「本文来源：人民日报数字传播」
作者：氪极
从2017年明确高压严打，再至2021年9月全面围剿，不管是虚拟货币引流宣传还是炒作交易，相关业务活动都已被监管定性为非法金融活动。如今，不仅是搜索社交平台和银行支付机构齐齐封杀，在国内风声鹤唳的币圈交易所，也在多方“喊打”下开始集体出海。
看似退潮，实则不然。近几日，测评人员调查发现，尽管宣称退出大陆市场，但不少币圈交易所仍在顶风逆行拉新促活，甚至手把手教用户翻墙注册，还有不少币圈营销网站也仍在违规引流。可以看出，尽管监管严打，但市场衍生出来的灰色手段，背后风险仍然高企。
大撤退
业内常说，国内虚拟货币交易彻底“凉凉”。这“凉意”一方面表现在，央行等十部门合力围剿，对虚拟货币业务活动发出空前重击；另外一大体现则是，多家头部交易所开启大撤退，退出大陆市场转战海外。
美国共和党人致信美SEC主席：要求为数字资产制定明确的监管规定:金色财经报道，美国共和党人致信美国证券交易委员会（SEC）主席 Gary Gensler，敦促 Gary Gensler 为数字资产制定明确的监管规定。信函指出，Gary Gensler 此前已承认数字资产交易平台并不完全适合现有法律法规，但与此同时，Gary Gensler 未能提供允许数字资产交易平台注册的路径。[2023/4/18 14:11:37]
首个发声表态的是火币。监管联合围剿虚拟货币仅过两天，火币就官宣“HuobiGlobal已于东八区时间9月24日停止地区新用户注册。对身份认证为地区的存量用户，计划于今年12月31日24：00前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，清退细则将通过公告、邮件、站内信等方式通知用户。”
鲍威尔：稳定币UST暂时还没有它需要的监管方案:6月23日消息，美联储主席鲍威尔表示：稳定币UST暂时还没有它需要的监管方案。[2022/6/23 1:25:23]
火币的退出举措，很快引发了一大波币圈交易所甚至是上下游产业链的系列“连锁反应”。紧随其后，包括币安、OKEx、抹茶等均纷纷跟进退出举动。
其中，OKEx发布《关于地区监管政策的通知》称，公司自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对市场进行推广和服务，其网站在无法访问，App也下架了所有地区的应用市场，将继续保持“退出市场”的政策，不在地区设立办公室和团队。
币安也发布公告说到，为响应监管要求，将对平台用户进行清查，若平台发现地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。
专家：中国要用数据要素监管沙盒赋能数据治理:清华x-lab数权经济实验室主任钟宏近日提出中国要用“数据要素监管沙盒”来赋能数据治理，目前数据采集、授权使用尚没有完备的法律法规、监管制度和体系保障，加快数据治理、数据监管发展迫在眉睫。当前，借鉴已经在全球范围内施行，逐渐成熟的金融监管沙盒的经验，参考欧盟数据监管沙盒的思路，利用科技手段，划定一块政策、司法、市场多方协同的试验田，在监管沙盒中发现新模式、新技术，探索技术发展、市场需求、监管要求等相匹配的监管模式，是加快解决当前矛盾的新思路。[2020/10/1]
从多家交易所的表态来看，后续，其主攻的是海外市场并且不限于交易所业务。例如，火币目前就已持有日本、韩国、直布罗陀的数字资产交易牌照、美国内华达州和香港信托牌照等；此外，币安也在新加坡、印度尼西亚、土耳其等海外市场“跑马圈地”，OKEx则在多个主要海外地区建立了办公室，拥有了1000名以上的海外员工。
声音 | 萧疆：区块链技术在政府监管等各方面都可以发挥不容小觑的作用与力量:11月29日，中国自由贸易试验区财经制度创新发展研讨会在临港新片区召开。国家技术转移东部中心区块链产业中心研究员萧疆表示，自贸区要利用好区块链技术，助推监管制度创新和管理手段改善。他展示了临港科创国际研究院开展的应用案例——监管部门利用区块链技术，建立用于审查的节点，其具有完整记录，能有效防止数据篡改，并永久记录所有造假情况。区块链技术在政府监管等各方面都可以发挥不容小觑的作用与力量。[2019/11/30]
猛拉新
在业内看来，退出，看似是响应监管的举措，但实际是币圈企业的无奈之举。实际上，尽管交易所纷纷官宣清退，虚拟货币微信交流群也先后移除解散，但仍有胆大者，在背后鼓动宣传，甚至教用户如何翻墙炒币。
