金融行动特别工作组（FATF）是一个制定打击政策的政府间组织，已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。
FATF：大多数国家仍未实施反的加密监管指南:金融行动特别工作组(FATF)监管的大多数国家尚未落实为处理加密货币的公司制定的要求。政府间反监管机构(AML)周五在对加密监管进展进行第二次12个月审查时表示，到目前为止，128个报告管辖区中有58个已实施修订后的FATF标准。其中，52家正在监管虚拟资产服务提供商(VASP)，6家正在禁止VASP的运营。“然而，大多数司法管辖区尚未实施FATF的要求，包括‘旅行规则’，”FATF在一份新闻声明中表示。“这阻碍了对必要技术解决方案和合规基础设施的进一步投资。”FATF表示，这些实施上的差距意味着尚无全球保障措施来防止滥用VASP进行或恐怖主义融资，从而导致“司法套利”。（coindesk）[2021/6/25 0:06:55]
FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称，15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。
声音 | 美国财长：FATF新规允许适当使用，但不容忍加密货币用于非法活动:美国财政部长姆努钦（Steven T. Mnuchin）今日在反金融行动特别工作组（FATF）奥兰多全体会议上发表演讲时指出，根据最新措施，虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT（反/反恐怖融资）要求。具体要求包括: 识别资金的发送方及接收方; 开发相关流程，要求其与虚拟资产的其他提供者及执法部门共享信息; 了解客户并进行适当的尽职调查，确保他们不从事非法活动； 制定风险程序，以解释其特定业务类型中的风险。 姆努钦还表示：“ 我们不允许加密货币与秘密编号账户存在对等关系； 我们将允许适当使用，但我们不会容忍（加密货币）继续使用于非法活动； 在美国，我已与美联储和其他监管机构成立了一个工作组，以确保数字资产只用于合法用途； 我鼓励你们在自己的市场也这样做。”[2019/6/22]
然而，FATF预计将于5月举行的私营部门磋商，要求企业家在4月8日之前向该组织提供意见。一旦该建议最终确定，FATF可以正式通过。最后一次会议定于2019年6月举行。
声音 | FATF主席：计划在明年6月前发布加密行业管理规则:据Cointelegraph消息，金融行动特别工作组(FATF)主席Marshall Billingslea在10月FATF更新准则以打击欧洲和恐怖主义融资后，宣布计划在2019年6月前发布加密行业的管理规则。据此前10月消息，FATF更新了其指导方针，指出虚拟资产服务提供商应遵守反(AML)和反恐融资(CFT)法规，并对其进行注册和监督，以确保其遵守尽职调查。[2018/11/11]
首先，工作组敦促各国遵循准则，以防止和使用加密货币进行资助恐怖主义 - 这是对2018年签署的前一版的修正案。
此外，数字资产提供商有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份信息。 FATF还补充说，如果东道国需要，加密产品有时必须经过认证。
该准则还迫使政府对数字资产进行适当的监管和监督。特别组织强调，监察工作必须由主管当局而非自我监管机构进行，以成功防止洗黑钱及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事，民事或行政制裁。
最后，FATF要求数字资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。
FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例，包括英国，瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了加密货币的“基于风险的方法”指南，但该组织在2017年初始代币发行（ICO）泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。
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