据彭博社报道，金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布一份说明，阐明参与国应如何对加密资产行业实施监督。
据报道，新规则将适用于处理加密资产和代币的广泛领域，包括加密资产交易所、托管机构和对冲基金。
FATF是在七国集团倡议下成立的一个政府间组织，旨在促进打击的法律、监管和业务措施的实施。
FATF制定了一系列被公认为打击和资助非法活动的国际标准的建议。彭博社指出，包括美国在内的全球约200个国家都在使用这些建议。
彭博社报道称，预计FATF的规定将要求从Coinbase等大型现货交易所到富达投资等资产管理公司收集所有发起交易金额超过1,000美元或1,000欧元的客户的数据。
金融行动工作组（FATF）称马耳对加密货币交易监管不够严格:在马耳他首次宣布自己为“区块链岛”后，约有600亿欧元的加密货币和其他虚拟资产通过马耳他转移，当时控制仍被认为是松懈的。此后，马耳他加强了加密货币的监管框架，但在该国最初推动加密业务的过程中，大量交易被审查马耳他反制度的全球专家标记为“有问题”。周二，金融行动特别工作组的评估人员在巴黎开会，讨论是否应该把马耳他列入在制止重大金融犯罪方面做得不够的国家名单。消息人士说，马耳他当局坚称，该行业目前受到严格监管，同时为自己的情况辩护。他们还与金融行动工作组（FATF）争论说，这一数字仅占全球年度交易的2%。消息人士称，会议期间反复提出的问题之一是，马耳他在没有足够监督的情况下，为大量加密货币和其他虚拟资产的交易提供了便利。（马耳他时报）[2021/6/20 23:51:15]
彭博社称，他们还将被要求提供有关资金收款人的数据，并与收款人的服务提供商分享这些数据。
声音 | CipherTrace首席执行官：FATF新规将把犯罪活动推向隐私币:10月21日，CipherTrace首席执行官David Jevans在由数字商会举办的小组讨论上表示，金融行动特别工作组（FATF）的加密法规将使犯罪活动从比特币转向隐私币。Jevans强调说，CipherTrace识别到，犯罪活动中的95％实际上使用了更流行的加密货币，例如比特币和以太坊。然而一旦FATF要求交易所收集用户个人数据的全球加密货币法规实施，将产生意想不到的后果，例如将犯罪活动推向Monero（XMR）和Dash（DASH）等隐私币。（cointelegraph）[2019/10/23]
据报道，一些行业参与者表示担心，为了满足新的要求，区块链技术将不得不进行根本性的重组——或者在交易所之间构建一个复杂的并行系统——而其他人则担心合规成本的增加将给行业企业带来的损失。
Coinbase首席合规官Jeff Horowitz在一篇评论中表示，“将银行监管应用于这个行业，可能会促使更多的人进行场外交易，这将降低执法的透明度。”
加密资产研究公司Messari研究主管Eric Turner表示，该规则是加密资产行业迄今为止面临的最大威胁之一，FATF对各国政策建议的影响力远超美国SEC等其他监管机构。
Flash Chan 作者
Roy 排版
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