斯通知:2月15日消息，Circle首席战略官兼全球政策负责人Dante Disparte在回应福克斯商业新闻记者Eleanor Terrett的推文时表示，Circle没有收到韦尔斯通知（Wells notice）。
此前，Terrett在推文中称，美国证券交易委员会(SEC)已经向包括Circle在内的几家美国稳定币公司发出了韦尔斯通知，命令他们停止销售未注册的证券。在收到Disparte的澄清后，Terrett也为此表示歉意。
据悉，“韦尔斯通知”是美国SEC对在美上市公司进行民事诉讼前发出的非正式提醒，接到通知的上市公司可以在收到正式诉讼前跟SEC进行沟通和协商。此前2月13日消息，稳定币发行商Paxos因BUSD收到韦尔斯通知，面临美SEC的诉讼。[2023/2/15 12:07:22]
有趣的是，CFTC 在诉讼文件中提到了“杀猪盘”的拼音
CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中提到，“招揽者”曾在一名客户身上花费超过一年的时间来建立一段浪漫关系，之后再劝说客户在自己的公司开设投资交易账户并投入资金。为了达到这个目的，“招揽者”经常分享看上去很昂贵的生活照片，驾驶名车的记录，和超高收益的假账户截图。这些招揽者通常自称非常成功的交易员，并经常将他们的成功归因于一个提供内部消息的“叔叔”或“内幕人士”。
一旦受上当，他们随后会将客户介绍给交易公司，并开设交易账户和打款。这些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客户下载的交易软件并非真正的交易软件，且会提供各种各样的假信息。通常，如果客户遵守“招揽者”们的投资建议并在软件上交易，交易软件上会显示相当大的盈利。CFTC 的诉讼文件显示，其中一位受客户的账户显示虚假盈利超过两百万美元。
美国商品期货交易委员会（CFTC）已发布了多个客户保护欺诈警示和文章，包括《避免外汇、贵金属和数字资产罗曼蒂克》，警告用户在在线约会和社交媒体平台上要警惕最近增加的行为，这些行为诱使受害者将钱款发送到声称进行外汇交易、贵金属交易或数字资产交易的欺诈网站。
在针对 Zhu 和 Justby 的持续诉讼中，CFTC 寻求对被欺诈客户进行赔偿，追缴非法所得，处以民事罚款，禁止交易，并对进一步违反商品交易法（CEA）和 CFTC 规定的行为进行永久禁令。这次事件表明，监管机构正日益关注并采取行动来打击加密货币领域中的行为。可以预见，由于数字货币相关的金融案件更难以追踪钱款去向，相关的监管力度会更大。
CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示："当人们试图逃避疫情期间的孤立感并在网上与他人建立联系时，子们看到了一个新的机会，可以利用公众并进行欺诈行为。今天的行动是 CFTC 首次采取的这种类型（指浪漫）的诉讼，表明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的责任，并保护公众免受互联网。”
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