现如今，分子手段繁多，一些团伙将目光盯在了虚拟币上。近期，苏州高新区成功打掉了一个以投资虚拟货币为由，实施网络的犯罪团伙，抓获嫌疑人20名，涉案金额上千万元。
“5分”可涨到“200块”？
苏州的张阿姨退休不久，热衷投资理财。网友小陈得知后，宣称现在入手某种虚拟币只要5分钱一枚，将来会涨到200块一枚，同时把她拉到了一个投资理财社交群。
在群里，不断有人上报自己购买的数量，加上小陈不断鼓吹，张阿姨便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。
印度商业大亨澄清：没有在加密货币上投资“一卢比”:11月21日消息，印度商业大亨阿南德·马辛德拉（Anand Mahindra）表示，他没有在加密货币上投资“一卢比”。Mahindra分享了一些新闻消息的屏幕截图，这些新闻声称他使用加密货币投资平台赚了很多钱。对此，Mahindra表示是假新闻。（Deccan herald）[2021/11/21 7:02:49]
钱到账后，张阿姨在小陈提供的该虚拟币官网上查看到自己的购买情况。数据显示，不久后她能获得超过30%的收益。
BiKi产业基金战略投资“Kmex”300万美金:据官方消息，BiKi产业基金于近期战略投资Kmex交易平台300万美金，帮助其合约业务布局。
BiKi产业基金隶属于BiKi集团，Kmex是创立于2020年的数字货币衍生交易平台，主打合约新增用户市场。[2020/5/27]
苏州市局高新区分局枫桥派出所中队长曹清卿：
“她登进去网站，她投资的这个名目在后面能显现出来。虚拟货币的回报在后面也能显现出来，但就是无法提现。”
部经侦局：警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子项目:据中国广播网报道，昨日部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，2017年，全国机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。机关提醒广大群众，如遇以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的“投资”、“理财”项目，务必警惕。[2018/4/24]
眼看投资的虚拟币确实涨了不少，但就是无法提现，张阿姨觉得不对劲，就来到枫桥派出所报警。
摧毁网络团伙
经过统一梳理，发现涉案总金额超过千万，疑似的受害人遍布全国。通过分析研判，一个以罗某为主犯的虚拟币投资团伙浮出水面。
苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛：
“张阿姨作为基础投资者，她的上一级是核心代理。核心代理是专门来发展像张阿姨这种投资者的，核心代理的上一级就是犯罪嫌疑人罗某。罗某对核心代理发号施令，发布投资的项目。由核心代理发展好友，来推广投资项目，进而实施。”
掌握大量证据后，苏州高新区分赴广西、山东、河南等地，一举抓获罗某、刘某、张某等20名涉案嫌疑人，现场查扣银行卡100多张、现金200多万。
苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛：
“罗某的总金额在一千万左右，但实际拿到手的是四百余万。其他的六百余万，他分别分成给了办银行卡的犯罪嫌疑人、办手机卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM机取款的犯罪嫌疑人。”
目前，罗某等12人因涉嫌罪被依法移送检察机关审查起诉，8名嫌疑人因涉嫌依法采取刑事强制措施。
小苏提醒
投资须谨慎，购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道，不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等，更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”，一旦发现可疑情况，一定要及时报警求助。
来源：江苏网警
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