8月7日，据报道，GuardianM用户在某社交网络持续发布疑似币安用户KYC资料。照片中人物均持有写有Binance字样纸张，及护照等身份文件。图中可见，涉及人员持有日本、韩国巴基斯坦等国家护照，其中不乏中国居民身份证持有者。据知情人士表示，该群信息已不再公开。
照片中人物持有的纸张上均有2018年2月23日、24日及币安交易所英文名Binance字样，因此，币安被指，在上述日期进行KYC认证的用户信息遭到泄漏，涉及已超数百人。
币安Binance微博发文称，币安已对疑似币安用户KYC资料泄露的事件展开调查，传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合。币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。该文下方回复质疑，平台在打水印之前应先接收保存原文件。同时，已有回复声称，泄漏图片涉及其在币安的实名KYC信息。
外媒：Ava Labs与律师事务所秘密合作发起大量针对竞争对手的恶意诉讼:8月29日消息，据Cryptoleaks在其官网的视频爆料，几年前，Avalanche开发公司Ava Labs和美国律师事务所Roche Freedman达成一项合作协议，内容是Ava Labs向Roche Freedman支付大量Ava Labs股权和AVAX（现价值数亿美元），Roche Freedman则针对Binance、SolanaLabs和Dfinity Foundation等竞争对手发起恶意诉讼。[2022/8/29 12:54:46]
币安创始人赵长鹏转发上述微博时，未对用户信息泄漏发表言论，仅提及声明中第三条，提醒用户注意以币安客服身份致电的。
Glassnode：自2020年3月以来，矿工开始大量持有BTC:金色财经报道，据 Glassnode 数据，比特币矿工的未使用供应量仅比历史最高低500 BTC 。这些比特币作为区块的奖励给矿工，但从未在链上使用过。自 2020 年 3 月以来，矿工开始大量持有BTC。[2021/12/20 7:51:02]
2019年1月，Cyptopotato报道称，黑客ExploitDOT盗取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10万余名注册用户的数据。据报道，黑客此后提供了用户信息图片证据，回应不实或通过网络钓鱼获取数据的指控。
报告：PayPal大量买入导致比特币短缺及价格上涨:金色财经报道，在最新发布的报告中，加密货币投资公司Pantera Capital表示，比特币短缺的情况是真实的。比特币的短缺是近期价格飙升的核心，而大多数新铸造的BTC都被PayPal买走。根据Pantera的数据，PayPal和Cash App正在购买所有新发行的比特币。[2020/11/21 21:33:26]
PrimitiveVentures创始合伙人万卉引用上述新闻表示，“旧闻中疑似泄漏的BinanceKYC资料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的，CZ(赵长鹏)已否认，并说明是一次有组织的系统钓鱼行为”。赵长鹏转发该内容表示，KYC泄露是老新闻，角度不同。赵长鹏未评论用户信息被盗是否属实。
观点：比特币波动性受抑制原因或是大量持有短期波动性期权的基金涌入市场:根据Skew提供的数据，BTC隐含波动率和实现波动率也出现了下沉，跌至2020年3月以来未曾见过的水平。7月10日，实际波动率降至3.2%，但隐含波动率保持在3.5%。
Blockhead Capital的执行合伙人Matt David Kaye表示，波动性受到抑制的原因可能是市场上大量持有短期波动性期权、寻求收益的基金涌入。对市场上的许多投资者来说，这些工具被宣传为低风险、产生收益的工具。
随着比特币价格的巩固，做市商正试图通过不断调整现货风险来对冲风险。这导致了一个更紧的价差的产生，并扩展了6月份可预测的价格区间，因为他们以低价买回了比特币，当比特币价格稍有上涨时就出售了比特币。因此，这些短线波动基金正在获利，Kaye补充说，比特币期权市场的风险被错误定价了。（AMBCrypto）[2020/7/11]
