近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行之实的特大网络案提起公诉。
不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被的肯定不是韭菜而是投机者》
据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。
印度破获国际比特币敲诈勒索案，96人被捕:据媒体报道，印度德里逮捕96名涉嫌通过假呼叫中心计划向外国人勒索比特币的人。他们建立非法呼叫中心，伪装成警察，并告诉受害者他们的银行账户被用于非法交易，还威胁说要立即逮捕受害者并冻结其资产。54人因在德里西部的莫蒂纳加尔地区经营一家呼叫中心而被捕，42人因在佩拉加尔希经营一个类似的计划而被捕。（Bitcoin.com）[2020/12/23 16:18:05]
经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导活动。
动态 | 莆田涵江破获虚拟货币钱包平台案:近期，莆田涵江地区连续发生电信网络案。经查，自2018年10月以来，犯罪嫌疑人孙翱某纠集孙某等人，利用虚假虚拟货币“超级钱包”APP平台，诱受害人投资，共金额人民币1300多万元。大部分赃款已被犯罪嫌疑人孙翱某用于国外购置房产。目前，案件正在进一步审理中。（福建法制报）[2020/1/9]
“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。
动态 | 广东破获比特币新型网络球特大案件:据中新网消息，世界杯期间，广东茂名破获首个利用比特币进行网络球特大案件。网络球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。部分参人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大的隐患。[2018/7/11]
2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。
乐陵市人民检察院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的组织，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。
在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。
作者/来源：币圈卫道士
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