近日，吉林省临江市检察院依法对胡某某等17人组织、领导活动案提起公诉。
2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的组织，建立“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，利用目前社会对“区块链”技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以“低投入、高回报”为引诱，大搞非法。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人，金额达2.3亿元。
宿迁破获数商中国数字货币，涉案金额达220万元:江苏宿迁破获一起利用数字货币的案件，犯罪团伙称使用数商中国APP购买安全优盾每日学习并通过考试便可提现7.5万元。据仓集派出所警员张思远透露，该平台宣传国家为大力发展数字经济、数字货币专门开发建设了数商中国平台，经调查该平台涉案金额达220万元，目前已被封锁并成功追回部分赃款，10月底马某刘某等7名头目相继落网。[2020/11/3 11:31:37]
该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，取钱财。
青岛即墨抓获虚拟货币嫌疑人 涉案金额60余万元:8月22日，受害人王某某在网上投资虚拟货币被60余万元。日前，青岛即墨开展案件侦查，一举将沈某斌、宋某伟等10名犯罪嫌疑人抓获。经审查，10名犯罪嫌疑人初步供述了组织人员收购银行卡后帮助电信犯罪团伙转移赃款的犯罪事实。（法制现场）[2020/10/28]
该案涉及人员众多，案情错综复杂，案件事实涉及许多新生概念，给案件审查带来诸多困难。
声音 | 比特大陆回应“涉案庞氏局取消在美IPO计划”：消息不属实:此前推特用户BTCKING555发布推文称比特大陆将取消在美IPO上市计划，一位消息人士透露，美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查，比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。比特大陆官方人士回应称，该消息不属实。（PANews）[2020/1/14]
承办人一方面研学案件涉及的新生概念，一方面与侦查人员保持频繁、有效地沟通，从复杂的案情中抽丝剥茧，梳理出犯罪嫌疑人的行为特点和方式，把握其性质的本质特征，准确指导案件的补充侦查工作，也为案件成功提起公诉奠定扎实基础。
在涉案人员中，有9人为吉林省籍，其余8人均为外省籍，均采取取保候审措施。在新冠疫情持续的大背景下，为保障白山抗击疫情的战果，不得不将提审工作不断延后。
6月中旬，在疫情逐渐向好的节点期，经承办人逐级请示，在详细核实、统计犯罪嫌疑人、辩护律师及保证人健康状况及行程路线，并要求上述人员逐一进行核酸检测的基础上，17名犯罪嫌疑人陆续抵达临江接受讯问。
经过7天不间断地提审，17名犯罪嫌疑人全部认罪伏法，积极配合检察机关签署《认罪认罚具结书》，并结合个人经济能力，进一步上缴违法所得。
该案的成功办理，对新型互联网犯罪的打击具有警示意义，也为我市办理“区块链+虚拟货币”新式案件提供宝贵经验。目前，该案已诉至临江市人民法院，法院正在进一步审理中。
检察官提醒，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、、之实，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。
任何时候都要牢记“天上不会掉馅饼”！不轨之徒巧立各种名目，发展人头、取钱财，其本质就是的一种。在互联网金融时代，各种手机APP泛滥，新生概念众多，如“区块链”、“虚拟货币”，广大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投资，避免陷入圈套。
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