WEB3:揭开 DeFi 安全面纱:DeFi 协议终极安全指南

撰文:Ignas

编译:Crush,Biteye 核心贡献者

来源:Biteye

FTX 的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在 DeFi 中,仍有许多漏洞、Rug Pull 以及合约 BUG,一不小心就会亏钱。

今天这篇文章,我就来说一下如何去评估一个项目的安全性,以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者,能够亲自去验证项目代码的安全性,这再好不过了,但是我相信大多数人都不是。

所以没办法,我们只能根据其他数据去评估一个项目,这涉及到一定程度的信任。

众所周知,大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个 DeFi 项目的好坏。因此,不少人认为 TVL 在一定程度上,是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多,那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想,能够锁仓这么多资金的协议,那这些存钱的人一定是进行了充分的调查,确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

央行上海总部:继续拓展数字人民币试点重点场景应用:金色财经报道,中国人民银行上海总部日前召开2023年工作会议,会议要求,优化金融服务管理。加强重要金融基础设施业务连续性保障。推动支付服务减费让利、惠企利民。指导商业银行提升账户服务质效,加强农村地区支付环境建设。保障现金供应,提升现金服务适老化水平。继续拓展数字人民币试点重点场景应用。构建“征信修复”治理工作长效机制。加强金融消费权益保护。[2023/1/10 11:03:06]

不幸的是,TVL 往往给人一种错误的安全感。一方面,你认为高 TVL 的协议更加安全,但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击,因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面,低 TVL 也不一定就意味着协议就不安全。

因此,仅仅通过 TVL 去判断一个协议的安全性,不免有些似是而非。

我们根据 TVL 对现有的 DeFi 项目进行一个排名:

Euterpe完成首期歌曲版权NFT拍卖:据官方消息,音乐NFT项目Euterpe已于12月30日12:00(UTC+8)在官方平台上完成首期音乐版权NFT拍卖,作品包括周深《相守》、单依纯《喂》和宠物同谋《Dance Underwater(feat.提香)》。此次拍卖采取Vickrey拍卖模式,拍卖持续72小时,在拍卖底价0.01ETH的情况之下总竞价11.4ETH,总成交价5.68ETH,单个NFT最高成交价0.03ETH,达到拍卖底价的3倍。成交NFT将于2023年1月8日18:00(UTC+8)在Euterpe官方网站开放领取及交易。

Euterpe IP-NFT盲盒将于2023年1月3日12:00(UTC+8)开启铸造,1月6日18:00(UTC+8)铸造结束。Euterpe官网将于2023年1月8日18:00(UTC+8)开启盲盒兑换及NFT交易。[2022/12/30 22:16:50]

看完这张图后

你还认为高 TVL 一定代表着安全吗?

数据:交易所比特币地址余额创四年来新低,已跌至2018年11月同期水准:金色财经报道,据欧科云链OKLink多链浏览器数据显示,截至目前全部交易所链上地址中的BTC总量为41.2万枚,处于四年来历史低位,已跌至2018年11月同期水准。按当前市场价格计算,价值约78.2亿美元。[2022/10/20 16:31:44]

图中有哪些协议你觉得是不可信的?为什么?

「不信任,只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样,我们可能不需要审计。因为代码是开源的,社区可以找到代码中的所有问题。然而,社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业,但更加重要的是,审计人员自己不能出问题。例如,著名审计公司 Certik 经手审核的不少项目仍然被黑了,可以说是防不胜防。

DeHealth与Chainlink达成合作,以保护并Token化用户私人医疗数据信息:7月28日消息,DeHealth 宣布与 Chainlink 达成合作,以加速 DeHealth 生态系统的发展并保护用户的私人医疗数据信息。Chainlink 将帮助 DeHealth 建立安全,可靠和可扩展的 DeHealth dApp 和分散的数据存储且基于 EVM 的私有区块链 DHLT 网络。通过结合 Chainlink 的分散式预言机和 DHLT 网络,为智能合约提供一致与安全的市场数据来源。(news.yahoo)[2022/7/28 2:42:54]

同时,审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核(并评估为安全)的协议被黑,则给人一种不专业的印象。事实上,Certik 已经审核了超过 3422 个项目,所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计,并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」,但当你阅读审计报告时,却发现他们的安全分数实际上很低。

BNB信标链测试网Godel将于7月18日进行硬分叉升级:7月12日消息,官方消息,BNB信标链测试网Godel预计将在区块高度28,250,000进行硬分叉升级,此次升级命名为Kurt G?del。根据当前的区块生成速度,预计硬分叉将在7月18日 6:00 (UTC) 发生。测试网上的全节点运行者必须在7月18日之前将其软件版本切换到v0.10.0。[2022/7/13 2:08:48]

这给我的教训是,不要盲目相信项目方的审计公告,而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

事实上,大多数人都不会阅读审计报告,不过 Certik 有一个包含所有已审项目的数据看板,在这个看板里面,你可以检查项目的「信任分数」,数字越高表示安全。

其它审计机构,例如 Hacken,也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要,例如下面这个 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 审计完成的。

通过这里的数据我们不难看出,Trader Joe 修复了所有的中高风险问题,但是在低风险问题上,却仍有部分未进行修复。

评估一个项目的安全性,还需要考虑更多:

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle 文档

要考虑的方面那可太多了,要是全部都亲自验证,恐怕先得累死。说到这里,我们就不得不提到 DeFi Safety。它会对这些协议进行一个验证,然后给出安全评分。

根据它们提供的结果,我们可以很清楚地看到,Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有经过验证的 DeFi 协议中最安全的。

在 Defi Safety 上,你还可以查看更多细节部分的内容。例如,Liquidy protocol 仍然需要形式验证。

此外,你还可以通过 Exponential DeFi,对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如,在 Tetranode 的资产中,就有 450 万美元的资产是被存入在风险较高(C 级)的协议中。

译者注:Tetranode 是一位匿名远古巨鲸,据传他有价值约 10 亿美元的加密资产,他在 2009 年的时候就接触到了比特币,并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。

Elemental DeFi 会根据项目评估给出评分,评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明,让我爱不释手。

就拿 Abracadabra 的稳定币 MIM 来举例,它会直接给出警告:SPELL 被用作抵押品可能会导致坏账。

译者注:Abracadabra 是一个生息资产稳定币协议,用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币 MIM。

最后一个要给大家介绍的方法就是,直接加入项目的社区,然后思考一下下面几个问题:

他们有保险基金吗?

他们会回避提问吗?

他们正在做什么来提高安全性?

例如我之前就曾问过 Stargate 团队,他们是否拥拥有保险基金,以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案,却并不是那么简单,项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号,让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么,DeFi 都还很年轻,还有很长的路要走,所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里!

Biteye

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