稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 400 亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。美国证券交易委员会（SEC）发布了一份长达 55 页的文件，详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控。
文件中，SEC 称 Kwon 和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。
以下是SEC文件中的一些投诉要点：
1、不稳定的“稳定币”
Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（ UST）的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元 1:1 锚定。
浙江省首单数字人民币财政实拨业务在温州落地:金色财经报道，日前，在中国人民银行温州市中心支行支持下，温州市财政局联合交通银行温州分行，使用数字人民币向温州市人民政府驻杭州办事处进行跨域支付。据悉，这是浙江省单数字人民币财政实拨业务，拉开全省财政系统运用数字人民币支付结算的序幕。温州作为金融综合改革试验区和第19届亚运会协办城市之一，被确定为全国第三批数字人民币试点地区。温州市财政局将利用数字人民币的特点与优势，进一步扩宽应用场景，为温州续写创新史、走好共富路提供强有力的财政支撑。（温州网）[2022/5/19 3:28:15]
该代币于 2021 年 5 月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。
此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据 The Block报道为 Jump Trading。Jump 购买了“大量”的 UST 以帮助其恢复锚定，这一努力被公开宣传为 UST 去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。
OKEx：目前暂无继续在韩国开展业务的规划:9月18日消息，OKEx相关负责人向《区块链日报》记者透露，公司目前暂无继续在韩国开展业务的规划。此前3月，韩国实行《特定金融信息法》，要求所有加密货币交易所须在9月24日前获得监管部门注册并取得银行账户实名合作资质。4月，OKEx即宣布在韩国停止运营。[2021/9/18 23:34:41]
美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump 最终从与 Terraform 的合作协议中获利约 13 亿美元。
2. Do Kwon 和他的同伙正在大规模套现
在 Terra 系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从 Terraform Labs 和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现 Do Kwon在塞尔维亚兑现了价值约 100,000 美元的比特币。
历史上的今天丨釜山银行负责釜山数字货币代币的运营业务:2019年7月24日，韩国区块链联盟昨日与国际企业区块链联盟R3签署了合作业务协议。韩国区块链联盟表示该协议不仅代表现有的数字资产交易所，还代表全体公共、私人领域的企业，旨在扩大韩国区块链产业与全球企业合作。
2019年7月24日，釜山银行将负责釜山市数字货币代币计划的运营事业。釜山银行计划选定持有数字货币结算解决方案的企业，建立数字代币流通平台。此外，他还将负责与平台运营相关的整体业务，包括与其他货币的交换交易，数字代币预算的处理和执行以及区域综合认证。[2020/7/25]
但 SEC 的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称 Kwon 和同伙“将超过 10,000 个比特币从 Terraform 和Luna Foundation Guard账户转移到一个非托管钱包中。”
日本里索那银行使用区块链技术处理无担保贷款业务:据日本经济新闻3月4日报道，日本里索那银行银行最近与it(信息技术)企业Digital Carage、律师.com合作，开始进行个人用无担保贷款业务的文件在块链上自动处理的实证实验。如果符合事先规定的条件，就将导入自动签订合同的“智能合约”机制。据悉，这将提高业务效率，将成本减少到十分之一左右。[2018/3/5]
SEC 声称，自 2022 年 6 月以来，他们已经将超过 1 亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。
将 Kwon 绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。
3、比想象中更虚假的业务关系
为了让人们对 Terraform 区块链感到信任，Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC 称，这完全是捏造的。
Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立，他也是 Terraform 的创始人。Kwon 是 Chai 的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据 Forkast News 11 月报道，韩国当局正在对 Chai 和 Shin 进行调查，并援引 Chai 发言人的话说，“Daniel 将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”
SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率。
SEC 在指控文件中写道，为了追踪 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据，Kwon 团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商家的真实交易数据，然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生 Chai 交易。”
换句话说，Do Kwon 不仅在自己的声明中夸大了 Chai-Terra 的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。
4、未注册证券
SEC称，UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。
SEC 表示，Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。
具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA 代币，Wrapped LUNA，UST，MIR 代币，以及基于证券的掉期或在 Terra 的Mirror 协议下开发的 mAssets。SEC 审查了投诉中的资产，将其与 Howey 测试的不同组成部分相关联，Howey 测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey 公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。
这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。
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