作者丨莱道君
来源丨莱道区块链
近日，备受增发争议的Tether公司和其关联头部交易所Bitfinex承包了币圈的热点。
Bitfinex当属近几年比特币现货交易量居首的交易所，在前些时日被纽约总检察长披露其资金托管方CryptoCapital涉及，Bitfinex的8.5亿美金遭冻结，通过关联公司Tether增发USDT来填补这个漏洞。
随即，纽约总检察长公开警告Tether公司的USDT抵押品不足，并面临着法律风险，Bitfinex视纽约总检察长办公室一系列动作为严重越权行为，公告称其将联合Tether公司与其抗争到底。
肖飒：国内从事USDT兑换业务可能会构成非法经营罪:10月30日，北京大成律师事务所合伙人肖飒撰文表示，在国内从事USDT的兑换业务可能会构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。该条款的第三、四项规定：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”USDT具有法币性质，而兑换业务常常与资金结算业务挂钩，其代替法币流通的可能性也容易被上述兜底条款所覆盖，?肖飒团队认为，USDT兑换业务的表现容易与非法经营罪所列举的非法经营行为相契合。[2020/10/30]
与此同时，为增加USDT抵押品，Bitfinex通过发行平台币进行融资，目前正在紧急筹备中。纽约总检察长办公室不甘示弱，于5月4日表示，Bitfinex必须披露Tether交易文件，双方依旧打的焦灼。
USDT占比特币交易比重约为61.27%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排名名第一的是USDT，占比为61.27%；排名第二的是美元，占比为12.68%；排名第三的是日元，占比为7.06%；排名第四的是CNYT，占比为5.08%；排名五的是欧元，占比为3.63%[2020/10/7]
USDT暴雷风险加剧
事实上，纽约总检察长的命令并不能限制Bitfinex或Tether正常经营业务的能力，也就是说对他们正常运营不具备管辖权，但是在涉及等违法犯罪的过程中，只要涉及到美国所管辖地区用户的利益，纽约总检察长有权要求对方披露相关文件，保证其透明。
可以说，只要Bitfinex只要按照在总检察权限之内的要求披露相关文件，还是可以正常运营下去，达到和解，但是Bitfinex公然叫板检察长，实属不明智的行为，激化了彼此之间的矛盾。
Gate.io“理财宝”上线USDG锁仓理财第二期-DeFi流动性挖矿赚USDG:据官方公告，“Gate.io 理财宝”将于10月6日（明日）中午12:00开启《USDG锁仓理财-DeFi流动性挖矿赚USDG（第二期）》理财项目，总仓位200万USDG，锁仓7天。
Gate.io提示：持仓理财是定期锁仓理财，请务必了解清楚，谨慎参与。详情见原文链接。[2020/10/5]
最关键是，在这个风口下，Bitfinex竟然还发行平台币进行IEO，面向全球化。要知道发行平台币融资，大概率属于证券行为，每个国家都有其证券法，以美国为例，但凡是证券行为的融资都需要备案，如若违反，但凡在美国管辖范围内，则会遭到SEC的疯狂阻击。
USDT占比特币交易比重约为76.93%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为76.93%；排在第二的是日元，占比为6.36%；排在第三的是美元，占比为5.88%；排在第四的是QC，占比为3.20%；排在第五的是韩元，占比为1.88%。[2020/5/24]
除此之外，USDT最可怕的并非“超发”，因为Bitfinex和Tether公司本身利润可观，足以刚兑用户资产，USDT最大的威胁是来自美国zf的。你自己发行了一个可以随便匿名转账的货币并且锚定到美元上，这简直就是明摆着挑战美国zf的铸币权和司法权。
从这几方面来看，Bitfinex和Tether公司的前景不是太明朗，USDT随时会因为法律风险而暴雷。
Bifinex、Tether和比特币
想要知道USDT暴雷对比特币有什么影响，我们先来梳理下，Bitfinex、Tether和比特币三者的关系。
Bitfinex作为加密货币交易所，其目的是不断发展壮大交易所，特征是交易量占头部，有着丰厚的手续费收入。
但是，市场总是有周期转换，特别是熊市的时候，交易量惨不忍睹，交易所收入也就少的可怜。
Bitfinex深受其市场周期的折磨，于是想自己操控市场，但是没有资金怎么办？接着就创造出了Tether公司发行锚定美元的稳定币USDT，适逢监管通道阻碍法币直接交易加密货币，USDT一战成名，迅速普及，成为仅次比特币交易量的币种。
于是，每当比特币有走熊趋势的时候，或者Bitfinex比特币现货交易量出现下滑的时候，Bitfinex总是通过Tether公司增发比特币拉盘。
在拉盘的过程中有一个正向循环是：USDT增发借给Bitfinex》Bitfinex购买比特币并起到拉盘作用》吸引投资者参与，交易量激增》Bitfinex抛盘套回usdt还给Tether》Bitfinex保留比特币或者兑换法币的利润。
这个正向循环让Bitfinex的比特币现货交易量一度居首，比特币价格上涨，可以说2017年比特币牛市Bitfinex功不可没，自身利润也极其丰厚，这也是为什么曾经Bitfinex的比特币地址上的数量一直排在第一，一片欣欣向荣的局面。
USDT暴雷影响
事实上，如果Bitfinex和Tether公司运营依旧良好的情况下，USDT出现暴雷会对比特币连带的币圈相当长的时间内造成毁灭性的打击，突然失去正向循环的币价，再加上恐慌情绪，可以让币价再缩水50%也不为过。
这在纽约检察长公布的Bitfinex的高层与CryptoCapital的代表关于8.5亿资金被冻结的对话文件中有披露，Bitfinex的高层说：“如果我们动作不快一点的话，比特币很有可能跌到1000美元以下。”这其实一点也不夸张。
然而，早在去年USDT出现信用危机，导致大幅贬值的时候，Tether和Bitfinex的信用一直在透支中，目前也在持续削弱。Bitfinex为维护Tether公司的信用，已经很少再通过USDT增发刺激正向循环了，这也是比特币在去年年底一度跌到3000美元的部分原因，这意味着Bitfinex和Tether不再联合作用已经被市场消化。
与此同时，派生除了几十种稳定币与USDT竞争，尽管目前其它稳定币和USDT相比，确实交易量上存在差别，但是也在持续发展，用户已经有了多选择；当然，目前还有部分主流交易所再次开通法币与主流币的场外交易通道，也可以作为法币资金的出入口。
因此，USDT稳定币市场垄断地位逐渐在消散，Bitfinex的为所欲为也被其它稳定币发展受限，这个正向循环的过程的消失也已经被市场适应，USDT暴雷的影响就不会那么大，不用担心，最多短暂的行情下挫！
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