By: 九九 & Zero
据慢雾安全团队情报，2023 年 3 月 13 日，Ethereum 链上的借贷项目 Euler Finance 遭到攻击，攻击者获利约 2 亿美元。慢雾安全团队第一时间介入分析，并将结果分享如下：
Euler Finance 是以太坊上的一个非托管的无许可借贷协议，帮助用户为他们的加密货币资产赚取利息或对冲波动的市场。
当用户在 Euler Finance 上进行存款抵押时会收到对应的 EToken 作为凭证，后续赎回抵押品和进行借贷时都是通过 EToken。EToken 的设计使用户可以通过铸造 EToken 并直接使用新的 EToken 作为抵押品来借出更多的资产并增加债务，即以叠加杠杆的方式进行自我借贷(self borrow)。
Euler 的软清算机制是允许清算人灵活的帮被清算人偿还其债务，而不是只能按照固定的系数进行清算。
以下是本次攻击涉及的相关地址：
攻击者 EOA 地址：
0x5f259d0b76665c337c6104145894f4d1d2758b8c（下称攻击者 EOA 地址 1）
0xb2698c2d99ad2c302a95a8db26b08d17a77cedd4（下称攻击者 EOA 地址 2）
攻击合约地址：
Tether：FTX破产对Tether没有产生影响，彭博社报道不实:12月14日消息，USDT发行商Tether发文回应彭博社“FTX破产可能对Tether产生影响”的相关报道称，Tether与FTX的关系和与其他交易所关系并无区别，Tether并未向FTX或Alameda Research贷款，也没有与其有特殊的交易。Tether表示，处理FTX破产案件的监管机构最终也将证实这一点。Tether称，由于Genesis、BlockFi、Voyager、Celsius等机构都已出现了违约，持有USDT的机构倾向于不将USDT借出从而降低可能的违约风险。
Tether还表示，有很多信息可以验证USDT的安全性，Tether也已与审计机构BDO合作，彭博社选择选择散布谣言和错误信息而不是引用公开可用的数据是很草率的行为。[2022/12/15 21:45:05]
https://etherscan.io/address/0xeBC29199C817Dc47BA12E3F86102564D640CBf99
https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C
攻击交易：
https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d
https://etherscan.io/tx/0x71a908be0bef6174bccc3d493becdfd28395d78898e355d451cb52f7bac38617
彭博社：马斯克不加入Twitter董事会或因想买入更多股份:金色财经报道，据社交媒体巨头Twitter首席执行官帕拉格·阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）此前透露，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）已经决定不加入Twitter公司董事会。但据彭博社最新消息称，马斯克不加入Twitter董事会或因想买入更多股份，目前马斯克持有约9%的Twitter公司股份，而根据Twitter董事会的内部限制，其持股不得超过14.9%，这意味着他无法在董事会获得话语权，不仅无法接管Twitter，也无法对Twitter服务产生太大影响，因为影响董事会的产品决策非常困难。彭博社的报道指出，马斯克想收购并影响推特，通过放弃董事会席位，马斯克可以购买更多Twitter公司股份。(彭博社)[2022/4/12 14:18:34]
https://etherscan.io/tx/0x62bd3d31a7b75c098ccf28bc4d4af8c4a191b4b9e451fab4232258079e8b18c4
https://etherscan.io/tx/0x465a6780145f1efe3ab52f94c006065575712d2003d83d85481f3d110ed131d9
https://etherscan.io/tx/0x3097830e9921e4063d334acb82f6a79374f76f0b1a8f857e89b89bc58df1f311
https://etherscan.io/tx/0x47ac3527d02e6b9631c77fad1cdee7bfa77a8a7bfd4880dccbda5146ace4088f
CFTC：FTX使用韩国账户来掩盖Alameda的债务:金色财经报道，根据CFTC的投诉，加密货币交易所FTX使用一个被前首席执行官 Sam Bankman-Fried 称为“奇怪的韩国账户”来掩盖 Alameda 的巨额责任。根据美国证券交易委员会的投诉，Alameda在该交易所的数十亿美元负债之前存储在 FTX 数据库的一个内部账户中，名称为 fiat@ftx.com。[2022/12/15 21:46:55]
此次攻击的主要原因有两点：
1. 将资金捐赠给储备地址后没有检查自身是否处于爆仓状态，导致能直接触发软清算的机制。
2. 由于高倍杠杆触发软清算逻辑时，被清算者的健康系数会降低到 1 以下，导致清算者的清算获利可以完全覆盖其负债。因此由于清算后获得的抵押资金的价值是大于负债的价值，所以清算者无需进行额外的超额抵押即可成功通过自身的健康系数检查(checkLiquidity) 而提取获得的资金。
这里以攻击交易 0xc310a0af 进行分析，其他攻击的手法均一致：
