来源：防大数据
近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。
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然而，一些人却假借售卖算力，以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被人投资、发展下线，打造网络，获取非法暴利。
2018年，家住苏州的大学毕业生秦超，因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，秦超在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是他们一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。
美FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏局，涉案金额达2800万美元:美国联邦调查局（FBI）正在调查一起庞氏局，三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件，这些犯罪嫌疑人经营着一家名为Smart Partners LLC的投资公司，其前身为“1st Million”。据称，这三个人分别是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他们假扮成牧师，在酒店和教堂活动期间寻求投资，承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。然而，FBI表示，该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者，并称这种行为“与庞氏局相一致”，并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）[2021/1/2 16:15:27]
公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。
马鞍山市抓捕一名虚拟货币犯，涉案金额七百余万元:近日，安徽省马鞍山市抓捕一名潜逃至东乡区的电信犯饶某。犯罪嫌疑人饶某在2019年至2020年期间，伙同他人多次在境外“SABCT投资平台”对受害人以诱导投资虚拟货币为由实施七百余万元。（江南都市报）[2020/5/21]
来自上海的杜子明是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。
2019年初，杜子明带领他的项目组开始与该公司展开合作。自此，该公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。
衡阳珠晖破获虚拟货币案 涉案金额超3000万元:近日，衡阳市珠晖破获一起特大虚拟数字货币“推特”钱包平台集资案，涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。经初步调查统计，2019年1月至今，推特钱包平台共计发展会员达1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。目前，嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施，2人刑拘在逃。案件还在进一步的深挖之中。（红网）[2020/4/27]
经过一段时间的业务接触后，秦超发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍：为什么不直接对外出售算力呢？秦超开始思考更多的“业务”内容。
动态 | 乌干达已扣押加密庞氏局涉案公司高管:乌干达扣押了加密货币公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。该加密庞氏局涉及1万多名受害者，金额达100亿乌干达先令（约合270万美元）。此前消息，Dunamiscoins承诺40%的现金投资回报来说服人们加入公司缴纳注册费并参与投资，随后携这些员工的钱跑路。（Tr.cointelegraph）[2019/12/10]
经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力，同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。
即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3至6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。
尽管公司曾有人提出，该推广方式有嫌疑，但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。
就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，该公司的业务规模越来越大，除了苏州，秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。
此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，而该公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。
2020年3月，苏州接到群众举报，称该公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，该公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托其App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物、扰乱经济社会秩序。
经统计，该App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收金额累计达人民币5500余万元，相关管理人员已经构成组织、领导活动罪。
今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导活动罪，判处5年3个月至1年4个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。
鉴于本案涉案人数多、数额大，且系苏州工业园区首例货币网络案，苏州工业园区人民检察院一方面积极引导侦查，给予电子取证、数据分析建议，另一方面引入专业机构，组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定，据此查清公司经营情况，并认定犯罪层级、数额，厘清案件罪名。
近日，中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。
通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示，投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、、的局，不盲信高收益率的承诺，树立正确的货币和金融观念。
(原标题：这位大学毕业生“挖矿”创业售卖算力，编织了5500余万元虚拟货币局)
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