东京国家警察厅周四表示，2018年向日本报告了7,000多起与加密货币有关的涉嫌案件。
这一数字比2017年4月至12月短期内报告的669起案件增加了10倍以上，当时加密货币交易运营商必须报告涉嫌与犯罪所得相关的交易。
加密货币可以快速且大量匿名转移，确认某些案例中使用虚拟货币支付非法和儿童内容。
在7,096起可疑交易中，一些名字和出生日期不同的用户共享相同的身份证照片，而其他人似乎从海外登录他们的帐户，即使他们的地址在日本。
包括所有金融交易在内，2018年向报告了417,465起涉嫌和其他案件，比去年同期增加了17,422起。其中大多数由银行和其他金融机构提供，共记录了346,014份报告，其次是信用卡公司，15,114起。
在分析报告后，国家行动计划向调查当局提供了8,259起案件的信息，比去年同期增加了1,096起。结果，处理了1,124起案件，主要涉及欺诈案件。
为了应对不断增加的可疑交易数量，NPA计划开发数据分析专家，并通过AI识别与交易和交易相关的模式，测试负责检测非法交易的人工智能技术。
声音 | 日媒：建议日本金融厅严格审查加密货币交易所资产管理条件并酌情取消其注册:据cryptonews消息，针对近期日本加密货币交易所Zaif被黑客攻击一事，日本国家报纸《读卖新闻》上发表的一篇社论建议日本金融厅（FSA）“严格审查其他加密货币交易所的资产管理条件”，同时该文章还敦促道：“黑客技术目前已经变得非常复杂。考虑取消那些没有采取足够措施保护其系统不受攻击的运营商注册，可能是明智的。”[2018/9/24]
近年来，随着人们购买各种货币的繁荣，日本出现了大量数字货币危机。
2014年，价值480亿日元的比特币从门头沟被盗。然后，在去年1月，CoincheckInc.被盗取价值约580亿日元的NEM。
今年6月，负责管理日本加密货币的金融服务机构下令六家虚拟货币交易所改善内部控制，包括采取措施打击活动。
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