“19岁室友实现财富自由，在家躺赚”、“宝妈足不出户，年薪百万”、“在家就能做的兼职，拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站，仿佛一道稍纵即逝的财富之门，让人心潮澎动，但天下绝没有白吃的午餐。近日，永兴县局打掉一个利用USDT的“跑分”团伙，抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人。
声音 | 《北京市朝阳区检察白皮书》：虚拟币等非法集资局屡禁不止:12月25日，经济日报刊文《非法集资类犯罪是重灾区》。文章表示，日前，北京朝阳区检察院发布了《北京市朝阳区金融检察白皮书》，揭示金融犯罪新特点、新趋势，提示防范金融管理新漏洞。白皮书显示，从案件数量看，非法集资类犯罪仍是重灾区。值得注意的是，虚拟币局屡禁不止，以高额返利为诱饵设“庞氏局”多见。白皮书揭示，很多不法分子打着“区块链”“虚拟货币”等创新热点的旗号，通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”等方式，进行非法集资。如，罗某某等人非法吸收公众存款案中，涉案公司在没有申请备案的情况下，在网站发布名为民通宝的虚拟币，吸引投资者进入。[2019/12/25]
案情回顾
声音 | 国家区块链经济课题研究组秘书长：虚拟币涨价是表象，监管不会放松还会加强:工信部指导的中国移动通信联合会区块链专业委员会主任陈晓华教授表示，虚拟币的涨价只是一种暂时现象，是表象。事实上，国内并没有放松对虚拟货币、对互联网金融的专项整治，而且我认为还会继续加强。此外，未来三到五年，区块链行业肯定会有一轮洗牌，因为越来越多的机构正在进入到这个行业中，市场竞争会越来越强。要想实现健康的、可持续的发展，一是要做好技术研发，拥有足够的技术储备；另一方面就是要跟实际产业进行结合，这样才能获得比较长久的发展。（新京报）[2019/10/28]
2021年12月16日，永兴县局反诈中心在梳理工作时发现，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人银行卡、信用卡帮助网络平台结算，数额巨大。在永兴县城关派出所的协助下，反诈中心将五人传唤至永兴县局执法办案区域。经查，刘某湘等五人租房开设工作社，凑资6000元，通过“imToken”、“TokenPocket”App购买泰达币，再将购买的虚拟币存入到“某币”App中进行“跑分”，利用虚拟币交易不记名的方式向网络平台提供充值、返现等结算服务，每笔服务抽取佣金千分之八，为确保利益最大化，五人排三班24小时不间歇工作，9月至今，累计盈利77500元，协助转移违法资金近千万。
洪门总会辟谣：“洪门国际”发虚拟币一事与总会无关:据新浪微博网友爆料，一份在网上迅速流传的关于世界洪门总会的声明称，近期网络上“洪门国际金融科技集团有限公司”发请柬、即将在柬埔寨召开虚拟币“洪币”发行大会、散播以洪门的名义发行虚拟货币一事实属谣言。此前有报道称，传统帮会洪门发布洪币（白皮书已公开），首发价格1美元，发行总量为10亿枚，数量恒定，不增发。[2018/6/4]
目前，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
民警提醒
近年来，网络犯罪呈上升趋势，、、招嫖等传统犯罪日益向互联网迁移，不法分子为规避机关的侦查，想方设法将“结算业务”剥离外包，由此催生了大量“网络民工”，他们以青少年为主，夜以继日的埋头苦干，几百几千的帮助不法分子结算、转移资金，成为不法分子的安全屏障。在此，呼吁广大青年朋友不要被所谓的高回报蒙蔽心智，财富要靠勤劳的双手去创造，坐享其成的心理不可取。
来源：永兴
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