1. 攻击者首先从 Aave 中闪电贷出 30,000,000 枚 DAI，并创建了两个子攻击合约(0x583c21) 和(0xA0b3ee)，为后续攻击做准备。
2. 其次将 20,000,000 枚 DAI 通过 deposit 函数存入 Euler 中，获得了 19,568,124.3 枚抵押物凭证代币 eDAI。
数据：4,000枚BTC从未知钱包转移至Gemini:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，4,000枚BTC（价值79,959,710美元）从未知钱包转移至Gemini。[2022/9/1 13:02:52]
3. 之后调用 mint 函数(self borrow) 进行借款，借出了 195,681,243 枚 eDAI 和 200,000,000 枚债务代币 dDAI。
4. 紧接着调用 repay 函数用剩余的 10,000,000 枚 DAI 进行还款，其目的是为了减轻债务并增加抵押物价值，以便再次进行借贷。
5. 再次调用 mint 函数(self borrow) 进行第二次借款，借出了 195,681,243 枚 eDAI 和 200,000,000 枚 dDAI，此时该账户中大约 410,930,612 枚 eDAI 与 390,000,000 枚 dDAI。
Tribe DAO通过TIP-121a提案，开始整合PCV中的资产:8月29日消息，Tribe DAO通过了TIP-121a提案的链上投票，开始整合协议拥有的资产，将WETH、LUSD等兑换为DAI。
本次投票是Fei Labs提出的TIP-121提案的第一部分，TIP-121包括整合资产、赔偿Fuse黑客攻击的损失、最终赎回三个部分。在完成前两项工作后，FEI将1:1赎回为DAI，而TRIBE可以按比例赎回PCV中的剩余资产。当所有工作完成后，也意味着Tribe DAO的彻底解散。[2022/8/29 12:55:22]
6. 然后调用 donateToReserves 函数将 100,000,000 枚 eDAI 捐赠给储备地址，此时账户中的 eDAI 剩下 310,930,612 枚，而债务代币 dDAI 有 390,000,000 枚，此刻账户处于爆仓状态，但 donateToReserves 函数并没有检查账户的健康系数。
7. 通过另一个子攻击合约 0xA0b3ee 调用清算函数去清算上一步中处于可被清算状态下的账户 0x583c21。
清算过程中将 0x583c21 账户的 259,319,058 枚 dDAI 的负债转移到 0xA0b3ee 上，并获取了该账户的 310,930,612 枚 eDAI。
可以看出清算人仅承担较少的债务却可以获得绝大部分的抵押品，这是因为 Euler 的软清算机制：当清算人开始进行清算时，将会根据债务人的健康系数计算折扣。根据这个特性当健康系数越低时，折扣越大，所能转移抵押品越多，最终只要能覆盖本身的债务既可完成获利。
由于清算后 0xA0b3ee 账户获得的抵押品是超过债务数量的，所以能成功通过清算检查。
8. 最后通过调用 withdraw 函数进行提款上一步清算中得到的资金，并归还闪电贷获利。
截止发文时间，100 ETH 已经被黑客转移到 Tornado Cash。
剩余资金作为余额保留在黑客地址，以下为详情：（备注：价格取 2023-03-14 10:00 UTC）
值得注意的是，此次攻击事件共有 6 笔攻击交易，除了第一笔攻击交易为攻击者 EOA 地址 1 发起的外，其他的攻击交易发起人均为攻击者 EOA 地址 2。
以下是 6 笔攻击交易的时间线：
2023-03-13 11:38:11 UTC，攻击者 EOA 地址 1 将获利的 8,877,507.34 DAI 提款到攻击者 EOA 地址 2 的获利地址。
2023-03-13 12:08:35 UTC，攻击者 EOA 地址 1 发起链上喊话交易，喊话内容为：攻击者 EOA 地址 1 自称为 MEV 机器人，抢跑了攻击者 EOA 地址 2 的第一笔攻击交易，尝试抢跑其他的攻击交易但失败。更不幸的是，它创建的攻击合约只能提款到攻击者 EOA 地址 2 的获利地址。
根据 MistTrack 链上分析团队分析，攻击者 EOA 地址 1 的手续费来源地址是 30 天前在 BSC 链采用闪电贷攻击手法攻击 EPMAX 项目的黑客地址，攻击获利 346,399.28 USDT。
攻击获利后，EPMAX 黑客地址通过 cBridge 跨链到 ETH 链后将获利资金转移到 Tornado Cash。EPMAX 黑客使用到的平台工具有 Multichain, FixedFloat, cBridge, 1inch 和 KyberSwap。
攻击者 EOA 地址 2 的手续费来源是 Tornado Cash。
综上所述，我们可以发现其实单独看 donate 操作，不检查捐赠用户的流动性是没有问题的。当用户捐赠后处于爆仓状态时，自然会有套利机器人进行清算。而单独看软清算的特性反而可以减轻过度清算以及清算不足的情况，正常清算的情况下是要求清算者需要有一定的抵押物，以避免完成清算后无法通过流动性检查。
但当捐赠操作与软清算相结合时就发生了奇妙的化学反应，攻击者通过杠杆(self borrow) 与捐赠特性将本身的健康系数降低到 1 以下，这就直接导致了清算者在完成清算后的获利可以覆盖其负债。
此次攻击事件的根本原因在于涉及用户资金的关键函数缺少流动性检查，并与动态更新折扣的清算机制构成了套利空间，导致攻击者无需抵押或偿还债务即可套取大量的抵押品。慢雾安全团队建议借贷类型的协议在涉及用户资金的函数需要做好必要的健康检查，并且需要考虑到不同模块组合后会形成的安全风险，设计安全的经济模型与业务模型。
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