BAN:认为投资者“人傻钱多”?推特网红Ben“欺诈事件”全过程剖析

作者:加密 KOL Splin Teron,编译:PANews

模因币PSYOP和BEN代币创建者Ben.eth最近引起了加密社区的广泛关注,律师事务所Loevy & Loevy合伙人Mike Kanovitz认为,PSYOP项目涉嫌电汇欺诈,而Ben.eth则存在误导代币买家、出尔反尔、并设立错误结构的流动资金池等问题,目前给投资者分配的PSYOP代币仍有90%未释放,这一系列操作可能会导致Ben.eth最终不得不支付高达2100万美元的赔偿金,倘若Ben.eth不将资金退还给投资者,那么很可能会面临一场残酷的集体诉讼。

在此背景下,这篇文章将对Ben.eth的个性、以及相关代币项目进行深入研究,但需要说明的是,本文不会给出任何价值判断,只是分享当前收集到的信息。

Ben.eth是一位典型的NFT“网红”,在刚刚进入加密行业时,他的粉丝订阅数量大概有1.3万,然而当他推出标志性的meme代币“BEN”之后,一切都发生了改变。

美联储哈克重申目前不认为需要进一步加息:金色财经报道,美联储哈克重申目前不认为需要进一步加息,如果通胀回落进程停滞不前,可能会呼吁加息。

他还表示,最早要到明年才能看到降息。需要保持利率稳定,观察政策对经济的影响。[2023/8/25 10:03:03]

最初,BEN代币并不受欢迎,但如何才能让它变得受欢迎呢?答案是:需要一个拥有更有影响力和更大受众群的网红。很快,另一个“网红”Ben Armstrong(@Bitboy_Crypto)浮出水面,他告诉Ben.eth自己愿意提供帮助并开始在推文中推广“BEN”代币。

事实上,Ben Armstrong之所以愿意出手相救,很大程度上也是因为存有“私心”,因为他的名字里也有一个“Ben”,而当他看到市场上出现了一个刻有自己名字的代币时无疑欣喜若狂——当然,参与其中并获得一些个人利益似乎也在情理之中。Ben Armstrong开始积极向其他加密社区的“网红”推广BEN代币。

投资者对Coinbase回购1.5亿美元债券兴趣不大,或认为其还有上行空间:8月21日消息,Coinbase此前提出回购面值1.5亿美元的债券,但迄今为止投资者对此兴趣有限,这表明许多投资者认为这些债券还有更多的上行空间。该交易所周一表示,已将回购报价提高至每股67.5美分,目前已投标了面值为5000万美元的债券。这些债券票面利率为3.625%,将于2031年到期,目前的交易价格约为面值的63.5美分。债券持有人要到9月1日才能做出最终决定并接受这笔交易。

此前消息,Coinbase提出回购部分未偿还的垃圾债券,将以现金收购总额高达1.5亿美元的2031年10月到期、利率为3.625%的票据。要约收购将于纽约时间2023年9月1日23:59到期(可能会延长)。[2023/8/22 18:14:12]

SushiSwap CEO:Lido社区部分用户认为Lido没有义务或权力归还被盗资金:5月22日消息,SushiSwap CEO Jared Grey 发推表示,最近 SushiSwap 攻击致使一些在 Lido 的人获得数百枚 ETH。Sushi 已经对用户进行补偿,并与其他第三方合作,归还其因攻击而获得的被盗资金。不幸的是,我们已经与 Lido 团队合作寻找解决方案来追回他们已经支付的被盗资金,但是一些人认为 Lido 没有义务或权力将这些资金退还,实质上是为向多个 Lido DAO 参与者发放被盗资金开绿灯。

具有争议性的是,Flashbots 战略总监、Lido 战略顾问 Hasu 表示支持对 Lido 归还资金不闻不问的做法。在 Sushi,我们相信在这种情况下,所有受影响的用户都应该被归还资金,试图利用 DAO 的官僚程序来混淆和阻碍这一过程是虚伪的,也是完全错误的。我们希望能与 Lido DAO 及其支持者达成友好的解决方案,以归还有关资金。[2023/5/22 15:17:41]

与此同时,随着BEN代币在加密社区的曝光度越来越高,人们对这个代币的讨论也开始增多,Ben.eth的推特账户@eth_ben订阅粉丝数量更是水涨船高,出现大幅上升,而且直到现在仍在不断增长(从1.3万发展到当前的近10万)。

美联储会议纪要:美联储官员认为7月FOMC会议上将加息50个基点或75个基点:7月7日,美联储会议纪要:如果通货膨胀持续下去,美联储认为“更限制性的”利率水平是有可能的。美联储官员认为7月FOMC会议上将加息50个基点或75个基点。(金十)[2022/7/7 1:56:19]

