“投资66天1倍收益，
87天2倍，100天3倍，
139天10倍……”
张某某伙同潘某
对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义，
向投资人宣传虚拟货币项目，
共取资金人民币540余万元。
近日，
经上海闵行区人民检察院提起公诉，
被告人张某某
“EOS生态”资金盘项目已打着EOS节点旗号敛财1700万:近日，一个名为“EOS生态”的项目推广以App的方式出现在一些炒币群里。调查发现，该App打着EOS节点的旗号，鼓吹静态、动态收益模式，拉人头入金加速回本的玩法，充满了资金盘的色彩，这种低级敛财术，仍吸引了一批圈外人加入。推广群中，不少中老年人往EOS生态App里充了币。他们多由朋友介绍而来，有的想一把，有的则坚定认为“不是”，哪怕不会操作也要找人帮忙投钱。按项目推广者的说法，EOS生态的收益来源是给超级节点投票来获取分红，“充币地址即超级节点”，而从EOS区块链浏览器查看，充币地址w.io既不是超级节点也不是备用节点。且从地址上的币量看，这个问题项目已在一年半内吸金超1700万元。（蜂巢财经）[2020/4/2]
因犯集资罪
360安全卫士：不法分子打着虚拟货币的幌子实施非法集资活动:3月19日，360安全卫士发布新冠肺炎疫情期间网络趋势研究报告。360安全大脑通过对猎网平台在新型冠状病肺炎疫情期间（2020年124日至2020年3月13日）收集的3243例有效举报进行了调研和分析，揭示了疫情防控期间网络的发展现状及发展趋势。报告指出，疫情期间，游戏相关的高发，是举报量最多的类型。金融的举报量第二。
不法分子借机在各种聊天群发布消息，大肆鼓吹虚拟货币，声称“在家也能理财”、“躺着也能赚钱”并承诺有高额回报，筹集的资金将用于建造口罩等防疫用品工厂，或用于研究生产冠状病疫苗；不法分子以疫情防控为由，利用人们投资理财的迫切心理，打着虚拟货币的幌子实施、非法集资活动。[2020/3/20]
被判处有期徒刑8年，
证监会：一些企业打着区块链招牌，开发各种“虚拟资产”公开发行融资:证监会打击非法证券期货活动局巡视员刘云峰23日在在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，证监会会同清理整顿各类交易场所部际联席会议有关成员单位，认真部署开展清理整顿各类交易场所“回头看”行动，集中整治地方各类交易场所存在的违法违规问题，坚决防控各类交易场所触碰非法集资红线。当前，非法集资形势依然复杂严峻，大案要案频发，呈现向新领域、新业态蔓延趋势，存在滥用新概念，进行伪创新。一些公司利用投资高新科技项目为噱头公开募集资金，还有一些企业打着区块链招牌，开发各种“虚拟资产”公开发行融资。[2018/4/23]
并处罚金。
子和受害人之间的聊天记录闵行检察院供图
2021年12月，王阿姨通过朋友介绍知道了“蒙中一带一路投资项目”。禁不住业务员的“画大饼”诱惑，王阿姨抱着试试看的心态下载了一个app并注册了会员。
过了几天，王阿姨受邀参加了在酒店举办的大型宣讲会。宣讲会上，几名工作人员宣称项目负责人认识蒙古国高层领导，并深度参与蒙古国矿业、房产投资。在工作人员一系列话术引导下，王阿姨和其他投资人纷纷相信投资项目受到“国家支持”，可以放心投资。
随后，宣讲会的“讲师”们又介绍投资的方式和收益，声称投资人先在公司app注册后购买矿机，每天挖矿获得虚拟币，可以用于在蒙古国旅游、投资房产和矿产等。这些“讲师”口中的“一带一路项目”，以“云矿机”赚钱，“每天回报0.5%、66天即可回本。”最终，王阿姨把10万元养老钱都投进了项目里。
几个月后，王阿姨发现app无法使用，随即前往派出所报警。此时的王阿姨才发现所谓“一带一路项目”是个彻头彻尾的局。
张某某到案后，面对检察官的讯问，供述自己是项目负责人，项目内部有一套会员等级制度，如果拉一个人入伙，那么上级可以得到新人投资收益的一定比例提成。
经查，2020年12月起，张某某伙同潘某对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义向投资人宣传虚拟货币项目，以高额收益为诱饵，并谎称该虚拟币后续可在蒙古国流通，可用于投资蒙古国矿业、房产等，以取被害人信任，向不特定人员非法募集资金。所募集资金未用于任何项目的经营。截至案发，张某某等人共计取资金人民币540余万元。
“一带一路”是近年来国家大力推进的重点项目。有些犯罪分子以此为幌子，进行非法集资，目标群体主要是戒备心较低的中老年群体，有高额利益诱惑，又有熟人介绍入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。检察官提醒，面对亲朋好友推荐的理财产品和投资项目一定要理性分析，可以向子女以及专业人士咨询沟通，防止上当受。
记者：鲁哲
来源：新民晚报
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