金色晨讯 | 美议员提交区块链促进法案 法国考虑数字货币中介监管框架:1.美国众议院议员提交2018区块链促进法案。
2.美国证监会就Cboe BZX Exchange规则修改征求相关人士意见。
3.美国参议员正推动对委内瑞拉石油币进行更严厉的制裁。
4.法国正考虑制定该国第一个管理加密资产中介的监管框架。
5.智利国会议员提交采用区块链技术的提案。
6.柚资银行昨天被盗1.8W个EOS，被盗账户已向各大交易所申请冻结。
7.Coinbase通过CPFP系统解决了的比特币可靠性问题。
8.耶鲁大学投资加密基金Paradigm，北大申请利用区块链技术管理网络域名专利。
9.美国投资巨头贝莱德成立工作组，研究区块链和数字货币。[2018/10/6]
阳奉阴违的交易所并不少见，其中就包括宣称“已退出市场”的OKEx。测评人员注意到，近几日，不少自称为OKEx的运营人员在朋友圈建群拉人，并在社群中宣传高比例返佣。另据测评人员亲测，目前国内用户通过网页端，仍可正常登录OKEx官网参与交易，包括快捷买卖、C2C交易均与往常无异，甚至在高风险的杠杆合约交易中，也无任何风险提示。
除了交易正常开放外，目前，OKEx官网也面向用户推出了“邀请好友获取奖励”的拉新营销，只要邀请好友注册欧易OKEx，好友完成入金、充值、交易任务，用户便可获得100元的奖励，邀请方式主要包括链接邀请、邀请码以及分享海报邀请。
顶风拉新的还有币安交易所。“币安高比例返佣，不会翻墙注册币安的小伙伴私我教你……”近几日，测评人员就在多个社群中发现，有不少币圈用户在社群中挂上了最新的币安注册链接，号称新注册用户可获得20%永久现货交易手续费返佣，合约还可返30%。
“火币交易所发出清退通知后，客户担心充币提币有问题，但币安是全球最大的交易所，很多项目都在币安链上开发，还没注册币安交易所的，可以用‘快连VPN’翻墙软件翻墙注册，自己提币买币。”前述币圈用户说道，除了高比例返佣外，还可“手把手”教学新手翻墙注册币安账号……
测评人员亲测发现，币安官网目前已无法进入，但币安App仍可登录，根据App页面，目前币安交易所推出了“邀请好友、一起赚币”、“币安队长招募令”等多个拉新活动，其中，返佣规则进行了升级，币安用户只要邀请好友在币安注册并交易，邀请人与被邀请人可共享最高40%的交易返佣；币安队长招募则主要邀请社群群主、KOL、区块链资深爱好者参与，同样包括40%返佣、2500至5000元的阶梯底薪、每月高达45000等值BNB的额外社区奖励及专属激励等；此外，币安还推出了“完成企业账户认证，可享VIP2等级福利”的活动，鼓励用户通过企业账户参与交易。
高返利的激励模式，一直是多个交易所用来吸引新用户的营销手段，各种拉新返佣，吸引了越来越多的新用户参与交易，从而为交易平台创造了更多的收益。但需要注意的是，这些拉新背后，币圈交易风险也随之水涨船高，尤其是在没有监管法律的前提下，这些交易所如何保障用户资产安全问题，更是无从谈起。
防风险
我国对虚拟货币的监管政策一直很明确。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生、非法集资、、等违法犯罪活动，严重危害人民群众的财产安全。
对此，9月24日，央行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门合力祭出大招，对虚拟货币非法业务活动重拳出击。除了将虚拟货币相关业务属性定性为“非法”外，也表态将加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，并将构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。
尽管市场花样百出，但可以预测的是，未来监管部门对虚拟货币交易所的打压将继续加码。所有涉及金融属性的虚拟货币活动都将被严厉监管，凡是涉及虚拟货币的资金支付链路都要切断交易，此外，不管是对境内还是境外交易平台都被禁止向国内用户提供交易。
一业内资深人士指出，当前，虚拟货币价格仍然暴涨暴跌，投机风险极高，不少交易所开设的上百倍杠杆，更是放大了风险，参与虚拟货币投资交易活动，同样存在法律风险。广大消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
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