作者：Protos；编译：松雪，金色财经
据欧盟当局消息，币安在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明该加密货币交易所正在混淆和逃税等非法活动。
欧洲调查人员指出，他们担心币安可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混合在一起，以避免引起监管机构和税务机关的注意。
据他们称，之所以引起这些担忧，是因为尽管该公司声称雇佣了数十名员工，但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。 根据官方记录，收入来源无法通过“咨询服务”进行解释，而且这些公司除了与其他公司共享的注册地址外，没有活跃的运营空间。
欧盟监管机构：某些加密货币具有很高的风险和投机性:金色财经报道，在欧洲证券和市场管理局（ESMA）周三发布的“趋势、风险和漏洞报告”中，组成欧洲监管机构（ESAs）的三个机构表示，某些加密货币“具有很高的风险和投机性”。他们称，在很大程度上不受监管的市场中，投资者可能会损失“所有资金”。ESMA报告引述了比特币和其他加密资产的近期历史新高所呈现出的“重大风险”。[2021/3/18 18:54:26]
在某些情况下，官员们认为币安将注册员工人数与自由职业者的合同服务混为一谈，从而夸大了注册员工人数，而自由职业者的工作主要是促销性质的。
动态 | 司法部呼吁企业使用区块链技术时遵守欧盟数据保护法:据Out-law消息，欧洲议会议员委员会表示，企业不应该开始使用区块链技术来处理个人数据，直到他们能够保证遵守欧盟数据保护法。司法和内政事务委员会（LIBE）委员会表示，虽然区块链“代表了一种新的数据存储和管理范式，能够分散人类互动形式、市场、银行业和国际贸易”，但该技术的创新用途有可能与数据保护法和隐私权冲突。[2018/11/22]
币安没有在爱尔兰或马耳他运营加密货币交易所的许可证。
区块链技术或不符合欧盟即将公布的通用数据保护法标准:据thenextweb消息，欧盟通用数据保护法（GDPR）将于几个月后生效，该法案显示，在很多情况下，人们必须能够要求将他们的个人数据纠正或删除。然而，区块链本质是共享过去的活动记录，其数据分布在许多计算机上，整个过程的交易链（或其他信息片段）实际上是不可改变的。因此，涉及个人数据存储的区块链项目将会与欧盟通用数据保护法很难融合。[2018/3/27]
币安控股（爱尔兰）似乎被用作一个桶，其中还包括其他几家公司作为其子公司，例如另一家位于爱尔兰、名为币安（服务）控股的公司，该公司拥有在马耳他注册的币安公司。
币安在爱尔兰注册的公司似乎由币安首席执行官赵长鹏（CZ）全资拥有。
甚至在本月早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币交易所发起指控之前，多个欧盟司法管辖区的金融监管机构就收到了该机构提供有关币安信息的请求。 一些欧洲国家因涉嫌当地不当行为而对币安进行调查。
币安声称在欧洲多个国家开展业务，包括法国、爱尔兰、马耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，币安宣布将欧洲总部设在马耳他，并设立两家公司。 然后，它改变了路线，在爱尔兰成立了另外三家公司，并宣布其欧洲总部将设在那里。 最终，它在法国巴黎设立了欧盟总部，并获得了在该国担任数字资产提供商的许可。
本月早些时候，在欧洲范围内针对严重行为的调查中，突击搜查了币安位于巴黎的总部。
上周，比利时金融监管机构命令币安停止在该国的服务。 预计币安在未来几个月将面临来自其他欧盟国家的更多法律挑战。
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