来源 | Chainalysis Blog
编译 | 白泽研究院
2022 年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5 月和 6 月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但 7 月至 8 月，价格相对稳定，比特币价格在 20,000 美元至 24,000 美元之间徘徊。
市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？
今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降 15%，而合法交易量则下降了 36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在 2022 年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。
Jillian Michaels已投资ADA和DOGE:全球著名健身专家Jillian Michaels开始投资加密货币，Michaels说她不讨厌狗狗币，已经向狗狗币投入了10000美元以“取乐”。另外，她透露自己已经向卡尔达诺投资了100万美元。（Crypto globe）[2021/5/21 22:29:15]
2022 年的加密货币总收入目前为 16 亿美元，相比 2021 年 7 月底低了 65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?
自 2022 年 1 月以来，收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是收入下降，个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?
炎币交易所由链上ChainUP提供数字资产托管服务:据官方消息，链上ChainUP作为第三方向炎币提供数字资产托管服务，为炎币平台提供全方位安全保障。
?炎币交易所是以区块链技术为基础，由创世团队、以太经典、大零币等联合打造的金融服务平台。仅上线一个月就已经完成了包括用户注册量突破50万、日活用户10万，并获得美国MSB牌照认证许可等多个早期计划。
?链上ChainUP是由钟庚发和杜均先生联合创办成立。链上ChainUP专注提供交易所系统服务，切实站在客户角度为其解决更多更深层的问题，一切的生态发展会围绕客户来开展。[2020/11/6 11:52:01]
这些数字表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币局（通常是承诺具有巨额回报）对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。
Delta Exchange：COMP的真实价值应该为40美元:金色财经报道，根据CoinGecko的数据，在过去7天中，Compound贷款平台的治理代币COMP一直在172美元至215美元之间交易，6月21日触及了373美元高点。对此，Delta Exchange表示，通过数学计算，COMP的真实价值现在应该是40美元。该公司认为，目前的高价格可以部分归因于缺乏流动性。随着每天释放的供应越来越多，将建立平衡，COMP价格将开始正常化。[2020/7/8]
同样重要的是要记住，收入通常是由大型局所驱动的，例如 PlusToken，它在 2019 年从受害者那里取了超过 20 亿美元，或者 Finiko，它在 2021 年取了超过 15 亿美元。截止 2022 年 7 月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。
动态 | Blockchain.com推出用于自动加密交易的交易API:据U.Today消息，加密货币服务平台Blockchain.com已发布了用于自动交易的新交易API。新的API将允许交易者使用加密货币交易机器人建立并执行复杂的策略。[2020/1/14]
迄今为止，2022 年最大的局已经取了价值 2.73 亿美元的加密货币，仅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成，所以有可能在 2022 年底之前出现大型局，并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。
2022 年暗网市场收入也明显下降，目前比 2021 年 7 月的水平低 43%，并且在 2022 年 4 月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于 4 月 5 日?Hydra Marketplace 被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。
德国联邦金融监管局责令Crypto.Exchange GMBH立即停止经纪业务:德国联邦金融监管局（BaFin）：责成总部位于柏林的Crypto.Exchange GMBH立即停止经纪业务，而之前这一切都是在未经许可的情况下进行的。Crypto.exchange曾经向客户提供比特币兑换欧元的服务，将这些比特币在交易所卖出并在30分钟内转账卖出所得。[2018/1/30]
上图为 Hydra 被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息。
有趣的是，虽然 Hydra 关闭后整体暗网市场收入下降，但其余市场的交易量显著增加。
我们怀疑这种增长代表了 Hydra 商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而，在 Hydra 关闭之后，暗网市场收入的下降，显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。
没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转 2022 年收入下降的趋势，例如被盗资金。?
到 2022 年 7 月，有价值 19 亿美元的加密货币被盗，而 2021 年同一时间点不到 12 亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为 8 月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥 Nomad 被黑客盗取了 1.9 亿美元资金；黑客从 8,000 多个 Solana 钱包盗取了 500 万美元的资金。（这两个事件在上图中没有显示，因为我们选择了 7 月 31 日作为我们研究的截止点）。?
这在很大程度上可以归因于黑客从 DeFi 协议中窃取资金的增长，这一趋势始于 2021 年。正如我们之前所介绍的，DeFi 协议特别容易受到黑客的攻击，因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用（尽管开源代码本质上是为了更安全）。此外，DeFi 协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像 Lazarus Group 这样的精英黑客组织。我们估计，到 2022 年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从 DeFi 协议中窃取了大约 10 亿美元的加密货币。?
我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要 DeFi 协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?
没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降，尽管下降幅度没有那么大。
其中，局的下降最令人鼓舞，市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中，执法部门关闭 Hydra 市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力，并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。
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根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。
白泽研究院
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