图片显示，泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日进行实名认证的币安用户。2018年2月1日，币安曾在官网发布公告称，根据中国相关政策法规，币安不为地区用户提供服务。此次泄漏的图片中，有大部分用户持有中国公民身份证，认证时间在当月23日及24日。
动态 | V神忽然删除大量推特:以太坊创始人V神自昨晚起忽然删除大量推特，密集删除今年2月至9月间的主管言论，包括“我持有占总量0.35%的以太坊”等，此举对于V神来说相当罕见。消息人士透露，此举或与合规以太坊期货的申报和上线准备有关。[2019/10/22]
2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，定义代币发行融资是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌违法犯罪。此后，各大虚拟货币交易所宣布退出。2018年，有公开信息指出，币安团队在香港、东京、上海等地办公，币安曾称97%为国外用户。
2018年3月，日本金融厅发布文件，警告币安在日本的无证营业活动。币安在日本的发展受阻。在此次发布的图片中，尚有日本籍身份信息持有者。介于美国对加密货币的监管，2019年6月，币安表示，将在Binance.com上封闭美国客户对于其服务的入口。
公开报道显示，2018年，币安交易所办事处迁址马耳他。马耳他当地政府官员曾在采访中表示，币安的到来是对当地条件的肯定，并有意成为分布式账本技术发展规则制定的领导者。OKEx也在此后宣布将公司地址从伯利兹迁往马耳他。马耳他被认为是支持区块链和数字货币的地区，也是虚拟货币交易所的安身之所。
在2018年的录音事件中，李笑来指出币安的技术欠佳，并称此前刚丢币。币安曾出现多次风险事件。
5月，币安被盗7000枚比特币。以当时价格，损失总值已超4000万美元，比特币价格目前以翻倍。币安在当时的回应中指出，大量用户信息遭黑客攻击，黑客获得大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。
2018年3月，币安众多投资者除比特币外币种被抛售兑换成Viacoin。币安创始人赵长鹏当日公开发声称，币安上回滚所有异常交易，充值、交易和提现功能均已恢复。他提到有趣的是，黑客在此次攻击中遭遇损失，将捐给币安慈善。
2018年7月，币安上现Syscoin高额订单，引起该币种价格暴涨，与上述买入Viacoin事件类似。事件发生前后，据Chaindigg监控信息，币安交易所出现大额提现，2小时内，同一地址累计提现超7000BTC，因此有传言称，币安被黑客攻击，上万个比特币被转走。币安联合创始人何一对此否认，并评论道，不少平台都遇到类似的问题，好处是至少币安有自动风控。
2018年，在回应黑客攻击事件时，赵长鹏曾表示，币安在安全机制设计上有16层防护。关于7000枚比特币被盗进展，据6日报道，Coinfirm分析报告指出，盗取币安7000枚比特币的黑客将小额资金转移至多个交易所测试是否会被冻结，目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单。
7月，币安在第八次销毁币安平台币BNB的公告发布后，引发哗然，同时引起与火币和OK交易所员工的骂战。公告称，“从本次销毁开始，Binance团队将放弃团队持有的BNB份额(BNB总供应量的40%，即80,000,000BNB)，并将其加入到BNB季度销毁计划中，直至销毁掉1亿个BNB。”
行业人士分析称，此前币安销毁的是二级市场赚来的BNB，此次销毁未流通的BNB，销毁锁仓的BNB不会造成二级市场价格下跌，但由于此后销毁的份额应属于币安团队，若要继续履行员工应有的BNB份额，币安需要把二级市场赚来的BNB发给员工，可间接降低成本。据悉，BNB是币安发行的平台币，币安交易手续费收取的即是BNB，币安通过收取交易费赚得BNB。CoinMarketCap显示，BNB目前的价格为27.61美元。
此外，币安曾删除白皮书中，有关公司使用20%利润回购BNB的条款，受到舆论争议。虚拟代币白皮书通常被认为是其向市场公开募股的文件，投资者根据白皮书了解项目并选择投资，因此，在监管缺位的虚拟货币市场，且以不可篡改为重要特征的区块链技术行业，修改白皮书备受指摘。
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