虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月18日，一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿，8家涉嫌发币企业被约谈”的消息，让本不平静的“币圈”再起波澜。北京商报记者从多方确认该消息属实，其中，有企业回应已注销国内公司主体并转战海外，还有企业则称并未涉及发币业务，仅提供服务。对此情况，一接近监管人士告诉记者，不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为，均要被严惩。此外，配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法，均要打击。
8家“涉币”企业被约谈
一则关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知（以下简称《通知》）文件引发业内关注。12月19日，北京商报记者从部分被约谈企业及企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动，并对其进行联合约谈。
韩国法院裁定虚拟资产的借贷利率不受最高利率限制:6月19日消息，韩国法院在一起虚拟资产借贷纠纷案中裁定，《贷款业务法》和《利息限制法》规定的利率上限不适用于虚拟资产。据悉，原告指控被告在还款期限已过后仍不偿还其比特币，而被告便称原告违法了《贷款业务法》和《利息限制法》。法院在一审和二审中的裁定均支持原告，称双方的合同标的是比特币，不是货币，因此限制最高利率的《贷款业务法》和《利息限制法》不适用。[2023/6/19 21:46:17]
8家企业中，深圳数字奇点科技有限公司（已注销，运营平台“币看bitkan”）、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司（运营平台“脉果儿”）2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所；深圳开拍网科技有限公司（运营平台“开拍网”）、深圳行云数字网络科技有限公司（运营平台“行云科技”）、深圳市爱谱软件有限公司（运营平台“UpBTC”）、深圳市互联在线信息技术有限公司（以下简称“互联在线”）、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业，则被指涉嫌开展代币融资活动。
知名歌手林俊杰宣布持有Arcade元宇宙虚拟地块:4月7日消息，知名歌手林俊杰发推宣布持有Arcade Land虚拟地块。[2022/4/7 14:09:32]
对于前述被点名的企业，北京商报记者均对其进行了联系采访。币看bitkan回应称，其被整治办约谈的公司主体已经注销，币看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注销国内公司，目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡，实体也在海外。脉果儿则称，确实有整治办人员到公司摸排走访，但公司不涉及开展虚拟代币交易所等，且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。UpBTC工作人员同样称，确实有整治办人员对公司进行约谈，但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件，若有违规行为将会尽快整改；而互联在线公司工作人员则称，其并非该业务负责人，对此事暂不了解。
“出海”同样追责
动态 | 香港银行家学会首次接纳六家本地虚拟银行成为会员:1月4日消息，香港银行家协会(HKIB)宣布接受6家虚拟银行成为其会员，香港银行家协会是一间非营利机构，为香港的银行机构提供培训及核证服务。HKIB的总裁Carrie Leung在接受采访时表示：“虚拟银行的推出标志着香港银行业发展进入新时代。随着本地金融科技行业的指数级增长，我们相信未来会有更多的虚拟银行和金融科技公司认识到加入我们社区的重要性。”（Businessinsider）[2020/1/4]
自2017年9月4日央行等多部门联合发布公告，定性代币发行融资为非法行为后，鱼龙混杂的区块链行业便风声鹤唳，一大波币圈的交易所或者在监管多番围剿后逃离市场，或转行或出海。值得关注的是，前述被约谈的企业中，就有企业回复称已注销国内公司主体转战海外，还有公司则称并未涉及发币，仅提供服务。而这一系列行为是否需要担责？该话题再次引起行业广泛讨论。
动态 | 韩国逮捕“数千亿韩元虚拟货币案”负责人:韩国首尔水西警察署近日逮捕了涉嫌欺诈的虚拟货币发行公司代表，该公司以保障投资者短期内收益400~500%为由，怂恿投资者投资WEC币。经确认，受害者达数千人，损失金额达数千亿韩元。[2019/3/11]
对此，一接近监管人士告诉北京商报记者，当前，虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道，就要被严惩。此外，不仅针对发币企业主体，且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。
前述人士透露，“当前，监管针对在境外架设服务器，但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治，主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头，地方具体清理整顿则由金融局开展，联合、税务等手段进行排查。整体原则是，任何虚拟代币交易行为均不允许；配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法，不管怎么变形，均要被严打。
动态 | 基于以太坊的虚拟现实土地售价10万美元:据外媒报道，区块链平台Decentraland上提供可以让人们购买的小点（土地），人们以平均1.2万美元的价格购买屏幕上的小圆点，其中最大的一笔交易发生在今天，一处虚拟现实土地以130万MANA的价格售出，价值10万美元。[2018/10/22]
值得注意的是，多位业内人士告诉北京商报记者，当前，包括虚拟代币交易所在内，实际有很多家企业虽名义出海，但服务的对象仍为国内民众，且种种规避监管的措施层出不穷。
在此情况下，如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务？“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白，只是没人说破。”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出，判断是否违规，可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算，以及其国内用户与企业业务的关联性来看。一般来说，若该出海企业资金流持续汇集在国内，或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点，抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系，则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说，只要被监管认定不合规，则均须停止其在国内的业务。
区块链行业亟待去伪存真
为何监管频频加码严打，但仍有企业顶风作案？多位业内人士向北京商报记者指出，大部分币圈人士均是受利益驱使，图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱。事实上，自区块链行业再次走上风口之后，币圈企业也紧跟其后。其中不乏币圈机构以“区块链”之名，依托微信群、社区、线下集会等方式行、非法集资之实；也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传；还有部分企业开设空壳公司，借用区块链名义政府补贴……
对此，北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击。一方面，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示，要加大监管防控力度，打击虚拟代币交易。并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。另一方面，北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称，将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击，坚持露头就打，持续保持监管高压态势。
“区块链行业亟待去伪存真。”刘峰向北京商报记者指出，虚拟代币违法交易遭到严打，实际上也正意味着行业在进一步被肃清，野蛮生长的行业逐渐被规范化，风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。
另一行业资深人士表示，“待市场长期洗牌、逐渐冷静后，区块链行业或将在巨头层面呈现三大头部力量，即国家队、互联网巨头以及区块链新兴队，同时以资本为纽带、以地域为纽带的中小型创业区块链联盟集群也可能会产生”。
北京商报记者 孟凡霞 实习记者 刘四红
·涉嫌开展虚拟代币交易所·
1。深圳数字奇点科技有限公司
（已注销，运营平台“币看bitkan”）
回应：币看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注销国内公司，目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡，实体也在海外
2。深圳市脉果儿网络科技有限责任公司
（运营平台“脉果儿”）
回应：确实有整治办人员到公司摸排走访，但公司不涉及开展虚拟代币交易所等，且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴
·涉嫌开展代币融资活动·
1。深圳开拍网科技有限公司（运营平台“开拍网”）
2。深圳行云数字网络科技有限公司（运营平台“行云科技”）
3。深圳市爱谱软件有限公司（运营平台“UpBTC”）
回应：确实整治办人员对公司进行了约谈，但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件，若有违规行为将会尽快整改
4。深圳市互联在线信息技术有限公司
回应：并非该业务负责人，对此事暂不了解
5。深圳市无线微商技术有限公司
6。深圳市华商时代网络科技有限公司
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