昨天，据央视网报道，2020年9月，黑龙江鹤岗市局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的“哥伦布CAT虚拟货币”特大网络案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。
“哥伦布”网络发展会员三百余万人
据介绍，2020年7月，鹤岗市获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。
西安抓获虚拟货币BRTR嫌疑人，涉案金额达500亿元:西安高新区局9月2日抓获虚拟货币案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息，引诱群众购买，短短一个月金额已达500余万元。办案民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述，已将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前，此案还在进一步审理中。（西安晚报）[2020/9/3]
经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。
声音 | FBI互联网犯罪投诉中心：2018年收到的虚拟货币投诉案件涉案金额超1.8亿美元:4月22日，美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心（IC3）发布《2018互联网犯罪报告》，报告显示了向FBI投诉的犯罪统计数据。根据报告，虚拟货币案件数量为36477件，涉案金额为182106976美元。注：虚拟货币指投诉中提到了一种虚拟加密货币，比如BTC等。[2019/4/24]
该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，微信群大肆宣传。
济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]
经过实地侦查，专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理当中。
印度受理8起代理投资数字货币案 涉案金额1亿卢比:据印度时报消息，印度在一个月时间里收到8起数字货币案，涉案金额累计已达1亿卢比。这些案件受害人均表示，资金募集者向他们声称其通过投资4种不同的数字货币赚取了巨额利润，并引导受害者也加入由他们代理投资，并承诺了客观的回报。但这些受害人最后都未得到任何回报，并失去了本金。[2018/2/26]
投资各类网络项目被十多万
特别巧得到是，月初，李旭老师劝说一位参与网络投资项目的女士，这位女士两年多时间通过互联网投资各类网络项目近百种，手机中微信群上百个，群消息不停闪烁，手机不离手，随时收听，观看群里的聊天推广信息。
在众多投资项目中，有很多已经崩盘的，但每天也有很多新的项目在群里推广。其中就有已经崩盘的“哥伦布CAT虚拟货币”。即使有官方媒体发布预警，抓捕的新闻报道，但对于痴迷两年的她，也不认为她参与的项目是、是局。
在他们的群里中，经常能看到这样的信息：被抓的头目被组织说成是保护起来了，说很快就会放出来继续开网，崩盘跑路的平台要么说是被黑客攻击了要么是在维护升级，反正早晚会开网。这些都是子们为了维稳经常玩的套路，但她却信以为真。
虚拟货币类网络案频频发生
随着区块链技术的火热发展，很多组织蹭热点，发行各种、类虚拟币，网络因传播速度快，涉案人群广，很多抓捕的案例中，涉案资金往往特大巨大。
据梨树宣传报道，梨树县成功侦破一起部督办、涉案金额高达三亿的“中非国际矿业”虚拟货币案，抓获嫌疑人25人。
据部官网7月30日发布的最新消息，近日，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。时某等10人不服，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。
火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的平台。根据近日福建泉州市局通报的情况，这起案形成高达309层的网络，涉案总金额50亿元。
李旭反团队在此提醒大家，在互联网中，遇到小投资，大回报，高额返利类型的投资平台，需要提高警惕，谨防上当受。同时也提醒大家，发现被后，要及时报警，尽早挽回损失。
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