法庭文件显示，RyanSalame向巴哈曼证券监管机构举报，告诉他们FTX正在向AlamedaResearch发送客户资金。
数据：过去24小时共有价值约3320万美元的ETH、USDC、USDT流入FTX交易所:金色财经报道，据Lookonchain提供的数据显示，分析了FTX交易所的3个地址，发现在过去24小时内流入：436枚ETH（价值约：521892美元）、1450万USDC以及1816万USDT。总共有价值约3320万美元流入FTX交易所。[2022/11/10 12:44:19]
根据12月14日提交的巴哈马法院记录，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame于11月9日告诉巴哈马证券委员会(SCB)，FTX正在将客户资金发送给其姊妹交易公司AlamedaResearch.
SBF：FTX与币安达成协议，获得币安战略投资:11月9日消息，FTX创始人SBF发布推特称，事情又回到了原点，FTX的第一个也是最后一个投资者是一样的：我们已经与币安就FTX的战略投资达成协议。[2022/11/9 12:34:35]
他还告诉渣打银行，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：FTX前首席执行官SamBankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao“Gary”Wang和FTX工程师NishadSingh。
FTX以250亿美元估值在B-1轮融资中筹集超4.2亿美元，Tiger Global等参投:10月21日消息，FTX宣布已在B-1轮融资中筹集420,690,000美元。BlackRock、Tiger Global等69位投资者参投。FTX表示，投资者对其的估值为250亿美元，比7月份的B轮融资估值上涨了近39%。（CoinDesk）
此前7月21日消息，加密交易平台FTX宣布完成9亿美元B轮融资，共超60家（位）投资方参与。[2021/10/21 20:47:12]
这一指控促使SCB执行董事克里斯蒂娜·罗尔联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查。
这些记录揭示了FTX或Alameda的一名高管协助当局的第一个已知实例。
12月4日的猜测很多，据称阿拉米达首席执行官卡罗琳埃里森在距离美国检察官办公室仅几步之遥的一家纽约咖啡店里，导致一些人认为她可能在FTX之后与当局达成协议坍塌。
FTX巴哈马实体的一位高级管理人员向当地监管机构透露，就在该交易所被迫关闭前两天，该加密货币交易所可能存在欺诈行为。
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