Billions项目组2022年对于加密货币市场来说是非常忙碌的一年。除了导致市场蔓延的各种价值数十亿美元的失败项目外，许多项目还因黑客攻击和漏洞利用而损失惨重。黑客攻击的高频率在10月达到顶峰，加密项目每月因黑客攻击和漏洞利用而损失的金额创下历史新高。加密货币交易所也未能幸免，因为许多交易所都是这些黑客攻击的受害者。
最近的Deribit和FTX黑客攻击凸显了提高安全性的必要性
萨尔瓦多居民仍对如何使用比特币和Chivo钱包感到困惑:11月27日消息，萨尔瓦多政府此前通过Chivo钱包向当地居民发放了价值30美元的比特币，两个月后，许多人仍然对如何使用比特币和该应用感到困惑，他们在花掉或兑现比特币后，已经完全放弃使用Chivo。其他人则表示，他们仍在坐等价格上涨。30岁的机修工Luis Mauricio表示：“Chivo还不能完全运作，但我希望随着时间的推移，它能得到修复，这会让人们对它的使用更有信心。”他补充说，自己在周末使用Chivo ATM机时也遇到了问题。
此前消息，数百名萨尔瓦多人10月底表示，有黑客用其身份证号码打开了Chivo钱包，以获得政府提供的30美元比特币奖励。（Decrypt）[2021/11/28 12:36:42]
在11月的第一周，衍生品交易所Deribit成为此类黑客攻击的最新受害者，此前黑客从其热钱包中窃取了2800万美元。此事发生后，交易所不得不暂时停止提现，尽管并未受到严重影响。该交易所声称他们只有1%的资产在热钱包中。
直播｜“后浪”仙女周｜热币-Merry如何乘风破浪:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第7期16:00 Hotcoin Global｜首席品牌官 Merry将在直播间聊聊“币圈‘后浪’仙女如何乘风破浪”，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/7/1]
该事件不是第一次或最后一次加密货币交易所。自2012年以来，已有40多家加密货币交易所遭到黑客攻击。仅2019年就有19家加密货币交易所遭到入侵。虽然被黑客攻击的交易所数量有所减少，但仍有一些案例需要解决这个问题。
最近的Deribit和FTX黑客事件凸显了交易所需要优先考虑用户保护和更好的安全系统。由于FTX的崩溃，客户对加密货币交易所的信任一直很低，这在目前尤为重要。
动态 | 马耳他研讨会探讨如何改进涉及区块链的反法:据Times of Malta消息，马耳他区块链协会主席Patrick Young和管理者Max Ganado发文称，近日在由马耳他区块链协会和马耳他财政部共同组织的Blockfinance研讨会中，包括马耳他金融服务管理局（MFSA）、马耳他金融情报分析部门（FIAU）和在内的利益相关者参与了活动。发言者初步进行了差距分析，使行业参与者可以就涉及区块链的反法（AML）的进一步发展提出具体建议。 文章指出，这个新兴产业需要表现出高标准的诚信以及合规性。此外，区块链行业参与者需要为AML-CFT战略做出贡献。[2019/4/7]
GlassnodeInsights最近的一份报告显示，越来越多的用户正在从交易所撤回他们的比特币和以太币，并选择自我托管。持有人终于开始认真对待“不是你的钥匙，不是你的代币”这句话。然而，并不是每个人都能够或想要自我保管。因此，交易所仍然需要更好地保护那些信任他们的人足以将他们的资金留在平台上。当谈到黑客加密货币交易所时，最流行的方法是黑客获取交易所热钱包的密钥并使用它们来利用它们。但是需要解决其他几个问题以防止黑客攻击在交换。
韩国将于7日在国会召开‘虚拟货币制度化，该如何接近’研讨会:最近对虚拟货币的担忧和关注，虚拟货币相关学界及业界专家和政府核心相关人员将于韩国时间7日早上9点30分在韩国国会第二会议室中召开‘虚拟货币制度化，该如何接近’的研讨会。[2018/2/6]
需要改变什么？
首先，加密交易所需要进行充分的风险管理。这应该结合策略来控制可能存在的风险，并加强风险监控。大多数交易所的漏洞利用和黑客攻击都是由于漏洞造成的，如果及时发现这些漏洞是可以避免的。但加密交易平台无法检测到这些异常和漏洞，因为它们没有标准的风险监控系统。因此，交易所需要通过监控任何异常或风险因素来优先考虑24/7的警惕性。
但是，还需要实施积极的策略来应对这些风险因素。创建和更新可疑地址黑名单是一个很好的开始方式。但拥有检测和控制异常的系统也很重要。例如，标记频繁取款或大量取款并在处理之前对其进行验证可以大大防止可能导致用户资金损失的任何利用或黑客攻击。
此外，更好的保管对于保护用户资产至关重要。交易所现在使用机构级托管服务来保护私钥并监控提款过程。这些存储解决方案的改进极大地帮助降低了兑换率。但是仍然需要做更多的事情。
使用三管齐下的方法来提高安全性
一些交易所已经为用户资金制定了高安全和保护标准。比如采用三管齐下的安全方法，侧重于风险管理、托管和用户保护。据悉，他们的交易所结合了主动风险控制策略和被动风险因素监控，两者都以24/7的方式运行。主动风险控制需要管理黑名单，并监控资产提取的频率以检测可能可疑的活动。
同时，被动风险因素监控包括对可疑登录尝试和交易的监控。为保护用户免受未经授权的帐户访问，会评估大量提款请求并阻止看似可疑的提款。当然，加密货币交易最重要的方面之一是如何存储客户的加密存款。交易所与机构级加密货币托管人合作，后者提供私钥保护并监控非法签名请求。
底线
加密货币交易所需要提高透明度。虽然许多交易所声称他们使用冷钱包，但很难验证这些冷钱包是否100%离线。用户几乎不知道交易所的内部安全流程以及他们如何遵守风险管理协议。缺乏透明度通常会使用户面临风险。因此，交易所不仅需要说到做到，还需要边说边做；他们需要向用户表明他们正在这样做。
尽管如此，自我托管仍然是为用户存储资产的最安全方式。
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