近年来，以“虚拟货币”为噱头的局层出不穷。为了起到预防以及预警的作用。鹰鉴既日起发布典型的假借“虚拟货币”为噱头的判决案件。
案件回顾
2016年初，犯罪嫌疑人翁某，任颉成立深圳光彩投资控股有限公司，2016年3月更名为深圳光彩投资控股集团有限公司。
2016年3月，翁某、任某与李某商议通过光彩公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，并建立会员系统运作“光彩币”。光彩公司对外宣称，“光彩币”全称是“光彩GCI寰宇订制积分”，简称GCI，是一种数字加密货币，和“比特币”一样具有去中心化和开源代码特性。是当今世界上最安全的数字加密资产，比“比特币”安全三倍以上。
加密矿企Argo Blockchain完成魁北克省两大数据中心的收购:据外媒报道，加密矿企Argo Blockchain现已完成对加拿大魁北克省两个数据中心的收购。
据悉，这两个数据中心的总发电量为20兆瓦，并且几乎完全由水力发电提供电力。目前，Argo Blockchain已将相当一部分的加密货币挖矿设备放置于这两个数据中心。[2021/5/13 21:58:37]
同年4月1日，光彩公司虚拟货币会员系统正式上线运营，要求必须缴纳资金购买“光彩币”成为会员，根据购买的金额不同，级别也不同，缴纳6500元，成为业务代表，缴纳19500元，成为县级代理，缴纳6.5万元成为市级代理，缴纳19.5万元成为省级代理。
动态 | 硅谷洞察研究院：区块链数据可追踪性、不可篡改性两大技术特点的应用最为普遍:硅谷洞察研究院今日发布《2019全球区块链产业应用与人才培养白皮书》。报告指出，总体来讲，从技术层面，区块链的数据可追踪性、数据不可篡改性这两个技术特点的应用最为普遍；行业中以私有链和联盟链的率先应用为主。在行业实践中，区块链与金融领域的结合最为突出，2019年区块链领域发生的大事件也普遍在金融领域，例如Facebook发布Libra，DeFi（去中心化金融）概念的大规模的推广等。金融领域之外，区块链技术也已开始与制造、医疗、财会、政府服务等领域结合并落地。[2020/1/2]
缴纳不同的钱后，公司会换算成交钱时的“光彩币”，“光彩币”可以增值也可以提取现金和公司的网站上消费。
独家 | 胡继晔：中欧与美国两大货币体系的格局已逐渐显露出来:中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔在对EURO Chain进行分析时表示，美联储对Libra的态度非常暧昧，Libra也向美联储做了大量的说明工作。我认为，Libra就是美联储在全球货币霸权方面的另一个白手套。
中国、欧盟、美国这三大经济体，三大央行对峙，他们对于未来数字经济和数字金融的观点和态度各不相同。如果把这三大经济体分成两大阵营的话，中欧是一个阵营，美国及其Libra是一个阵营。中欧的货币体系能否与美国对抗，还有待观察。但是可以看到的是，一个崭新的两大货币体系的格局已经逐渐显露出来。[2019/12/27]
成为会员后可以发展会员，会员按几何倍增的网络形式发展会员，并根据所发展会员缴纳的金额，按照“光彩币”奖金制度比率获得报酬。
声音 | 网信办梁立华：金融科技和金融信息服务是防范金融风险两大方向:中央网信办信息服务管理局局长梁立华近日撰文《助力金融风险防范 推进金融科技与金融信息服务健康发展》指出，防范化解重大风险是三大攻坚战之首，在防范化解重大金融风险中，推动“金融科技”和“金融信息服务”健康发展是两个重要发力方向。国家网信办将继续同人民银行等相关部门一道，推动“金融科技”和“金融信息服务”规范有序发展，为防范化解重大金融风险做出贡献。[2019/1/15]
该平台发展下线会员实行双轨制模式，对会员的奖励设置了直推奖、对碰奖、领导奖、见点奖、全球分红奖等奖励制度。会员收益分为静态收益和动态收益两种。其中主要为动态收益，即以发展人员的数量作为计酬、返利的依据。
为快速推广“光彩币”迅速达到集资的目的，光彩公司多次召开推广大会，进行虚假宣传，谎称投资“光彩币”的高回报率以及高安全性，实际为自控做高“光彩币”的升值利润，以的手段在全国范围内发展“光彩币”会员。
2016年8月16日，光彩公司停止运作“光彩币”，决定将“光彩币”的业务交由凯富能源集团有限公司运作，凯富能源集团有限公司以2∶1的比例将“光彩币”换成“凯富K积分”。“凯富K积分”发行25亿枚，15元一枚，以“积分概念+数字货币”概念为噱头，并鼓吹以后“凯富K积分”以后会涨到几百元到几千元一枚。
2016年9月，翁某等人为了继续扩大发展会员，实现增加集资的总额，收购弗尔斯特控股有限公司，通过变更公司名称、法人及股东等方式，成立凯富创通联合控股集团有限公司，重新设计“凯富K积分”会员管理系统，将“光彩币”、“福币”两种虚拟货币及会员合并，平移至“凯富K积分”管理系统，正式推出“凯富K积分”，继续以“光彩币”、“福币”为基础，在全国范围内以的手段发展“凯富K积分”会员。
2016年6月，被告人臧某入职光彩公司，同年10月，任光彩公司行政总裁，在明知公司以的方式利用虚拟货币以及积分的形式在全国范围内发展会员，依然积极主动地参加光彩公司发展会员的推广活动、接待各地投资人的考察及光彩公司行政上的各项业务，并在光彩公司内部成立的策略委任职，协助翁某负责光彩公司与“凯富K积分”的头目们的对接和管理工作。
至同年9月30日，光彩公司通过上述方式在全国范围内吸收会员近10万人，层级达152层，涉案资金达14亿余元，实际拨出奖金5亿多元。
法院宣判
2019年3月13日，深圳市罗湖区人民检察院以起诉书指控被告人臧某犯组织、领导活动罪，向深圳市罗湖区人民法院提起公诉。法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。
法院审理后认为，公诉机关对臧某犯组织、领导活动罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。在共同犯罪中，臧某起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，应当减轻、从轻处罚。依照相关法律的规定，判处臧某有期徒刑三年三个月，并处罚金三十万元。
案件点评
该案中，光彩公司通过建立会员系统，向社会发行“光彩币”、“凯富K积分”数字资产，以召开推广会等方式谎称投资“光彩币”高回报率以及高安全性，并通过接待投资人实地考察等手段进行虚假宣传，以虚拟货币为噱头，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行活动。
鹰鉴提醒广大群众，上述以虚拟货币为噱头的“光彩币”、“凯富K积分”数字资产，实际上就是“借新还旧”的庞氏局，其资金运转难以长期维系。一定要擦亮双眼，识破这些“虚拟货币”背后的陷阱，以免让自身财产受到损失。
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