美国当局周三逮捕了一名名为OneCoin的加密货币项目的领导人，检察官声称该项目实际上是金字塔计划而非功能性货币。康斯坦丁·伊格纳托夫因电汇欺诈罪被捕，而他的姐姐鲁雅·伊格纳托娃则在昨天被起诉，电汇和证券欺诈。伊格纳托娃目前在逃。
者邮寄虚假的硬件钱包给Ledger数据泄露受害者:硬件钱包制造商Ledger重大数据泄露的影响仍在持续。Reddit上r/ledgerwallet论坛的一名投稿人以“u/jjrand”为标签发帖，自称是受此次数据泄漏影响的投稿人之一，他发布了从邮件中收到的貌似是假的Ledger Nano X钱包的图片。尽管包裹在看似真实的包装中，但该设备仍包含几个引起该网友怀疑的迹象。
最让人吃惊的是，包裹里还附有一封写得很糟糕的信，声称是Ledger首席执行官Pascal Gauthier的签名，信中告诉收信人：“出于安全考虑，我们给你发了一个新设备。为了保证安全，你必须换一个新设备。”安全研究员 Mike Grover表示，这个假设备被篡改了。根据分析，这次局似乎是为了拦截用户输入的恢复短语，以便将细节转移到一个由者控制的设备上，然后他们可以用它来窃取相关的加密货币资产。（Cointelegraph）[2021/6/17 23:45:01]
根据起诉书，总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在运营。该公司向用户提供佣金，如果他们可以说服别人购买OneCoin加密货币，采用熟悉的多层次营销方案。尽管没有功能性区块链或公共分类账，但据称全球拥有超过300万会员。
动态 | 一荷兰商人面临加密指控 此前遭遇抢劫或与此事有关:据荷兰当地一份报道称，一名被称为Tjeerd H.的当地商人在去年2月遭到袭击，劫匪用支和钻头对其进行折磨，试图窃取他的比特币。将近一年后，Tjeerd H.和他的家人仍然处于躲藏状态。Tjeerd H.在视频中称，他们“过去一段时间数次受到死亡威胁”。Tjeerd H.是现已关闭的比特币交易公司TravelFlex的所有者。据了解，许多人正在寻找他，认为其应该为自己遭受的损失负责。投资者和前雇员称该公司是一个局，数百万欧元的资金消失，公司的承诺没有兑现，且前雇员仍在等待发放工资。Tjeerd H.则坚决否认这些指控。目前，对Tjeerd H.的攻击是否与他的公司有关尚不清楚。（NLTimes）[2020/2/2]
曼哈顿律师杰弗里伯曼在一份政府新闻稿中称，OneCoin领导人创建了一家价值数十亿美元的公司，“完全基于谎言和。”在2014年至2016年的短暂时期内，OneCoin的收入为33.53亿欧元。
动态 | Gold Coast加密货币案五名嫌疑人被指控欺诈和:据The Sydney Morning Herald消息，据称，一起基于Gold Coast的加密货币投资走100多名澳大利亚人超过270万美元。表示，三名男子（年龄分别为33岁、44岁、56岁）和两名女子（年龄分别为21岁和28岁）因被起诉，他们是加密货币投资企业背后犯罪集团的一部分，从2017年持续到2019年5月。认为可能会有更多的受害者，并呼吁提供更多信息。与此局有关联的其他公司和网站包括Exmount Holdings Ltd、The Quid Pro Quo Foundation、The Atlas Group、AFG Associates Pty Ltd、radex123、exmounttrading、atlasfxgroup和amazonqus。五名嫌疑人被指控欺诈和，定于本月和下月在南港地方法院出庭。[2019/8/8]
检察官称，截至今年1月，项目负责人向投资者撒谎，将OneCoin的价值从半欧元扩大到近30欧元。实际上，该项目的领导者通过电子邮件互相发送邮件说他们计划“拿走钱跑”。
纽约县地方检察官赛勒斯万斯在一份声明中说：“这些被告在新学校的平台上执行了一个老派金字塔计划。”
美国当局在他们的调查中发现，OneCoin声称有一个用于记录加密货币交易的数字分类账，但没有一个可以验证的公开分类账。2015年，Ignatova开始向她的项目成员赠送假OneCoin代币销售，恰如其分地称它们为“假币”。
据OneCoin的成员最近询问Ignatov什么时候可以兑现他们的代币，据称他回答说，“如果你来这里兑现，现在就离开这个房间，因为你不明白这个项目是关于什么的。”
OneCoin在各个国家被称为是潜在的欺诈性项目，包括英国，德国，芬兰，印度，中国和保加利亚。这些国家的当局已经警告过它的行为，甚至试图阻止公司的运营。
另一位协助OneCoin项目的人马克·斯科特去年夏天被起诉，最多入狱20年。伊格纳托夫也面临20年的监禁，而伊格纳托娃面临五项不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能会增加最多85年的监禁。
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