作者：美国司法部；编译：吴说区块链
Bilyuchenko和Verner在纽约南区被指控密谋于2011年从Mt.Gox约647,000比特币。Bilyuchenko在加州北区另外被指控与AlexanderVinnik密谋在2011年至2017年间运营非法加密货币交易所BTC-e。SDNY案件已分配给美国地区法官P.KevinCastel。NDCA案件已分配给美国地区法官Chhabria。
美国检察官DamianWilliams说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，AlexeyBilyuchenko和AleksandrVerner认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
美国司法部去年11月查获的丝路大额比特币与腐败的美国特工有关:据财富2月8日消息，美国司法部（DOJ）于去年11月初查获的与丝绸之路相关的69369枚比特币（截至发稿时，价值超过30亿美元），可能与美国特勤局特工Shaun Bridges有关。新的法庭文件显示，Bridges就是美国司法部民事没收诉讼中提到的神秘的“X者”。2015年，他被判处71个月监禁，罪名是在调查该网站时从丝绸之路卖家那里窃取比特币。2017年，Bridges在承认罪名后又被判处两年监禁。这位前特勤局特工仍在服刑，将于今年11月释放。此前2020年12月消息，CipherTrace报告称了两笔总额为69369枚BTC的交易，称这些比特币源自与暗网丝绸之路相关的钱包地址。[2021/2/9 19:16:26]
助理检察长KennethA.Polite,Jr.说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从2011年开始，Bilyuchenko和Verner从Mt.Gox盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko据称利用从Mt.Gox非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所BTC-e，为全世界的网络罪犯。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”
美国司法部代表巴西查获2400万美元加密货币:金色财经报道，在巴西政府的要求下，美国司法部（DOJ）查获了价值2400万美元的加密货币。据称，这些资金与加密投资计划有关，该计划从成千上万的巴西人手中取了超过2亿美元。[2020/11/5 11:40:56]
SDNY案件：
在2011年9月左右，Bilyuchenko，Verner及其共谋者未经授权访问了存储Mt.Gox加密货币钱包的服务器。当时，Mt.Gox是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt.Gox将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。
Bilyuchenko、Verner及其共谋者利用对Mt.Gox服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从Mt.Gox的钱包转移到由Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的比特币地址。从2011年9月至少到2014年5月，Bilyuchenko，Verner及其共谋者导致至少约647,000个比特币从Mt.Gox被盗，这些比特币占Mt.Gox客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者主要通过与Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所控制的账户相关的比特币地址，以及Mt.Gox本身的一个特定用户账户，来清洗从Mt.Gox窃取的大部分比特币。
菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局:菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯（Carlos Dominguez）正寻求美国司法部（DOJ）网络犯罪办公室的帮助，以跟踪、识别并起诉冒充其名义进行加密货币的相关人员。据悉，该团伙利以Dominguez的名义利用名为“Bitcoin Revolution”的虚假加密货币交易平台实施，此前曾遭到菲律宾财政部的警告。（Cryptopotato）[2020/7/30]
为进一步推进计划，Bilyuchenko，Verner及其共谋者于2012年4月左右协商并签订了一份欺诈性合同，向位于纽约南区的一家比特币经纪服务提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从Mt.Gox偷来的比特币，Bilyuchenko和Verner定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的各种离岸银行账户进行大额电汇。根据这些请求，从2012年3月左右到2013年4月左右，纽约比特币经纪人向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约660万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在Exchange-1上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner及其共谋者通过该方式清洗了从Mt.Gox偷来的超过300,000个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使Bilyuchenko，Verner及其共谋者能够隐瞒和变现通过Mt.Gox黑客攻击偷来的比特币。
动态 | 美国司法部指控黑客组织通过SIM卡交换窃取250万美元加密货币:据cointelegraph报道，美国司法部于5月9日发布了一份共十五项起诉的起诉书，指控被称为“The Community”的黑客组织通过SIM卡交换窃取加密货币。根据起诉书，五名美国人和一名爱尔兰人被指控串谋、电汇欺诈和严重的身份盗窃。另外三名据称是移动电话提供商的前雇员，因涉嫌与该团体有关的电汇欺诈而被起诉。通过欺诈，大约价值250万美元的加密货币被发送到了黑客组织控制的钱包。[2019/5/11]
盗窃事件曝光后，Mt.Gox于2014年停止运营。
NDCA案件：
Bilyuchenko与AlexanderVinnik和其他人合作，从2011年开始运营BTC-e交易所，直到2017年7月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。
声音 | 美国司法部特别代理人：希望加密行业帮助抓捕恐怖分子:据bitcoin.com报道，本月早些时候在Chainxchange区块链大会期间，美国司法部（DOJ）特别代理人Lilia Infante在接受采访时表示，她对西方国家广泛采用加密货币的前景表示怀疑，然而也同情委内瑞拉公民使用比特币作为规避恶性通货膨胀的手段。据悉， Infante参与了司法部第一个网络调查工作组的建立和启动，该工作组的重点是在刑事调查中使用虚拟货币。Infante表示，唯一的问题是采用，人们并不在乎使比特币变得特别的不变性和隐私性。普通人对他们的银行账户、Paypal以及Venmo都非常满意。加密货币的采用更多在于其重要性，人们想要使用它的动机。如果希望这项技术继续蓬勃发展，那些充当交易所的公司需要与政府合作。Infante表示希望加密行业能够帮忙，比如帮助银行抓捕恐怖分子和者。这样就能达到清理这个行业的目的。Infante称自己喜欢区块链技术，并且不希望它与犯罪活动有关，希望区块链能够发展的更好。[2018/8/28]
BTC-e为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和分销团伙的犯罪收益。
SDNY起诉书指控43岁的Bilyuchenko和29岁的Verner共谋。如果在SDNY起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高20年监禁。
NDCA起诉书指控Bilyuchenko共谋和经营未经许可的货币服务业务。如果在NDCA起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko将面临最高25年监禁。
上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。
美国检察官Williams先生表扬了IRS-CI和FBI在调查SDNY案件中的工作。
SDNY案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官OlgaI.Zverovich负责SDNY案件的起诉。
NDCA案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门处理。CCIPS审判律师C.AldenPelker和NDCA助理美国检察官ClaudiaQuiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及NDCA助理美国检察官KatherineLloyd-Lovett正在起诉此案。联邦调查局；位于华盛顿特区的IRS-CI奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。
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