BitPay将因向受制裁地区提供加密服务，而不得不向美国财政部外国资产控制办公室支付50多万美元。
报告：Q1 153家早期Web3/加密公司融资超9.86亿美元，较上季度增长13%:4月24日消息，根据OutlierVentures近期发布的报告，在2023年第一季度，有153家处于早期阶段（Pre-Seed轮到A轮）的Web3加密公司融资，比去年第四季度多28家。这些公司融资超过9.86亿美元，比上一季度增长13%，但仍远低于去年同期（22年第一季度近37.7亿美元）。[2023/4/24 14:23:30]
在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”，OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。
华盛顿两党提案要求加密公司必须执行与银行相同的KYC程序:金色财经报道，华盛顿两党提出了一项法案，如果该法案获得通过，将要求加密货币公司与银行必须执行相同的KYC程序。拟议中的新法律所产生的监管制度是否能实现其参议院支持者的愿望是不确定的。（forkast）[2022/12/22 21:59:41]
OFAC再次重申，加密货币公司需要与制裁计划保持一致，称：
LMAX Digital首席执行官：Coinbase为考虑上市的加密公司设定了标准:金色财经报道，机构级加密交易所LMAX Digital的首席执行官David Mercer表示，通过向美国证券交易委员会（SEC）提交上市文件，Coinbase已为任何其他考虑上市的加密公司的披露和风险设定了标准。Mercer认为，如果有人在考虑上市，如果其政策、程序和控制措施没有达到该标准，那么就没有机会了。[2021/2/27 17:57:47]
“这一行动强调，OFAC的义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。”
据报道，OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间，OFAC表示，在此期间，提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。
尽管在2017年添加了客户的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。
OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款，但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。
尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们，但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。
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