与此同时,Ben Armstrong仍在社交媒体上积极推广BEN代币,期间有人质疑他在推广一个Rug Pull项目但遭到Ben Armstrong的强烈反驳,他表示自己在加密行业从业时间很久,而且也不关心代币价格,并承诺六个月内都不会抛售BEN代币,甚至公布了自己的以太坊钱包地址。

动态 | 俄罗斯联邦称储蓄银行行长:不认为加密货币可以替代法币:俄罗斯最大的国有银行俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)的首席执行官赫尔曼·格列夫(Herman Gref)表示,他还无法预见政府会在法定货币创造中让渡中央角色。

7月4日在哈萨克斯坦首都举行的阿斯塔纳金融日国际会议上,俄罗斯储蓄银行的赫尔曼·格列夫发表他对加密货币资产未来在经济中扮演的角色的评论时表示,他不认为全球使用加密货币可以替代法定货币。

格列夫认为,政府不准备把法定货币的集中排放权交给其他一些分散的机构。[2018/7/5]

大约两周前,Ben.eth推出了一个名为“PSYOP”的新代币。在加密行业里,新代币上市往往会先进行预售,于是Ben.eth在社交媒体上分享了参与预售的地址,并且指示参与者可以将ETH发送到该地址。然而很快,一位名叫“vydamo”的开发人员突然出现在社交媒体并声称Ben.eth并不打算公平地启动“PSYOP”代币项目。

与此同时,另一位加密社区“网红”Andrew Tate在社媒上发布了一段视频,声称自己和PSYOP代币没有任何关系,结果这一操作反而适得其反,加密社区对PSYOP代币的兴趣不减反增。但接下来事情的发展就让人不知所措了,Ben.eth突然停止了PSYOP代币项目预售并宣布未来会将资金退还给此前的投资者,同时声称会在对预售结束后向其钱包汇款的人进行补偿。不幸的是,这个承诺根本没有兑现。

失去资金的人们开始骚动,他们不得不聘请律师发起集体诉讼,试图追回自己的钱。令人意想不到的是,尽管负面消息不断,但Ben.eth居然还是通过PSYOP代币项目预售成功募集到了大约4,000枚ETH。

Ben.eth赚的盆满钵满,可对于那些参与PSYOP代币项目的人来说,他们不得不面临巨额亏损的窘境,链上分析师Looksonchain列举了三个投资者案例,包括:

“0xac34”开头地址的投资者向Ben.eth发送了29枚ETH并收到5,095,139枚PSYOP,但如果现在卖掉所有PSYOP代币只能得到3 ETH;

veg.eth向Ben.eth发送21枚ETH并收到3,724,258枚PSYOP代币(现在卖掉只能得到2.15枚ETH);

hot.izebel.eth 向Ben.eth发送20枚ETH并收到3,546,912枚PSYOP代币(现在卖掉只能得到2.05枚ETH)。

此外,PSYOP代币之所以会引起大量投资者关注其实和另一个巨鲸cryptopolitan.eth也有很大关系,链上数据显示cryptopolitan.eth花费了233枚ETH(价值约合428,616美元)购买了2.518亿枚PSYOP代币,平均购买价格为0.001702美元,该巨鲸也凭借这笔交易跻身PSYOP第7大持有者。

回过头再看Ben.eth,他其实是一个很低调的人,从发布的推文中可以窥见这一性格特点。

然而就在PSYOP代币事件沸沸扬扬之时,Uniswap突然在没有任何公告的情况下停止了BEN代币交易服务(或许是出于对潜在风险的担忧),不过Ben Armstrong声称是因为BEN代币项目LOGO需要更换才导致暂时下架。

不过,接下来发生的事情真的令人不知如何评价了,通常来说,如果你的代币项目被认为涉嫌欺诈,发行方往往会有所收敛,可意想不到的是,Ben.eth却反其道而行之,他又宣布推出另一个为“LOYAL”的新代币,本文撰写时该项目已经吸引到超过11,000枚ETH,而且资金仍在不断涌入。

根据“链上侦探”@zachxbt披露,截至目前已经有112个人从交易所直接向LOYAL代币钱包地址发送资金,可以想象,这些资金最终很可能都将落入Ben.eth自己的口袋。

不仅如此,从下面Ben.eth发布的推文截图内容可以看出,他并没有就此收手的意愿。

以上就是截至目前收集到关于Ben.eth代币项目的信息,有时不得不怀疑加密社区用户是否真的都是“人傻钱多”?总之,在你看到此类加密活动并尝试发送资金参与之前,请务必仔细考虑清楚。

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