据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的活动有所增加。
在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人SantiagoNieto描述了卡特尔贩集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行活动。
墨西哥零售巨头Elektra宣布支持比特币支付:12月17日，墨西哥零售巨头、Elektra的所有者Ricardo Salinas Pliego宣布他们现在将接受比特币作为支付方式。Ricardo在 Twitter 上宣布了这一消息，同时还宣布 Elektra 是墨西哥有史以来第一家开始使用比特币支付的零售店。该公司为使用加密货币进行购买的客户提供了 20% 的额外折扣，计划与加密支付公司Bitpay合作来处理他们的 BTC 交易。（coingape）[2021/12/17 7:45:43]
Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。
墨西哥立法者将提出监管加密货币资产的法律框架:金色财经报道，墨西哥立法部门成员Eduardo Murat Hinojosa表示，他将在众议院（该国政府下议院）为加密货币资产提出一个法律框架。Hinojosa还将推特头像换为“激光眼”图片，以展示他对加密货币的支持。[2021/6/9 23:22:42]
2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。
动态 | 涉嫌金融犯罪的墨西哥比特币交易商已认罪:据10news消息， 一名墨西哥州下加利福尼亚州的居民Jacob Burrell-Campos已经在圣地亚哥认罪。根据他的认罪协议，Jacob承认其经营无证转账业务，并且在没有实施反措施前提下，在2015年1月到2016年4月期间向全美1000多位客户出售价值数百万美元的比特币。据悉，Jacob将会在2月被判刑。此前消息，Jacob Burrell Campos比特币交易商被指控犯有金融罪，涉及31项指控起诉，指控他涉嫌与他的加密货币交易有关的国际和其他金融犯罪。[2018/10/30]
2019年4月，人口贩子IgnacioSantoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。
墨西哥网络黑客组织BandidosRevolutionTeam的领导者HectorOrtiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。
然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人RolandoRosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。
大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔运营的一家交易所。Volabit的总经理TomasAlvarez告诉路透社:
“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”
今年1月，美国禁署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分活动提供资金。
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