来源：券商中国
比特币近期一路狂飙又将沉寂了一年多的币圈拉回大众视线。
“币圈套路深”，超高的回报率，“一币一别墅”的狂言，诱使投资者在“傻傻分不清”主流币、山寨币、币的情况下就匆匆入场，结果往往是陷入“你看上他的收益，庄看中的是你的本金”的庞氏局。
币圈并不是只有比特币，、资金盘也出没其中，无法提现、跑路等并不是新鲜事，但涉案金额却一次次被刷新。
据财经网链上财经报道，Plustoken投资者反馈，自6月27日晚开始，被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现，按目前的用户提币规模估算，这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。根据现有信息粗略估算，Plustoken的涉案金额或在200亿元。
许诺高回报，拉人头，Plustoken套路满满
据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称是全球第一款区块链生态的应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。
宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。
韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判:4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。
韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。
Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]
PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和式的推荐管道收益。
河北抓捕洗黑钱犯罪团伙，涉案资金30亿元:据保定网络发言人表示，近日河北保定顺平抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。
2月20日，据群众举报，民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后，市、县组织精干力量成立专案组，对大量涉案线索开展调查取证、信息比对，逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙。（部刑侦局官微）[2020/6/8]
所谓智能狗搬砖的功能，就是在你钱包拥有价值500美金以上的代币时，开启智能狗，可以让你的币在存放的同时，多获得10％~30％的额外收益。智能狗搬砖套利的原理是利用双向套利法进行套利，依靠交易所之间的价格差，进行高买低卖，从而赚取利润。
投资者如要进行双向套利，在各个交易所之间必须有相应的资金以及账户，同时需要在PlusToken钱包中将主流币种转换成虚拟货币Plus币，而投资者在将手中资金转换为Plus币后，均存放在个人钱包中。
马鞍山市抓捕一名虚拟货币犯，涉案金额七百余万元:近日，安徽省马鞍山市抓捕一名潜逃至东乡区的电信犯饶某。犯罪嫌疑人饶某在2019年至2020年期间，伙同他人多次在境外“SABCT投资平台”对受害人以诱导投资虚拟货币为由实施七百余万元。（江南都市报）[2020/5/21]
用户的币在自己的钱包看似安全，但为了尽可能拖延用户提现时间，PlusToken设置了一个很有诱惑力的规则——28天为一个门槛，28天内提币扣5％手续费，28天后只需要1％。这样，用户为了节省那4％的手续费，就会延迟提币的时间。
式的推荐管道收益是指，与和资金盘一样，PlusToken用户的账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级。在层级获得的奖励中，大户可额外获得5％返佣，大咖为10％，大神则为15％，而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红。
一位运作过资金盘的人士对券商中国记者表示，和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者目前以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。
声音 | 比特大陆回应“涉案庞氏局取消在美IPO计划”：消息不属实:此前推特用户BTCKING555发布推文称比特大陆将取消在美IPO上市计划，一位消息人士透露，美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查，比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。比特大陆官方人士回应称，该消息不属实。（PANews）[2020/1/14]
PlusToken超高回报率，发展上下级等特征与资金盘高度吻合，去年以来，对该项目实质为的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至最近两天，都仍有人投资了该项目。
实际上，在今年2月份，PlusToken在长沙的一个宣传窝点已被查获。在查获现场，该窝点大门外墙上悬挂有“会赚钱的区块链钱包震撼来袭”以及“钱包领域，功能性强，币圈刚需，范围性广”字样的宣传牌。而房屋里面聚集了近30人，正在进行有关“区块链钱包“的宣讲活动，当即控制宣讲负责人，并依法对现场进行了检查。
截至发稿，记者所在的微信群仍未有人提现成功。项目方也未进行任何回应。
动态 | 台州最大网络案涉案金额达11亿元 使用比特币分成:根据正义网消息，8月10日，浙江省台州市椒江区检察院依法以涉嫌开设罪对肖某等45名被告人提起公诉。据悉，这是台州史上涉案金额最大的一起网络案件，仅非法获利就达11亿余元。 巨大的涉案金额为调查造成了不小的难度，犯罪团伙使用比特币分成，虚拟货币和人民币之间转换后的去向必须一一查清。[2018/8/14]
资金盘的套路
币圈有一个段子：一个做的在听了做区块链的描述后，惊呼，你们这是违法的。
社群、高回报，虚拟货币的一些特点与如出一辙。在区块链这一概念火爆后，一些和资金盘也开始披上这一技术的外衣。而一些区块链项目为了交易深度，吸引资金，也会主动与资金盘合作。
上述资金盘运作人士对券商中国记者表示，当前很多和资金盘都打着数字货币的名义，有些项目号称只涨不跌，这种项目无法在公开的交易所上线，也没有比特币或者ERC2.0钱包，发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重，项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现。
此前，人民日报官微曾曝光了一个以虚拟货币之名，行之实的公司：沃克理财。
沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。
而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行30万个，发行价格2美元，CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，CPM的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按1：1比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与7次CPM拆分，其后该账户自动出局。
动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。
从2015年3月至2016年5月案发，王良妙网络团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。
币圈币的主要特点包括，披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的。
区块链原理相差甚远；不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；承诺只涨不跌；拉人头进来后会有回报。
这种币的盈利方式主要有两种，一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。
此外，上述人士向记者介绍，一些和资金盘在拉人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司考察，这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼，在接待考察团时也会提供玩乐服务，并许之高额回报收益。
已有多项目跑路
币圈套路深，套路并非只有庄家操作市场割韭菜，也有盯着用户本金的和资金盘。仅今年以来，就有多个币跑路。
其中就有和Plustoken套路如出一辙的项目TokenStore。5月31日，TokenStore平台发布公告称由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调不管发生什么，平台会坚持运行。6月10日早上，TokenStore中国区主要领导人，微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示，“我很悲痛的告诉大家，TS，可能真的没了。”目前，TokenStore官网显示已经无法访问，App钱包也无法进行转账、交易等操作。涉及人数超过2000人。
而在TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣称“拉人头分红”的模式。
今年4月，衡阳市珠晖分局查处了一个币圈的明星项目——英雄链。经初步查明，“英雄链”区块链虚拟数字货币网络案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。
英雄链曾是币圈的明星项目，2018年1月13日，“英雄链”上市。根据所谓的官方介绍，英雄链公有链是一个即服务的服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的牌照，是基于柬埔寨支柱产业业而打造的区块链线上游戏娱乐平台。但在1月15日，“英雄链”刚在交易所上线就立即“破发”，随即英雄链项目方关停了官网，解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。投资人发觉被后陆续报案。
这两起只是近期影响较大的币圈币事件，“币”之所以频频出现，一个重要原因是比特币等数字货币价格波动较大，在牛市时往往产生造富效应。这个市场币种繁多，缺乏监管，“币”在其中浑水摸鱼。
而随着数字货币市场的火热，近年来该类型案件呈上升趋势，2014年法院判决的相关案件仅5起，2017年已有62起。较为知名的包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。涉案总额100多亿元，平均每种“虚拟货币”背后的组织非法敛财约1.547亿元人民币。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。